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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-12
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关于高级管理人员增持事项说明的公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2019-01-09
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关于公司部分高级管理人员增持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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三垒股份现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》
1.01 选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》
3.01 选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2019-01-03
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》
1.01 选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》
3.01 选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于深圳证券交易所问询函的补充回复公告 |
深交所公告，违规 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-15
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2018年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-08
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-07
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重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-07
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关于重大资产重组相关承诺事项的公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-06
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三垒股份现发布 |
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2018-12-01
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关于收到深圳证券交易所问询函的公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》 |
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2018-11-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》
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2018-11-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-11-27
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2018年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-11-17
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关于控股股东完成增持计划暨继续增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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三垒股份现发布 |
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2018-11-16
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(002621) 三垒股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司北京中关村证券营业部 7034444.00 22400.00
招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 2276475.00
机构专用 2237536.00
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 2131803.00
方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 1443928.00 191302.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部 6288593.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛香港东路证券营业部 3316896.00
广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 15800.00 3289445.00
机构专用 3193075.00
申万宏源西部证券有限公司大连金马路证券营业部 517681.00 2583344.00
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产的定价原则及价格
2.03 资金来源
2.04 交易对价的支付安排
2.05 交易对方购买公司股票并锁定
2.06 业绩承诺和补偿安排
2.07 减值测试
2.08 超额业绩奖励
2.09 过渡期间损益的归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议有效期限
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议>的议案》
8.00 《关于<大连三垒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于同意公司签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议>的议案》
13.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》 |
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产的定价原则及价格
2.03 资金来源
2.04 交易对价的支付安排
2.05 交易对方购买公司股票并锁定
2.06 业绩承诺和补偿安排
2.07 减值测试
2.08 超额业绩奖励
2.09 过渡期间损益的归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议有效期限
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的有限公司100%股权之协议>的议案》
8.00 《关于<大连三垒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于同意公司签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议>的议案》
13.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELENHUOLUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》 |
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产的定价原则及价格
2.03 资金来源
2.04 交易对价的支付安排
2.05 交易对方购买公司股票并锁定
2.06 业绩承诺和补偿安排
2.07 减值测试
2.08 超额业绩奖励
2.09 过渡期间损益的归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议有效期限
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的有限公司100%股权之协议>的议案》
8.00 《关于<大连三垒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于同意公司签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议>的议案》
13.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELENHUOLUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》 |
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2018-11-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三垒股份现发布 |
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2018-11-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产的定价原则及价格
2.03 资金来源
2.04 交易对价的支付安排
2.05 交易对方购买公司股票并锁定
2.06 业绩承诺和补偿安排
2.07 减值测试
2.08 超额业绩奖励
2.09 过渡期间损益的归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议有效期限
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的有限公司100%股权之协议>的议案》
8.00 《关于<大连三垒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于同意公司签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议>的议案》
13.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELENHUOLUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》
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2018-10-27
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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三垒股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于2018年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三垒股份现发布 |
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2018-09-07
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关于2017年股权激励计划限制性股票授予登记完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三垒股份现发布 |
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2018-09-04
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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三垒股份现发布 |
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2018-08-28
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关于变更重大资产重组审计机构的公告 |
深交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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三垒股份现发布 |
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