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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.17
净资产收益率(%)：1.44 |
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2015-04-17
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告 |
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煌上煌现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-30
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(002695) 煌上煌:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 14468026.16
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 12725883.71 6010360.50
机构专用 6767339.76
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4485236.00
中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 4382753.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17540800.91
机构专用 14647644.87
机构专用 8827795.34
机构专用 6679212.34
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 12725883.71 6010360.50
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
3、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
6、审议《2014年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.8
净资产收益率(%)：6.83 |
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2015-02-12
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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煌上煌2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.79
加权平均净资产收益率(%)：6.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.94 |
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2015-02-12
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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煌上煌第三届董事会第四次会议于2015年2月11日召开,审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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煌上煌修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利9728.19万元-12,160.24万元 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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河南分公司完成注册 |
深交所公告 |
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煌上煌于2014年8月26日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立江西煌上煌集团食品股份有限公司河南分公司的议案》。
公司于近日收到了长葛市工商行政管理局签发的《营业执照》,现将具体情况予以公告 |
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2014-12-20
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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煌上煌第三届董事会第三次会议于2014年12月19日召开,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》 |
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2014-11-07
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签署股权收购意向性协议 |
深交所公告 |
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煌上煌于2014年11月6日与嘉兴市真真老老食品有限公司股东邵建国、冯月明、吴沂加、唐燕飞、冯榴珍签署了《关于嘉兴市真真老老食品有限公司股权转让意向性协议》,拟投资不超过7370.00万元人民币,通过股权转让的方式收购真真老老67%的股权,真真老老具体的估值待聘请具有证券期货从业资格的审计机构或评估机构对真真老老实施审计或评估并出具正式报告后,由各方经商业谈判后协商确定。
本次签订的协议仅为意向性的协议书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,协议书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次对外投资事宜尚需提交公司董事会审议通过后方能生效。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、净资产收益率(%) 5.82 |
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2014-10-15
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关于2014年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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煌上煌修正后的预计业绩为：预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利8279.52万元-11039.36万元 |
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2014-09-30
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举办投资者网上集体接待活动 |
深交所公告 |
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煌上煌为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好的了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
1、本次活动内容：
公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi)与投资者进行“一对多”形式沟通。
2、本次活动参加人员：
公司副董事长、总经理褚浚先生,公司财务总监、董事会秘书曾细华先生。
3、本次活动时间：2014年10月11日下午14：00-16：00 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-14
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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煌上煌于2014年8月9日刊登了2014-027号《关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告》,现对相关内容予以更正 |
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2014-08-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事
1.1.2 选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事
1.1.3 选举褚浚先生为公司第三届董事会董事
1.1.4 选举褚剑先生为公司第三届董事会董事
1.1.5 选举范旭明先生为公司第三届董事会董事
1.1.6 选举章启武先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举汤其美先生为公司第三届董事会董事
1.2.2 选举王金佑先生为公司第三届董事会董事
1.2.3 选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举肖文英女士为公司第三届监事会监事
2.2 选举李三毛先生为公司第三届监事会监事
3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 |
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2014-08-09
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年8月26日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日15：00-2014年8月26日15：00。
2、现场会议地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室
3、股权登记日：2014年8月20日
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、净资产收益率(%) 3.91
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-09 |
拟披露中报 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2.67(含税)，税后10派2.5365登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2.67(含税)，税后10派2.5365红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-04
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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煌上煌2013年年度权益分派方案为：每10股派2.67元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日,除权除息日为：2014年6月11日 |
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2014-06-04
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2013年年度分红，10派2.67(含税)，税后10派2.5365除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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煌上煌2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2013年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
6、审议《2013年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
10、审议《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》； |
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2014-04-26
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年5月14日
(三)现场会议地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
(五)现场会议：2014年5月19日14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日15：00-2014年5月19日15：00。
(六)会议审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.5 |
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