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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-16
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公司实施员工持股计划之法律意见书 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布安徽天禾律师事务所关于 |
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2014-12-13
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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美亚光电于2014年9月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》,同意公司增资山东博泰联盟医疗科技有限公司,增资完成后,博泰公司将更名为山东美亚博泰医疗科技有限公司,美亚博泰注册资本为2100万元,公司以自有资金出资1,365万元,占65%股权。
山东美亚博泰医疗科技有限公司已于近日完成了工商注册登记手续,并取得了山东省工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-12-04
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复牌公告 |
深交所公告 |
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美亚光电于2014年12月2日披露了《停牌公告》,公司因筹划员工持股计划相关事项,根据有关规定,公司股票(股票简称：美亚光电,证券代码：002690)自2014年12月2日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议,将于2014年12月4日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年12月4日开市时复牌 |
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2014-12-04
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月16日
2、会议时间：
现场会议时间：2014年12月23日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月22日下午15：00至2014年12月23日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
4、会议审议事项：《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美亚光电正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美亚光电，证券代码：002690）自2014年12月2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-02
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美亚光电正在筹划员工持股计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：美亚光电,证券代码：002690)自2014年12月2日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2014-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美亚光电正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美亚光电，证券代码：002690）自2014年12月2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-02,恢复交易日：2014-12-04 ，2014-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美亚光电正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美亚光电，证券代码：002690）自2014年12月2日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-11-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚光电2014年第一次临时股东大会于2014年11月28日召开,审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-11-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》；
2、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》；
3、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-11-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年11月28日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日下午15：00至2014年11月28日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
3、股权登记日：2014年11月21日
4、审议事项：《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2014-10-31
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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美亚光电于2014年10月29日收到公司独立董事钱进先生的书面辞职申请报告,钱进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和战略与投资委员会委员的职务。钱进先生辞职后,不再担任公司任何职务 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5724
2、净资产收益率(%) 12.19 |
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2014-10-14
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签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2014年10月8日,美亚光电与北京春雨天下软件有限公司签订《战略合作框架协议》。
双方本着“优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展”的原则,通过在资本、技术、数据、线上线下等层面的合作,美亚光电为口腔产业链(规划中)寻求有利的线上支持,并在互联网医疗与大数据领域进行有益的探索,春雨医生也将深耕口腔专科领域、与线下口腔医疗机构展开合作,获得长期良好稳定的投资回报, 实现互利共赢,共同发展 |
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2014-10-11
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使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展 |
深交所公告 |
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2014年9月29日美亚光电和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》,使用闲置募集资金人民币3,100万元在交通银行购买理财产品 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚光电第二届董事会第四次会议于2014年9月26日召开,审议通过了《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》 |
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2014-09-24
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获得专利证书 |
深交所公告 |
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美亚光电于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利、10项实用新型专利、1项外观设计专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-10
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使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展 |
深交所公告 |
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2014年9月3日美亚光电和招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,使用闲置超募资金人民币9,700万元在招商银行开展结构性存款业务,理财产品名称：招商银行结构性存款 (黄金挂钩二层区间型W03) |
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2014-08-30
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使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展 |
深交所公告 |
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2014年8月26日美亚光电和招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,使用闲置超募资金人民币9,000万元在招商银行开展结构性存款业务,理财产品名称：招商银行结构性存款 (黄金挂钩二层区间型W12) |
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2014-07-26
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使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展 |
深交所公告 |
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2014年7月23日美亚光电和招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,分别使用闲置募集资金人民币17,000万元和闲置超募资金人民币15,000万元在招商银行开展结构性存款业务,理财产品名称：招商银行结构性存款 (黄金挂钩二层区间型W12) |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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美亚光电第二届董事会第二次会议于2014年6月25日召开,审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金和超募资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过58,000万元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件 |
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2014-06-12
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美亚光电已于近日完成了工商变更登记手续,并取得合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本由人民币260,000,000元变更为人民币338,000,000元。其他内容不变。
同时董事会根据股东大会授权对《公司章程》进行了修改,具体为第六条原“公司注册资本为人民币26000万元”,现修改为“公司注册资本为人民币33800万元”;第十九条原“公司股份总数为26000万股,全部为普通股”,现修改为“公司股份总数为33800万股,全部为普通股” |
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2014-05-13
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美亚光电2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)转增3.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日,除权除息日为：2014年5月20日 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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