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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-08
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司拟筹划再融资事项,因该事项存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：龙力生物;证券代码：002604)自2015年7月8日开市起临时停牌 |
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2015-07-07
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关于公司高管增持公司股票的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-07-06
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年7月6日召开董事会会议,会议审议通过了《关于参与投资设立深圳新兴产业产学研股权投资基金管理公司的议案》、《关于执行股权激励解锁条件中延期问题的议案》 |
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2015-07-03
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-06-11
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短期融资券获准注册及发行情况的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-05-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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龙力生物现发布 |
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2015-05-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；（本议案需以特别决议通过）
1.1 实施股权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 股权激励计划标的股票的数量及来源；
1.4 限制性股票激励对象的分配情况；
1.5 股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.6 行权价格和行权价格的确定方法；限制性股票授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 获授条件和行权条件；限制性股票的获授条件和解锁条件；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 股权激励计划的变更、终止。
议案2：《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-05-28
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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龙力生物现发布 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增6登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增6转增上市日 ，2015-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度转增，10转增6除权日 ，2015-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 ，2015-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-28
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 ，2015-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-27
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-05-15
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关于公司股份质押情况的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-04-23
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关于公司股份质押情况的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-04-09
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于举行2014年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-27
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董事会第二十四次会议决议公告的更正公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-27
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关于低聚木糖获批进行药物临床试验的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-26
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月17日召开股东大会,会议审议《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等事项 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2014年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》
4. 审议《公司2014年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2014年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2014年度财务决算报告》
7. 审议《公司2015年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9. 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
①选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生；
10. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
①选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生；
11. 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
①选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；
②选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生；
③选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。
12. 审议《关于使用超募资金建设食品保健品GMP项目的议案》
13. 审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》 |
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2015-03-26
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.27
净资产收益率(%) 4.74 |
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2015-03-14
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-13
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关于院士工作站正式成立的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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2015-03-10
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关于签署生物航空燃油项目合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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龙力生物现发布 |
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