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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于股东股票质押式回购交易部分购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万润科技现发布 |
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》
8.00 《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》
9.00 《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》
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2019-04-17
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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万润科技现发布 |
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度董事长薪酬的议案》
7.00 《关于鼎盛意轩增加2019年度业绩承诺的议案》
8.00 《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》
9.00 《关于明确子公司业绩承诺期满之期末减值额计算方法的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于申请委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2019-04-16
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2018年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万润科技现发布 |
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2019-04-13
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关于延期披露2018年年度报告及2019年第一季度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万润科技现发布 |
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2019-04-03
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-16 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-16; 一次变更日期: 2019-04-17; 一次变更公告日期: 2019-04-13; |
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2019-03-21
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关于控股权转让事项收到《股份转让申请确认书》的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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万润科技现发布 |
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2019-03-08
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关于控股权转让事项收到国资监管机构批复暨签订股份转让协议补充协议的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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万润科技现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万润科技现发布 |
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2019-02-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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2019-02-12
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关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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万润科技现发布 |
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2019-01-31
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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2019-01-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于2019年度董事基本薪酬的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
4.00 《关于终止<房屋租赁合同>的议案》 |
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2019-01-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于2019年度董事基本薪酬的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》 |
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2019-01-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万润科技现发布 |
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2019-01-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于2019年度董事基本薪酬的议案》
3.00 《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
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2019-01-19
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易及延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万润科技现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》
2.00 《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司出租部分房产的议案》
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万润科技现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》
2.00 《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
3.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司出租部分房产的议案》 |
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2019-01-08
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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2018-12-29
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展及批文将到期的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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万润科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-16; 一次变更日期: 2019-04-17; 一次变更公告日期: 2019-04-13; |
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2018-12-14
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关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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万润科技现发布 |
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2018-12-07
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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2018-12-05
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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万润科技现发布 |
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2018-11-30
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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万润科技现发布 |
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2018-11-22
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关于董事兼高级管理人员减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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万润科技现发布 |
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2018-11-16
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万润科技现发布 |
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