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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-13
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于公司本次重大资产购买的议案》
（1）基本情况
（2）交易对方
（3）标的资产
（4）定价原则和交易价格、付款安排
（5）购买卡尼小贷60%股权的未分配利润安排及损益归属
（6）业绩承诺和补偿
（7）决议的有效期
3.审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
6.审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告和资产评估报告的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
9.审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
10.审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
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2015-10-08
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-29
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关于公司实际控制人部分股权质押的补充公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-26
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第二届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-24
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2015年中期转增，10转增20登记日 ，2015-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-09-24
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-24
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2015年中期转增，10转增20转增上市日 ，2015-09-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-09-24
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2015年中期转增，10转增20除权日 ，2015-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-09-24
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2015年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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本公司2015年半年度权益分派方案为：每10股转增20股。
本次权益分派股权登记日为：2015年9月29日,除权除息日为：2015年9月30日 |
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2015-09-23
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-17
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-16
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关于收到深圳证券交易所《关于北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-09-02
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第二届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-08-27
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2015年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2015年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.42
净资产收益率(%)：5.27
二、每10股转增20股 |
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2015-08-27
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2015-08-22
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第二届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-08-21
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招商证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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金一文化： |
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2015-08-20
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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金一文化： |
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2015-08-18
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-08-13
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-08-06
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关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2015年8月6日起开始停牌。公司债券(简称：15金一债 ,代码：112246)不停牌 |
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2015-08-01
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-08-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.1债券发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3发行对象
2.4债券期限及品种
2.5债券利率及付息方式
2.6担保方式
2.7发行方式
2.8募集资金用途
2.9募集资金专项账户
2.10发行债券的交易流通
2.11偿债保障措施
2.12决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2015-07-30
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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金一文化： |
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2015-07-23
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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2015-07-22
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关于公司实际控制人解除股权质押的公告 |
深交所公告 |
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2015-07-22
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-17
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关于公司股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
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2015-07-16
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关于重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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