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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-17
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关于对外投资进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-16
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关于对外投资进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-14
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第八次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-07
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公司与张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、瑞金市博远投资有限公司、天津飓风文化产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市三物投资管理中心(有限合伙)关于臻宝通(深圳)互联网科技有限公司之业绩补偿协议 |
深交所公告，其它 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-06
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关于召开2016年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-12-06
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1.债券发行规模；
2.2.票面金额和发行价格；
2.3.发行对象；
2.4.债券期限及品种；
2.5.债券利率及付息方式；
2.6.担保方式；
2.7.发行方式；
2.8.募集资金用途；
2.9.募集资金专项账户；
2.10.发行债券的交易流通；
2.11.偿债保障措施；
2.12.决议的有效期；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
5、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨联交易方案的议案》；
5.1.本次重大资产重组整体方案；
5.2.本次发行股份及支付现金购买资产具体方案；
5.2.1.交易对方；
5.2.2.标的资产；
5.2.3.交易对价；
5.2.4.发行方式及发行对象；
5.2.5.发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和付款安排；
5.2.6.发行数量；
5.2.7.本次发行股份的种类和面值；
5.2.8.上市地点；
5.2.9.锁定期安排；
5.2.10.未分配利润安排及损益归属
5.2.11.违约责任；
5.2.12.业绩承诺和补偿；
5.3.募集配套资金；
5.3.1.发行股份的种类和面值；
5.3.2.发行方式及发行对象；
5.3.3.定价原则及发行价格；
5.3.4.发行数量；
5.3.5.锁定期安排；
5.3.6.募集资金用途；
5.3.7.上市地点；
5.4.决议的有效期；
6、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
7、审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司业绩承诺及业绩承诺补偿变更的议案》；
9、逐项审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
9.1.审议《关于公司与黄奕彬、黄壁芬签署〈关于深圳市金艺珠宝有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.2.审议《关于公司与黄奕彬、黄壁芬签署〈关于深圳市金艺珠宝有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.3.审议《关于公司与菲利杜豪、法瑞尔签署〈关于深圳市捷夫珠宝有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.4.审议《关于公司与菲利杜豪签署〈关于深圳市捷夫珠宝有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.5.审议《关于公司与张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、三物投资签署〈关于臻宝通（深圳）互联网科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.6.审议《关于公司与张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、三物投资签署〈关于臻宝通（深圳）互联网科技有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.7.审议《关于公司与创禾华富签署〈关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.8.审议《关于公司与创禾华富签署〈关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.9.审议《关于公司与熙海投资、领秀投资签署〈关于深圳市贵天钻石有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.10.审议《关于公司与熙海投资、领秀投资签署〈关于深圳市贵天钻石有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
10、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
12、审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-12-06
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1.债券发行规模；
2.2.票面金额和发行价格；
2.3.发行对象；
2.4.债券期限及品种；
2.5.债券利率及付息方式；
2.6.担保方式；
2.7.发行方式；
2.8.募集资金用途；
2.9.募集资金专项账户；
2.10.发行债券的交易流通；
2.11.偿债保障措施；
2.12.决议的有效期；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
5、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨联交易方案的议案》；
5.1.本次重大资产重组整体方案；
5.2.本次发行股份及支付现金购买资产具体方案；
5.2.1.交易对方；
5.2.2.标的资产；
5.2.3.交易对价；
5.2.4.发行方式及发行对象；
5.2.5.发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和付款安排；
5.2.6.发行数量；
5.2.7.本次发行股份的种类和面值；
5.2.8.上市地点；
5.2.9.锁定期安排；
5.2.10.未分配利润安排及损益归属
5.2.11.违约责任；
5.2.12.业绩承诺和补偿；
5.3.募集配套资金；
5.3.1.发行股份的种类和面值；
5.3.2.发行方式及发行对象；
5.3.3.定价原则及发行价格；
5.3.4.发行数量；
5.3.5.锁定期安排；
5.3.6.募集资金用途；
5.3.7.上市地点；
5.4.决议的有效期；
6、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
7、审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司业绩承诺及业绩承诺补偿变更的议案》；
9、逐项审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
9.1.审议《关于公司与黄奕彬、黄壁芬签署〈关于深圳市金艺珠宝有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.2.审议《关于公司与黄奕彬、黄壁芬签署〈关于深圳市金艺珠宝有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.3.审议《关于公司与菲利杜豪、法瑞尔签署〈关于深圳市捷夫珠宝有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.4.审议《关于公司与菲利杜豪签署〈关于深圳市捷夫珠宝有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.5.审议《关于公司与张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、三物投资签署〈关于臻宝通（深圳）互联网科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.6.审议《关于公司与张广顺、博远投资、飓风投资、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、三物投资签署〈关于臻宝通（深圳）互联网科技有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.7.审议《关于公司与创禾华富签署〈关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.8.审议《关于公司与创禾华富签署〈关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
9.9.审议《关于公司与熙海投资、领秀投资签署〈关于深圳市贵天钻石有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
9.10.审议《关于公司与熙海投资、领秀投资签署〈关于深圳市贵天钻石有限公司之业绩补偿协议〉的议案》；
10、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
12、审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2016-12-03
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-29
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-26
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关于对外投资进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-22
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-22
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-19
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-18
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关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项完成的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-08
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-04
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2015年非公开发行公司债券(第一期)兑付暨摘牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-02
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-11-01
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-29
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关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.126
净资产收益率(%)：3.90 |
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2016-10-26
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》 |
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2016-10-25
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-19
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关于公司控股股东部分股权质押相关事宜公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-18
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-15
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关于2016年当年累计新增借款的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-10-11
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关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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金一文化现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-09-27
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关于筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2016-09-23
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关于公司实际控制人、持股5%以上股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金一文化现发布 |
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