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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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全资子公司通过高新技术企业认定并取得证书 |
深交所公告 |
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北玻股份全资子公司“上海北玻镀膜技术工业有限公司”于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局和上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201131000728），有效期为三年。
本次系高新技术企业初次认定。根据相关规定，上海镀膜本次通过高新技术企业认定后，将连续3年（2011年至2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
上海镀膜被认定为高新技术企业，享受的税收优惠政策不影响上海镀膜2011年度财务数据，不影响公司此前披露的2011年度报告财务报告数据 |
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2012-05-12
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媒体有关报道说明 |
深交所公告 |
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2012年5月11日，第一财经日报发表题为《北玻股份遭格拉斯通专利诉讼》的报道，报道中主要内容如下：
针对北玻股份的专利侵权行为，格拉司通集团收集并掌握了众多确凿证据，确信北玻股份在中国境内销售的部分机械设备侵犯了格拉司通集团所拥有的相关专利，包括其拥有的欧洲专利EP0261611及EP0679613。
针对北玻股份的上述侵权事实，目前，格拉司通集团已采取法律措施，向欧洲相关管辖法院递交了起诉材料，并获得受理，案件现已进入诉讼程序。
早在2010年11月，加拿大联邦法院就对格拉司通集团起诉两项独有的弯钢化专利遭侵权一案作出胜诉判决，判决北玻股份（被告）侵犯格拉司通所拥有的专利号为1308257号和2146628号的专利权。英国高等法院也曾于2006年作出认定北玻股份侵权并支持格拉司通胜诉的判决。
报道中提及的四个专利号：1308257（加拿大专利号）、2146628（加拿大专利号）、EP0261611（欧洲专利号）、EP0679613（欧洲专利号）。其中1308257和EP0261611为同族专利（同族专利是指基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。）；2146628和EP0679613为同族专利。1308257（加拿大专利号）和EP0261611（欧洲专利号）分别于2007年9月、2009年10月到期失效。经过专业权威机构的评估认定，北玻股份生产设备所使用的技术与格拉斯通的专利技术有本质性的区别，不存在专利侵权行为。
北玻股份涉案设备仅销售2台，分别为：2004年向英国客户销售合同价格为93.9万美金元的一台专用设备（涉及专利号：1308257<同族专利号EP0261611>），2005年向加拿大客户销售合同价格为40.5万美元的一台专用设备（涉及专利号：1308257和2146628< 同族专利号EP0679613>）。涉案技术并不是北玻股份的核心技术，自2006年后，北玻股份已经研发出更加优良的技术替代了涉案技术，涉案技术已经被淘汰。综合各项因素，北玻股份可能承担的损失最高为涉案设备的全部盈利和律师费用，预计不超过800万元。出于谨慎考虑，上市前公司已对两个专利案可能给公司带来的损失计提预计负债800万元。
综上所述，专利案对北玻股份今后的经营业绩不构成实质影响。
报道中提及的英国以及加拿大专利案信息，详见《招股说明书》第四章《风险因素》第五项《诉讼赔偿风险》以及《重大事项提示》。
截至本公告发布日，北玻股份尚未收到任何有管辖权法院关于与格拉斯通公司的诉讼文书。
北玻股份已经做了大量的相关准备工作，准备聘请国内和国外专业律师团队应诉、应对。北玻股份会根据相关进展情况进行持续披露 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北玻股份2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《2011年度利润分配方案的议案》、《2011年度报告及摘要》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2012-04-23
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(002613) 北玻股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司烟台青年路证券营业部 1670850.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1295462.80 106093.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 1107530.00 57650.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 1101795.00 16005.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 835855.00 28674.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 104768.00 4504391.40
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 517843.00 2013851.52
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1909472.26
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 1894697.89
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1413002.00
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2012-04-18
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4月20日举行年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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北玻股份定于4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生、独立董事金文辉先生、董事会秘书常海明先生等 |
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2012-04-18
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举行2011年度业绩网上说明会通知的更正 |
深交所公告，其它 |
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北玻股份已于2012年4月17日披露了《关于举行2011年度业绩网上说明会的通知》。由于工作疏忽，上述通知中部分内容需要更正，具体如下：
标题为"洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于举行2010年度业绩网上说明会的通知"更正为"洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于举行2011年度业绩网上说明会通知"；正文中"2011年4月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会"更正为"2012年4月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会" |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配方案的议案》 关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。
6、审议《2011年度报告及摘要》
7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
9、审议《内部控制自我评价报告》
10、审议《关于调整董事会成员的提案》
11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
13、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》关于此项议案需经过股东大会特别决议通过 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配方案的议案》 关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。
6、审议《2011年度报告及摘要》
7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
9、审议《内部控制自我评价报告》
10、审议《关于调整董事会成员的提案》
11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-10
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月10日上午10:00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、股权登记日：2012年5月7日
5、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
6、登记时间：2012年5月8日9:30-11:30，14:00-16:00
7、审议事项：《2011年度利润分配方案的议案》、《2011年度报告及摘要》等 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 11.83
二、每10股派3元（含税），送5股 |
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2012-03-30
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2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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北玻股份2011年度利润分配预案：每10股派现金红利人民币3元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送5股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书 |
深交所公告 |
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北玻股份控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司于近日收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201111000506），有效期为三年。
本次系高新技术企业初次认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续3年（2011年至2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税 |
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2012-03-01
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获得河南省百高企业称号 |
深交所公告，获取认证 |
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北玻股份于2012年2月28日收到由河南省人民政府下发的“豫政[2012]29号”“河南省人民政府关于公布河南省2012年度百强百高企业名单的通知”。公司获得2012年“河南省百家高成长性企业”称号 |
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2012-02-22
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通过高新技术企业复审并取得证书 |
深交所公告 |
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北玻股份于2012年2月20日收到了由河南省科学技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201141000072），有效期为三年。
本次系原证书有效期满所进行的复审认定，公司曾于2008年被认定为高新技术企业。根据相关规定，本次通过高新技术企业复审后，公司将连续3年（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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北玻股份于2012年2月21日发布的业绩快报中“一、2011年度主要财务数据和指标”项目中单位书写错误，各项财务指标中“单位：元”修改为“单位：万元”。现予以更正公告 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北玻股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：11.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.42 |
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2012-02-09
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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北玻股份于近日取得国家知识产权局颁发的6项专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北玻股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》、《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-14
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北玻股份持续督导的保荐机构为第一创业摩根大通证券有限责任公司。一创摩根指定龙荣先生和周鹏先生担任公司的保荐代表人，持续督导期间为2011年9月30日至2013年12月31日。
公司于2012年1月13日收到《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知函》，告知公司：原指派的持续督导保荐人龙荣先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，一创摩根决定由段晓东先生接替龙荣先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。上述变更从2012年1月1日起生效。
此次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为段晓东先生和周鹏先生，持续督导期间持续至2013年12月31日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》
3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》
4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》
5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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2011-12-24
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“亚太(集团)会计师事务所有限公司” ，2012-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》
3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》
4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》
5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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2011-12-24
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年1月16日上午10:00
3、会议地点：洛阳北玻公司三楼会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2012年1月12日
6、登记时间：2012年1月13日9:30-11:30，14:00-16:00。
7、审议事项：《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》、《关于聘任2011年度审计机构的议案》 |
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