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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-22
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关于取回重大资产重组申请材料的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-09-03
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关于为上下游公司提供融资担保额度的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-15
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-13
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关于部分董事、监事、高管减持计划实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-08
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关于公司股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-07
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-08-04
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关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-07 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-15
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-11
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关于公司完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-08
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关于延期向中国证监会报送重组申请材料的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-06-05
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关于2018年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-21
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关于2017年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-21
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关于第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 公司滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 标的公司滚存未分配利润
2.12 标的资产期间损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期
本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 配套募集资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 配套募集资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2018-05-18
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 公司滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 标的公司滚存未分配利润
2.12 标的资产期间损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期
本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 配套募集资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 配套募集资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2018-05-18
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第三届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 公司滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 标的公司滚存未分配利润
2.12 标的资产期间损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 配套募集资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 配套募集资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2018-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-10
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关于2017年年度分红派息实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2018-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-10
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2018-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名苏啟皓先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名苗志国先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名狄爱玲女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名苏永明先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱新武先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名王斌康先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名苏茂先先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名王春华先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴炜圳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名苏江洪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制订、修订公司制度的议案》
5.01 《关于制订<会计师事务所选聘制度(2018年5月)>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管理制度(2018年5月)>的议案》
5.03 《关于修订<募集资金管理制度(2018年5月)>的议案》
5.04 《关于修订<监事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易决策制度(2018年5月)>的议案》
5.06 《关于修订<股东大会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.07 《关于修订<对外担保决策制度(2018年5月)>的议案》
5.08 《关于修订<独立董事制度(2018年5月)>的议案》
5.09 《关于修订<董事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.10 《关于修订<累积投票实施细则(2018年5月)>的议案》
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2018-05-03
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第三届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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2018-05-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名苏啟皓先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名苗志国先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名狄爱玲女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名苏永明先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱新武先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名王斌康先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名苏茂先先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名王春华先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴炜圳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名苏江洪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制订、修订公司制度的议案》
5.01 《关于制订<会计师事务所选聘制度(2018年5月)>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管理制度(2018年5月)>的议案》
5.03 《关于修订<募集资金管理制度(2018年5月)>的议案》
5.04 《关于修订<监事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易决策制度(2018年5月)>的议案》
5.06 《关于修订<股东大会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.07 《关于修订<对外担保决策制度(2018年5月)>的议案》
5.08 《关于修订<独立董事制度(2018年5月)>的议案》
5.09 《关于修订<董事会议事规则(2018年5月)>的议案》
5.10 《关于修订<累积投票实施细则(2018年5月)>的议案》 |
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2018-04-27
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
深交所公告 |
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爱迪尔现发布 |
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