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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派5.94除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派5.94红利发放日 ，2012-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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姚记扑克2011年年度权益分派方案为：每10股派6.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日；除息日为：2012年7月4日 |
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2012-06-28
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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姚记扑克董事会于2012年6月26日收到公司董事会秘书姚晓丽女士的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。姚晓丽女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。
为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事、财务总监唐霞芝女士在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。唐霞芝女士联系电话021-69595008；传真：021-69595008 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派6.6(含税)，税后10派5.94登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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姚记扑克2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-09
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与91移动合作进展 |
深交所公告，其它 |
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姚记扑克与91Limited于2012年3月8日签署了合作备忘录并履行了相关信息披露义务，鉴于本合作备忘录有效期为签署之日起两个月，现公司将与91移动截至2012年5月8日的合作进展情况公告如下：
双方目前已就具体合作细节基本达成共识，并将尽快签署正式合作协议。有关合作协议的具体内容，公司将按有关规定，及时履行信息披露义务 |
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2012-04-26
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月16日上午9：00，会期半天
2、会议地点：上海市嘉定区曹安路4671号上海协通大酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间： 2012年5月14日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 8.41
3、净资产收益率(%) 3.86 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修订上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10 《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度议案》
13 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 8.09
3、净资产收益率(%) 15.41
二、每10股派6.6元（含税） |
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2012-04-12
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对外投资 |
深交所公告 |
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2012年3月13日，姚记扑克第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立上海姚记销售有限公司的议案》，2012年4月10日，公司与自然人杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、王金成、唐承锋、郑沐涛、赵晓刚、于少杰、曾瑞顺、王明龙、李家来、罗分洪签订了合作协议，共同出资设立上海姚记销售有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”），标的公司注册资本2000万元人民币。其中：公司以现金出资人民币800万元，出资比例为40%；杨庆全以现金出资人民币220万元人民币，出资比例为11%；蒋志书以现金出资人民币200万元，出资比例为10%；邵迪飞以现金出资人民币160万元，出资比例为8%；黄庆潮以现金出资人民币160万元，出资比例为8%；王金成以现金出资人民币100万元，出资比例为5%；唐承锋以现金出资人民币80万元，出资比例为4%；郑沐涛以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；赵晓刚以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；于少杰以现金出资人民币40万元，出资比例为2%；曾瑞顺以现金出资人民币80万元，出资比例为4%；王明龙以现金出资人民币30万元，出资比例为1.5%；李家来以现金出资人民币30万元，出资比例为1.5%；罗分洪以现金出资20万元，出资比例为1% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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姚记扑克预计2012年度第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利2861.82万元-3270.66万元，比上年同期增长40%-60% |
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2012-03-26
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(002605) 姚记扑克:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 10110208.07
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4517907.47
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 4297128.40 11280.00
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 3638378.66 1586053.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 1805449.00 124632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海三林路证券营业部 18091.00 9083914.10
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 54000.00 4855589.30
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 68750.00 3448927.88
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 45165.00 2958823.00
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 99210.00 1813591.81
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2012-03-15
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更正公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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姚记扑克于2012年3月13日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立上海姚记销售有限公司的议案》，并于2012年3月14日刊登了《关于设立上海姚记销售公司的公告》。由于工作失误将拟设立的上海姚记销售公司股东之一郑沐涛错写为姚常旭，现将该公告中错误予以更正 |
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2012-03-14
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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姚记扑克第二届董事会第八次会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于设立上海姚记销售有限公司的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行申请1.7亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向浙商银行股份有限公司上海嘉定支行申请6500万元人民币综合授信额度的议案》 |
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2012-03-12
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(002605) 姚记扑克:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 6028477.80
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4189497.64 1304426.50
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 3650363.20 27000.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2796577.00
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 2585720.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13065288.20
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 13200.00 6824057.11
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8172.00 4990661.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 31277.00 3993208.62
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 150264.00 3711494.67
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2012-03-09
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(002605) 姚记扑克:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12735000.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4620180.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 2336439.51
华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 1556390.00
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1447585.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 3412192.98
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 3377040.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 30564.00 2223531.00
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1739432.08
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2469.00 1694055.00
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2012-03-09
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对外投资 |
深交所公告 |
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2012年2月29日-3月8日，因姚记扑克正在筹划与北京联众电脑技术有限责任公司、91 Limited的合作事项，特向交易所申请了股票停牌。2012年3月8日，公司与北京联众、91 Limited分别签署了合作协议及备忘录，同时股票将于2012年3月9日上午开市起复牌。
公司本次合作将大举进军扑克文化娱乐产业及休闲网络棋牌游戏领域，同时，公司将打破原有传统盈利模式，逐步向平台型公司领域发展，增加广告等文化产业业务，这些新增业务将为公司带来新的利润增长点。
现将具体内容公告如下：
公司与北京联众共同出资成立姚联互动娱乐有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币200万元，其中公司出资人民币98万元，持有公司49%的股权；北京联众出资人民币102万元，持有公司51%的股权。公司对标的公司的出资来源均为公司的自有资金 |
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2012-03-07
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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姚记扑克正在筹划重大事项，目前该事项仍在协商和论证中，尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已在2012年2月29日起临时停牌，现申请自2012年3月7日起继续停牌，待相关事项确定之后，公司将及时公告并复牌。
同时公司承诺：在停牌期间，公司将充分关注本次投资事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解 |
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2012-02-29
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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姚记扑克正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年2月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 姚记扑克正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年2月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-09 ，2012-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 姚记扑克正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年2月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-09 ，2012-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 姚记扑克正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年2月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-29,恢复交易日：2012-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 姚记扑克正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2012年2月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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姚记扑克2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.91
加权平均净资产收益率（%）：15.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.09 |
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2012-02-16
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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姚记扑克第二届董事会第七次会议于2012年2月14日召开，审议通过了《关于聘任王敏华为上海姚记扑克股份有限公司内部审计部门负责人的议案》、《关于修订上海姚记扑克股份有限公司内部审计制度的议案》、《关于修订上海姚记扑克股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-02-16
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签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告，其它 |
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姚记扑克根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及公司第二届董事会第五次会议审议通过的《公司内部控制落实整改计划》，公司已与具有代办股份转让主办券商业务资格的海通证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定公司股票如果被终止上市，由海通证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务 |
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2012-02-10
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使用闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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姚记扑克于2011年8月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3500万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月（即2011年8月27日至2012年2月26日）。2012年2月9日，公司已将上述资金人民币3500万元全部归还至公司的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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