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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-04
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关于签订征收补偿协议的公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-30
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关于控股股东办公地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-20
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》；
2、审议《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2017-06-07
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关于调整2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-06-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-05-31
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-05-31
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-05-31
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-31
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-31
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事苏海涛
1.02 非独立董事鲍希安
1.03 非独立董事罗迈
1.04 非独立董事陈剑屏
1.05 非独立董事黄赤
1.06 非独立董事谢普乐
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事何德明
2.02 独立董事邓海
2.03 独立董事吴奇凌
3.00 监事选举
3.01 监事颜芳
3.02 监事邱玉新 |
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2017-05-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-05-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举苏海涛为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举鲍希安为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举罗迈为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举陈剑屏为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举黄赤为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举谢普乐为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举彭学龙为第四届董事会独立董事
1.2.2选举何德明为第四届董事会独立董事
1.2.3选举吴奇凌为第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举颜芳为第四届监事会监事
2.2选举邱玉新为第四届监事会监事 |
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2017-05-18
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关于选举产生职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-04-26
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-04-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》；
4、审议《2016年度利润分配方案》；
5、审议《2016年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2017-04-24
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-02-22
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2017-02-14
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜昌交运现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-24 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2016-12-21
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宜昌交运现发布 |
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2016-12-10
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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2016-12-10
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2016-12-08
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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宜昌交运现发布 |
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