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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-19
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关于子公司签订搬迁补偿协议及投资协议的公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-09-14
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-09-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康弘药业现发布 |
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2016-08-31
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康弘药业现发布 |
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2016-08-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举柯尊洪先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举郝晓锋先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举钟建荣女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举赵兴平先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举柯潇先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举王霖先生为第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1选举高学敏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举屈三才先生为第六届董事会独立董事
2.3选举张宇先生为第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举龚文贤先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举袁思旭先生为第六届监事会股东代表监事
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
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2016-08-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举柯尊洪先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举郝晓锋先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举钟建荣女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举赵兴平先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举柯潇先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举王霖先生为第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1选举高学敏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举屈三才先生为第六届董事会独立董事
2.3选举张宇先生为第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举龚文贤先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举袁思旭先生为第六届监事会股东代表监事
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
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2016-08-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康弘药业现发布 |
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2016-08-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举柯尊洪先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举郝晓锋先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举钟建荣女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举赵兴平先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举柯潇先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举王霖先生为第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1选举高学敏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举屈三才先生为第六届董事会独立董事
2.3选举张宇先生为第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举龚文贤先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举袁思旭先生为第六届监事会股东代表监事
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
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2016-08-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-19 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1选举柯尊洪先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举郝晓锋先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举钟建荣女士为第六届董事会非独立董事
1.4选举赵兴平先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举柯潇先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举王霖先生为第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1选举高学敏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举屈三才先生为第六届董事会独立董事
2.3选举张宇先生为第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.1选举龚文贤先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举袁思旭先生为第六届监事会股东代表监事
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
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2016-08-23
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.2652
净资产收益率：6.92% |
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2016-08-15
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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康弘药业现发布 |
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2016-07-19
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-07-12
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-07-12
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关于完成注册资本工商变更及公司章程修订的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康弘药业现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-20
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-06-20
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-06-08
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-06-03
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日,除权除息日为：2016年6月8日 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2016-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增5转增上市日 ，2016-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2016-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增5登记日 ，2016-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-02
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2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康弘药业现发布 |
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2016-05-11
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关于召开2015年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康弘药业现发布 |
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