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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2016年年度报告及摘要》
2．《2016年年度董事会工作报告》
3.《2016年年度监事会工作报告》
4.《2016年年度财务决算报告》
5.《2016年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.《关于为全资子公司及控股子公司2017年度的银行融资提供担保的议案》
9.《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》
10.《关于核定公司董事、监事及高级管理人员2016年年度薪酬的议案》 |
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2017-04-22
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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光华科技现发布 |
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2017-04-15
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2017-04-14
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2017-04-13
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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光华科技现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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光华科技现发布 |
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2017-02-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解禁的限售股总数为18,027,000股,占公司总股本的5.0075%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2017年2月16日 |
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2017-01-23
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2017-01-14
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-21
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关于2016年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-15
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-01
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
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2016-12-01
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-12-01
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-11-19
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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2016年11月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：6.43 |
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2016-10-20
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关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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光华科技现发布 |
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2016-10-10
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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光华科技现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-03
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关于2016年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-09-03
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关于2016年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-08-31
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-08-29
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率：4.34% |
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2016-08-18
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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光华科技现发布 |
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2016-08-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光华科技现发布 |
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2016-08-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举郑创发先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举郑靭先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举郑侠先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5选举杨应喜先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6选举蔡雯女士为公司第三届董事会董事。
1.2选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举沈忆勇先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举辛宇先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举麦堪成先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举洪朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2选举王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。
4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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