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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-08
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-07-02
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-29
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关于公司实际控制人股权质押相关事宜的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-28
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-28
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》 |
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2016-06-28
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》 |
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2016-06-28
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招商证券股份有限公司关于公司公开发行2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告 |
深交所公告，其它 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-23
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关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-18
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2016-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2016-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-18
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2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2016-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-31
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主体与相关债项2016年度跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-31
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-31
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1《选举钟葱为公司第三届董事会非独立董事》
1.2《选举陈宝康为公司第三届董事会非独立董事》
1.3《选举陈宝芳为公司第三届董事会非独立董事》
1.4《选举黄翠娥为公司第三届董事会非独立董事》
议案2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1《选举张玉明为公司第三届董事会独立董事》
2.2《选举杨似三为公司第三届董事会独立董事》
2.3《选举叶林为公司第三届董事会独立董事》
议案3《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1《选举徐金芝为公司第三届监事会股东代表监事》
3.2《选举汤胜红为公司第三届监事会股东代表监事》
议案4《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
议案5《关于第三届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案》 |
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2016-05-20
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第二届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-18
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关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-17
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关于2016年第三次临时股东大会延期召开的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-14
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关于公司控股子公司商标事项的进展公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》；
2. 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1审议《关于调整定价基准日、发行价格及定价原则的议案》；
2.2审议《关于调整发行对象及发行数量的议案》；
3.审议《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
4.审议《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
5.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6.逐项审议《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.1审议《关于公司与钟葱签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.2审议《关于公司与陈松兴签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.3审议《关于公司与陈魁签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.4审议《关于公司与李明华签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.5审议《关于公司与陶安祥签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
6.6审议《关于公司与上海金质信息科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-05-11
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》 |
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2016-05-11
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2015年公司债券2016年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》 |
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2016-05-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》 |
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2016-05-10
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-05-05
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关于完成股份追加限售登记的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-04-29
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金一文化现发布 |
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2016-04-26
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关于深圳证券交易所对公司的问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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金一文化现发布 |
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