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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-19
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月17日，浙江美大使用暂时闲置的募集资金分别向中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国建设银行股股份有限公司海宁支行购买理财产品，合计投资金额15500万元,现将具体事项予以公告 |
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2013-06-06
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月4日，浙江美大使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司海宁支行购买理财产品，投资金额为5800万元，产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品 |
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2013-05-22
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浙江美大2012年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江美大2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及其摘要的议案》等议案 |
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2013-05-02
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，浙江美大于2013年2月27日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币2.3亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。
2013年4月26日，公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，根据协议约定，公司以募集资金5800万元购买理财产品，现就相关事项予以公告 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； |
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2013-04-25
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举行2012年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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浙江美大将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.92
二、每10股派2.50元（含税） |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票
3.会议召开地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）公司会议室
4.召开时间：2013年5月15日下午1:30
5.股权登记日：2013年5月10日
6.登记时间：2013年5月11日上午9:30-11:00、下午13:30-16:00。
7.审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及其摘要的议案》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。
8.投资者接待活动：（1）活动时间：2013年5月15日下午3:00；（2）活动地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）；（3）公司拟参与人员：董事长兼总经理夏志生先生、常务副总经理夏鼎先生、副总经理兼董事会秘书夏兰女士、副总经理兼财务总监王培飞先生等；（4）预约方式：参与投资者请于2013年5月11日下午4:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。 联系电话：0573-87813679 87812298 传真：87813990 87816161 邮箱：meida@meida.com |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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浙江美大2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不转增不送股 |
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2013-03-19
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与海宁连杭现代服务业综合开发有限公司签订委托贷款合同 |
深交所公告，委托理财,重大合同 |
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浙江美大于2013年3月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托贷款业务。
根据上述决议，公司于2013年3月18日与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、海宁连杭现代服务业综合开发有限公司签订了《委托贷款合同》，贷款金额为人民币12000万元。现将合同有关情况予以公告 |
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2013-03-18
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使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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浙江美大于2013年3月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买信托理财产品，投资期限不超过18个月。
根据上述决议，公司于2013年3月18日与集合资产管理计划管理人浙商证券股份有限公司签订了《浙商金惠吴兴2号限额特定集合资产管理计划管理合同》，使用闲置自有资金人民币3000万元认购“浙商金惠吴兴2号限额特定集合资产管理计划”产品，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，委托理财 |
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浙江美大2013年第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2013-03-05
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使用闲置自有资金进行委托贷款业务的补充 |
深交所公告 |
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浙江美大于2013年2月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在不超过人民币3.00亿元额度内使用闲置自有资金购买低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务。2013年2月28日，公司董事会对上述事项和决议进行了公告，尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议。现根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行委托贷款业务进行补充公告 |
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2013-03-02
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目,委托理财,信托 |
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浙江美大于2013年2月28日披露了《浙江美大实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年3月15日召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年2月28日，公司董事会收到控股股东美大集团有限公司（美大集团）提交的《提请股东大会审议<关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案>的临时提案》，提案的具体内容如下：
2013年2月27日，浙江美大实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币2.3亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。
公司董事会认为，美大集团持有公司67.50%的股份，本次提交的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围。根据《公司章程》的规定，公司董事会将上述临时提案提交公司第一次临时股东大会审议。
增加提案后的股东大会审议事项如下：
1、审议《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2013-02-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：浙江美大实业股份有限公司董事会
（二）召开方式：现场投票
（三）会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）
（四）召开时间：2013年3月15日 下午1:30 （请提前15分钟报到）
（五）股权登记日：2013年3月11日
（六）登记时间：2013年3月13日（星期三）上午9:30-11:00、下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》 |
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2013-02-19
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙江美大2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：13.95%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.31 |
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2013-01-29
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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浙江美大第一届董事会第十四次会议于2013年1月27日召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的议案》。
同意公司以闲置自有资金4800万元人民币购买“浙商金惠吴兴限额特定集合资产管理计划”，投资方向为浙金.汇城10号吴兴区文化休闲旅游项目集合资金信托计划（吴兴区东部新城文化休闲旅游综合开发项目），投资期限为十八个月 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-11-28
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，浙江美大应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2012年10月18日公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》。公司已于近日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。协议约定，一旦公司股票被终止上市，则由国信证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费 |
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2012-11-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浙江美大2012年第三次临时股东大会于2012年11月5日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-30
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未履行完毕承诺事项专项披露 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-23
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2012年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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浙江美大于2012年10月20日刊登了公司《2012年第三季度报告正文》及《2012年第三季度报告全文》。由于公司疏忽，造成公司《2012年第三季度报告》中主要会计数据及财务指标中部分数据错误，现对相关内容予以更正 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 13.82 |
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2012-10-20
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11月5日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票
3.会议召开地点：公司会议室
4.召开时间：2012年11月5日下午1:30（请提前15分钟报到）
5.股权登记日：2012年10月31日
6.登记时间：2012年11月2日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-10-23 一次变更日期: 2012-10-20; 一次变更公告日期: 2012-10-20; |
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