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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-06
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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远程电缆2013年度股东大会于2014年5月5日召开,审议并通过《关于2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》等议案 |
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2014-04-30
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招商证券股份有限公司关于公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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远程电缆现发布 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0557
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.48 |
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2014-04-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.401
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.16
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-04-12
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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远程电缆将于2014年4月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2014年5月5日上午9：30
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2014年4月25日
5、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室
6、登记时间：2014年4月28日-4月29日 上午9：00至11：30,下午1：30至4：30
7、审议事项：《关于2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远程电缆预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1751.21万元-2407.91万元 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4033
加权平均净资产收益率(%)：11.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.73 |
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2014-01-30
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收购无锡市苏南电缆有限公司股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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远程电缆于2014年1月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》,同意公司以自有资金9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%股权。
2014年1月28日,公司向股权出让方吴亚均、吴爱君支付了首次股权转让款人民币2,898万元。
无锡市苏南电缆有限公司已于2014年1月28日在无锡市宜兴工商行政管理局办理完成股权变更的工商登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》,同时对修订后的《公司章程》进行了备案。工商变更登记完成后,公司和吴亚均分别持有无锡市苏南电缆有限公司70%的股权和30%的股权 |
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2014-01-29
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2014年为全资子公司提供担保的补充 |
深交所公告，担保(或解除) |
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远程电缆第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》,同意公司在2014年为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司提供总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。因交易所要求,现就公告内容予以补充 |
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2014-01-28
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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远程电缆第二届董事会第二次会议于2014年1月26日召开,审议并通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》、《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-01-10
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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远程电缆于2013年1月10日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案同意使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日(即2013年1月10日)起不超过十二个月,到期将归还至募集资金专项帐户。
截至2014年1月9日,公司已将人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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部分募投项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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远程电缆首次向社会公开发行股票募集资金投资项目之一“矿物绝缘特种电缆项目”生产线安装调试完毕,于2013年12月30日生产出了合格矿物绝缘电缆产品,相关主要技术指标基本达到设计要求 |
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2013-12-21
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远程电缆2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-12-07
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江苏扬动电气有限公司处置子公司进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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远程电缆第一届董事会第十九次会议于2013年10月24日召开,审议并通过《关于江苏扬动电气有限公司处置子公司的议案》,同意控股子公司江苏扬动电气有限公司转让其全资子公司“南京扬动电气有限公司”100%股权。
2013年12月,江苏扬动与股权受让方叶方龙、朱敏签署了《股权转让协议》,将所持南京扬动38.75%、61.25%股权分别转让给叶方龙先生、朱敏。股权转让价格根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字[2013]第145号评估报告所确定的南京扬动2013年10月31日股东权益1173.17万元进行作价。根据股权转让协议受让方分二笔向江苏扬动支付股权转让款,2013年12月江苏扬动收到了受让方支付的首笔股权转让款500万元。
南京扬动已于2013年12月3日在南京市浦口区工商行政管理局办理了股权转让的工商变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》,公司股东由江苏扬动电气有限公司变更为叶方龙、朱敏,法定代表人由邰立群变更为叶方龙 |
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2013-12-04
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2013年12月20日上午9：30
2、股东大会召集人：远程电缆股份有限公司第一届董事会
3、会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2013年12月12日
6、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等 |
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2013-12-04
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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远程电缆第一届董事会第十五次会议及公司2012年度股东大会审议通过,续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
近日公司收到江苏公证天业会计师事务所有限公司的函,该所根据财政部财会[2012]12号《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的要求,于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的营业执照,同时换领执业资格证书,并决定于2014年1月1日起启用新的名称出具各类业务报告。
财政部、证监会、国资委财会[2012]17号《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》规定：转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。根据上述规定,公司2013年度续聘的审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”,无需召开股东大会对聘任会计师再进行审议 |
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2013-12-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
(1) 非独立董事候选人
1.1.1选举杨小明先生为非独立董事
1.1.2选举俞国平先生为非独立董事
1.1.3选举徐福荣先生为非独立董事
1.1.4选举李志强先生为非独立董事
(2) 独立董事候选人
1.2.1选举杨黎明先生为独立董事
1.2.2选举潘永祥先生为独立董事
1.2.3选举朱和平先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举殷凤保先生为监事
2.2选举史界红女士为监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
(1) 非独立董事候选人
1.11选举杨小明先生为非独立董事
1.12选举俞国平先生为非独立董事
1.13选举徐福荣先生为非独立董事
1.14选举李志强先生为非独立董事
(2) 独立董事候选人
1.21选举杨黎明先生为独立董事
1.22选举潘永祥先生为独立董事
1.23选举朱和平先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举殷凤保先生为监事
2.2选举史界红女士为监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
(1) 非独立董事候选人
1.11选举杨小明先生为非独立董事
1.12选举俞国平先生为非独立董事
1.13选举徐福荣先生为非独立董事
1.14选举李志强先生为非独立董事
(2) 独立董事候选人
1.21选举杨黎明先生为独立董事
1.22选举潘永祥先生为独立董事
1.23选举朱和平先生为独立董事
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举殷凤保先生为监事
2.2选举史界红女士为监事
3、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-11-21
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完成实际控制人股份追加限售登记 |
深交所公告，股本变动 |
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远程电缆于2013年10月30日接到实际控制人杨小明的承诺函,承诺本次增持的996,665股流通股及以后派生出的权益性股票自完成增持计划公告(2013年10月31日)起12个月内不减持。
根据相关规定,公司董事会受实际控制人杨小明先生的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份追加限售手续。截至目前已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续 |
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2013-10-31
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实际控制人完成增持公司股份及追加承诺 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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远程电缆接到实际控制人杨小明的通知, 截至2013年10月29日止,本次增持公司股份实施结束,现将有关情况公告如下：
本次增持全部通过二级市场集中竞价方式进行,截至2013年10月29日止,杨小明累计增持公司股份996,665股,占公司总股本的0.31%,累计增持均价7.508元/股。
本次增持计划完成后,杨小明持有公司股份94,830,665股,占公司总股本的29.06%。
杨小明先生在2013年10月30日出具《承诺函》：本人此次增持的996,665股流通股及以后派生出的权益性股票自完成增持计划公告(2013年10月31日)起12个月内不减持。本承诺为不可撤销的承诺,如违反上述承诺减持公司股份的,则减持所得全部上缴公司 |
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2013-10-29
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江苏扬动电气有限公司处置子公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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远程电缆第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于的议案》,现将有关情况予以公告 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.18 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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远程电缆接到实际控制人杨小明的通知,其于2013年9月24日通过二级市场购入了公司的部分股票,现将有关情况公告如下：
2013年9月24日,杨小明增持公司40,000股股票,平均价格7.158元/股,占公司股份总额的0.01%。上述增持后,截止到2013年9月24日,杨小明持有公司93,874,000股股份,合计占公司股份总额的28.76%。
根据本次增持计划,杨小明拟在未来3个月内增持不超过公司100万股份(含此次已增持股份在内),未设定其他实施条件 |
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2013-08-31
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收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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远程电缆于2013年8月23日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的议案》,同意公司以自有资金16,093万元收购江苏扬动电气有限公司55%股权。
2013年8月27日,公司向股权转让方程俊明、邰立群、赵恒龙支付了首次股权转让款人民币5,632.55万元。
江苏扬动电气有限公司已于8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》,公司类型由有限公司(自然人控股)变更为有限公司,同时对修订后的《公司章程》进行了备案 |
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2013-08-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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远程电缆于2013年8月27日接到公司股东俞国平通知,其所持公司股份中的3,800.00万股(均为有限售条件流通股)质押给招商证券股份有限公司用于个人融资。
本次质押登记手续已于2013年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时,公司将另行公告 |
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