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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-22
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2017-03-10
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.32
净资产收益率：18.50%
分配预案为：每10股派发现金红利3.10元(含税) |
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2017-03-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
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2017-03-04
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关于获得嘉兴市市长质量奖的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2017-02-24
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关于智能化立体仓库建成投入试运行的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2017-02-21
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关于2016年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浙江美大现发布 |
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2017-02-16
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙江美大现发布 |
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2017-02-14
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浙江美大现发布 |
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2017-02-11
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关于使用闲置自有资金投资集合资产管理计划和购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-10 |
拟披露年报 |
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2016-12-24
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-11-23
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关于限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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浙江美大现发布 |
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2016-11-23
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关于使用闲置自有资金投资集合资产管理计划的进展公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-11-15
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-11-02
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-11-01
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关于使用闲置自有资金投资集合资产管理计划的进展公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-10-25
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第二届董事会第二十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：11.59 |
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2016-10-14
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关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-10-13
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事
2.2选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事 |
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2016-10-13
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-09-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 |
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2016-09-23
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第二届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-09-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 |
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2016-09-09
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独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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浙江美大现发布 |
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2016-09-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 |
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2016-09-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》 |
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2016-09-09
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浙江美大现发布 |
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2016-09-06
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限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
深交所公告 |
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浙江美大现发布 |
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2016-08-18
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：6.29% |
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