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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-11
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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良信电器2014年第三次临时股东大会于2014年7月10日召开,审议通过《关于参与投资设立子公司的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《审议关于参与投资设立子公司的议案》 |
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2014-06-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会;
2、现场会议召开时间：2014年7月10日下午14：00;
3、网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年7月9日下午15：00至2014年7月10日下午15：00的任意时间。
4、现场会议地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室。
5、股权登记日：2014年7月7日。
6、会议审议事项：《审议关于参与投资设立子公司的议案》 |
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2014-06-10
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第三届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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良信电器第三届监事会第七次会议于2014年6月9日召开,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 |
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2014-06-07
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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良信电器2014年第二次临时股东大会于2014年6月6日召开,审议通过了《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2014-06-05
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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良信电器于近日取得国家知识产权局颁发的4项发明专利证书和1项实用新型专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2014年6月6日上午10：00
三、股权登记日：2014年6月3日
四、会议地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室
五、会议方式：现场方式
六、会议审议议案：《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2014-05-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2014-05-17
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知(浦高财扶【2014】第5号),良信电器符合浦东新区财政扶持有关政策,于近日收到上海市浦东新区国库收付中心转入的财政扶持资金100万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,本次补助资金将作为营业外收入,计入2014年度当期损益。该补助资金将对公司2014年度业绩产生一定影响,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-05-08
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2014年第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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良信电器于2014年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》。由于定期报告制作系统中个别数据填写有误,导致公司上述报告中相关内容存在差错,经复核,现对上述报告予以更正 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6登记日 ，2014-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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良信电器2013年年度权益分派方案为：每10股派8.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日,除权除息日为：2014年4月22日 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6除权日 ，2014-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6红利发放日 ，2014-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-12
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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良信电器2013年度股东大会于2014年4月11日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-09
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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良信电器于2014年3月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,决议有效期为一年。
根据上述决议,近日公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议,具体如下：
一、公司于2014年4月4日与招商银行股份有限公司上海联洋支行签订协议,以闲置募集资金人民币11300万元购买该行保本浮动收益型理财产品：
1、产品名称：黄金挂钩二层区间型w08
2、产品代码：DRV14-01676
3、预期年化收益率：4.40%
4、投资期限：244天
二、公司于2014年4月2日与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订协议,以闲置募集资金人民币4700万元购买该行保证收益型理财产品：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014 年JG238 期
2、产品代码：1101148238
3、预期年化收益率：4.10%
4、收益起计日：2014年4月2日
5、到期日：2014年10月8日 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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良信电器修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,300万元-1,625万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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良信电器将于2014年4月1日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-26
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补充核查意见 |
深交所公告 |
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良信电器现发布东吴证券股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和投资理财产品的 |
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2014-03-25
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的补充公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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良信电器于2014年3月20日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,上述事项已于2014年3月22日在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。现将本议案的相关事项予以补充说明 |
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2014-03-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2014年4月11日上午9：30
三、股权登记日：2014年4月8日
四、会议地点：上海市浦东新区航津路658号(近张杨北路)悦兴国际大酒店一楼会议室
五、会议方式：现场方式
六、会议审议议案：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 24.09
二、每10股派8元(含税) |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于建设智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-08
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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良信电器于近日取得国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》,公司办理了相关工商变更登记手续,并于2014年2月28日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本由6460万元变更为8614万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市),其他登记事项未做变更,修改后的《公司章程》备案同时完成 |
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2014-02-25
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收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知(浦高财扶【2014】第2号),良信电器符合浦东新区财政扶持有关政策,于近日收到上海市浦东新区国库收付中心转入的财政扶持资金574.9万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,本次补助资金将作为营业外收入,计入2014年度当期损益。该补助资金将对公司2014年度业绩产生一定影响,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：1.25
加权平均净资产收益率(%)：24.09
归属于母公司股东的每股净资产(元)：5.83 |
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2014-02-21
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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