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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-04
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第三届董事会第一次会议于2014年12月2日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2014-12-03
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金安国纪2014年第二次临时股东大会于2014年12月2日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》等议案 |
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2014-11-29
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月28日,金安国纪使用自有资金4,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-11-28
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月26日,金安国纪使用闲置募集资金4,500万元和自有资金500万元,合计5,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》 |
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2014-11-27
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公司股东追加承诺的进展 |
深交所公告 |
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金安国纪于2014年11月19日披露了《关于公司股东追加承诺的公告》(公告编号：2014-078),公司控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人金安国际科技集团有限公司承诺将其持有的公司首次公开发行前的限售股份合计18,333万股,自其锁定期届满之日(2014年11月25日)起延长锁定1年,即自愿锁定期为2014年11月25日至2015年11月24日。该等追加限售承诺涉及股份已登记追加限售期信息。
另外,公司股东上海致安电子有限公司持有公司首次公开发行前的限售股份567万股已于2014年11月25日解除股份限售。
截止本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕变更股份性质的相关手续 |
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2014-11-21
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月19日,金安国纪使用闲置募集资金4,300万元和自有资金2,700万元,合计7,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》 |
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2014-11-20
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、金安国纪本次解除限售股份上市流通的数量为5,670,000股,占公司股份总数的2.02%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年11月25日 |
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2014-11-19
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公司股东追加承诺 |
深交所公告 |
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金安国纪近日接到公司控股股东上海东临投资发展有限公司(以下简称“东临投资”)及一致行动人金安国际科技集团有限公司(以下简称“香港金安”)出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,东临投资及香港金安自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年 |
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2014-11-19
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月17日,金安国纪使用闲置募集资金2,500万元和自有资金3,500万元,合计6,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》 |
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2014-11-14
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间及地点： 现场会议召开时间为2014年12月2日,下午14：00;召开地点为公司会议室(上海松江工业区宝胜路33号)。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月1日15：00至2014年12月2日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月26日
3、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》 等议案 |
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2014-11-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举程敬为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举周丽为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举第三届董事会独立董事；
1.2.1选举程焱为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事。
3、《关于申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2014-11-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举程敬为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举周丽为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举第三届董事会独立董事；
1.2.1选举程焱为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2. 1选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事；
2. 2选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事。
3、《关于申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2014-11-08
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月7日,金安国纪使用闲置募集资金2,500万元和自有资金3,500万元,合计6,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》 |
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2014-10-31
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年10月29日,金安国纪使用自有资金4,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。 现将相关事项予以公告 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、净资产收益率(%) 3.15 |
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2014-10-22
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年10月20日,金安国纪使用闲置募集资金4,500万元和自有资金1,500万元,合计6,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-10-15
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子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》,同意公司设立全资子公司安徽金辉科技有限公司,分期完成PCB项目的土地购置、环保评审及其他相关手续和证照的办理,进行环保设施和一期项目厂房的建造。
近日,安徽金辉科技有限公司办理完成工商注册登记手续,并取得金寨县工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-10-10
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年10月8日,金安国纪使用闲置募集资金2,500万元和自有资金4,500万元,合计7,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。现就相关事项予以公告 |
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2014-09-30
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月26日,金安国纪使用闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。
2014年9月29日,公司使用自有资金2,000万元与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。
现就公司购买上述理财产品相关事项予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月24日,金安国纪使用自有资金3,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。
同日,公司的控股子公司上海国纪电子有限公司使用自有资金800万元与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》 |
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2014-09-23
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第三十九次会议于2014年9月22日召开,审议通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》 |
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2014-09-16
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月12日,金安国纪使用闲置募集资金5,000万元和800万元与交通银行股份有限公司上海松江支行分别签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》及《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》。
同日,公司使用闲置募集资金2,500万元和自有资金2,500万元分别与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。
现就公司购买上述理财产品相关事项予以公告 |
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2014-09-10
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于金安国纪第二届监事会已经届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2014年9月5日召开职工代表大会,经全体与会代表投票表决,选举帅新苗为公司第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事一致 |
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2014-09-05
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事任期已经届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、选举方式、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-09-03
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年9月1日,金安国纪和控股子公司上海国纪电子有限公司分别与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,根据协议约定,公司使用闲置募集资金2,500万元,上海国纪使用自有资金2,500万元购买银行理财产品。 产品名称：蕴通财富.日增利36天 |
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2014-09-02
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,2014年8月29日,金安国纪使用自有资金2,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-08-29
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,2014年8月27日,金安国纪使用闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年8月11日,金安国纪使用闲置募集资金8,300万元和自有资金3,700万元,合计12,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,产品名称：蕴通财富·日增利31天 |
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2014-08-01
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月30日,金安国纪使用自有资金3,300万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》 |
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