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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-06
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜昌交运2012年度主要财务数据和指标：
每股收益（元）：0.5983
净资产收益率（％）：9.87
每股净资产（元）：6.2141 |
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2013-01-22
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运第二届董事会第十二次会议于2013年1月21日召开，审议通过了《关于投资组建宜昌交运集团宜都客运有限公司的议案》。同意公司以不超过3500万元货币资金与宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司（以账面货币资金、部分实物资产、全部债权附带债务出资），共同投资组建宜昌交运集团宜都客运有限公司，公司取得控股地位 |
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2013-01-17
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签署投资意向协议书 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年1月16日，宜昌交运与宜昌三峡新起点旅游发展有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、宜昌市新恒基投资开发有限公司在宜昌签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。
公司拟以现金7000万元（自筹资金），鄂西圈投以现金6000万元、新恒基以现金6000万元对新起点旅游增资扩股，新起点旅游原股东长江三峡风景名胜区宜昌管理局以新起点旅游净资产和新增土地作价出资5000万元（具体以实际评估值为准），由新起点旅游公司负责宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游的开发、建设、经营和管理。预计该项目累计总投资不低于20亿元人民币，项目实施所需后续资金，拟根据项目开发进度和未来经营情况，采取项目公司自筹、争取政策资金、股东追加投资等方式予以解决。
本协议仅是框架性协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终合作条款以各方签署的正式投资协议为准。签署正式投资协议需履行公司对外投资的内部决策程序。
由于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司为公司关联股东（持有公司7.08%的股份），本次对外投资如能付诸实施，将构成与关联股东共同投资的关联交易，需要根据未来确定的关联交易金额履行相应关联交易决策程序。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-17 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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获得2012年湖北省长江港航建设专项资金 |
深交所公告 |
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近日，宜昌交运收到《湖北省财政厅和湖北省交通运输厅关于下达2012年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发[2012]149号）。根据该文件，公司及控股子公司宜昌三峡游轮中心开发有限公司将获得省财政厅和省交通运输厅长江港航建设专项资金共计1950万元，其中公司的宜昌港客运码头改扩建工程获得专项资金950万元，游轮中心的宜昌港三峡国际游轮中心码头工程获得专项资金1000万元。
公司及游轮中心将依据《企业会计准则》的规定，对收到的长江港航建设专项资金作为递延收益进行账务处理。上述专项资金的取得预计不会对公司2012年度损益产生影响。最终账务处理以会计师事务所审计认定为准 |
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2012-12-05
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年11月23日，宜昌交运与物资集团经过友好协商，共同签署了《投资设立湖北天元物流发展有限公司协议书》，拟设立新公司“湖北天元物流发展有限公司”，注册资本为20000万元，其中宜昌交运以现金12900万元人民币出资，物资集团以非货币资产作价7100万元人民币出资。
近日，公司控股子公司湖北天元物流发展有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2012-11-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运2012年第一次临时股东大会于2012年11月28日召开，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2012-11-28
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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宜昌交运第二届董事会第五次会议、2011年年度股东大会审议通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》，同意公司与宜昌物资集团有限公司共同出资组建新公司负责东站物流中心项目的投资开发和营运，拟设立的新公司注册资金拟订20000万元，其中公司现金出资约13700万元，宜昌物资集团有限公司以实物资产（土地、房屋、铁路专用线、设备等资产）出资，出资额约为6300万元，最终实际出资依评估结果按公允价值原则协商确定。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金履行对控股子公司的出资义务和补充流动资金的议案》，同意以超募资金中的4526万元支付公司对湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司的第二期出资。
2012年11月23日宜昌交运与物资集团经过友好协商，共同签署了《投资设立湖北天元物流发展有限公司协议书》。
近日，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司已完成工商变更登记手续并取得新《企业法人营业执照》 |
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2012-11-09
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-02
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为39,600,000股，占公司总股本的29.6629%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2012年11月3日（星期六），因该日为非交易日，故本次限售股份上市流通日为2012年11月5日（星期一） |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5375
2、每股净资产(元) 6.1534
3、净资产收益率(%) 8.88 |
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2012-10-29
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11月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月28日下午14:00
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司六楼会议室
5、股权登记日： 2012年11月21日
6、登记时间：2012年11月23日和2012年11月26日的上午8：30-11:30、下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运第二届董事会第十次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
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2012-09-26
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对控股子公司增资的进展 |
深交所公告 |
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宜昌交运于2012年4月13日召开的第二届董事会第五次会议和2012年5月10日召开的2011年年度股东大会，审议通过《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》。
公司和湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司本次对公司控股子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司合计增资7,200万元（4,200万元作为注册资本，3,000万元作为资本公积），其中公司增资6,800.13万元（3,966.74万元作为注册资本，2,833.39万元作为资本公积），鄂旅投增资399.87万元（233.26万元作为注册资本，166.61万元作为资本公积），股东出资比例保持不变。上述出资已经到位并经湖北佳信联合会计师事务所鄂佳联验字（2012）0633号验资报告验证。
现长江高速已在宜昌市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。本次增资后长江高速的注册资本由800万元变更为5,000万元，
经股东大会授权，第二次增资将由董事会根据市场状况、公司资金状况和募投项目实施进度择机进行，公司将依照规定及时披露相关进展情况 |
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2012-09-06
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运第二届董事会第九次会议于2012年9月5日召开，审议通过了《关于使用超募资金履行对控股子公司的出资义务和补充流动资金的议案》 |
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2012-08-16
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运第二届董事会第八次会议于2012年8月15日召开，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。
根据相关规定，经董事会审议表决，同意公司以人民币350万元受让吴绍平先生对宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司350万元的出资义务，和吴绍平先生出资完成后约定享有的宜昌麟远70%的股权；同意公司按照不高于戴德云先生所持股份所对应的净资产评估值，与戴德云先生协商确定交易价格，以受让戴德云先生所持有的恩施麟觉汽车销售服务有限公司10%的股权，所持有的恩施麟达汽车销售服务有限公司10%的股权；董事会授权董事长与戴德云先生协商确定交易价格，并签署本次交易有关转让协议及法律文件。
本次交易完成后，宜昌麟远、恩施麟觉及恩施麟达将成为公司全资子公司 |
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2012-07-26
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3931
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 6.48
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-26 |
拟披露中报 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-11
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宜昌交运2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月14日，除权除息日为：2012年6月15日 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜昌交运2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-19
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2012年5月10日上午9:00
网络投票时间：2012年5月9日-2012年5月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司六楼会议
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年5月2日
6、登记时间：2012年5月7日上午8：30-11:30，下午14:00至17:00；
7、股东大会议题：《关于2011年度利润分配的议案》、《2011年年度报告》及其摘要、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会2011年度工作报告》；
2、《监事会2011年度工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配的议案》；
5、《2012年度财务预算报告》；
6、《2011年年度报告》及其摘要；
7、《关于补选董事的议案》（本议案采用累积投票制）；
8、《关于选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》；
11、《关于投资东站物流中心项目的议案》；
12、《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》；
13、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》； |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2007
2、每股净资产(元) 6.1171
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2012-04-18
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更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宜昌交运已于2012年4月17日在巨潮资讯网披露了公司《2011年年度报告》及其他相关资料。由于工作疏忽，2011年年度报告和董事会工作报告中，关于2011年度利润分配方案文字描述中出现了错误，现对相关内容予以 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9868
2、每股净资产(元) 5.91
3、净资产收益率(%) 25.33
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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宜昌交运董事会于2012年3月26日收到公司董事廖弘信先生、董事李宁奎先生分别提交的书面辞职报告。廖弘信先生作为控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会工作人员，已办理退休手续不再担任公职，提请辞去公司董事职务；李宁奎先生因已到退休年龄并已办理退休手续，提请辞去公司董事职务。廖弘信先生、李宁奎先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。
公司监事会于2012年3月26日收到公司监事、监事会主席王祖建先生提交的书面辞职报告。王祖建先生因个人身体原因，提请辞去公司监事、监事会主席职务。王祖建先生的辞职会导致监事会低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，王祖建先生将按规定履行公司监事、监事会主席职务 |
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