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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-27
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厦门万里石股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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万里石现发布 |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万里石现发布 |
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2022-07-09
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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万里石现发布 |
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2022-07-08
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万里石现发布 |
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2022-07-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》
2.00 提案2：《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-07-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈泽艺女士为公司独立董事
2.00 提案2：《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-07-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》
2.00 提案2：《关于修改公司章程的议案》 |
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2022-07-06
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关于公司非公开发行股票申请收到中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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万里石现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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关于公司第一大股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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万里石现发布 |
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2022-06-15
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关于公司2021年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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万里石现发布 |
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2022-06-10
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关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万里石现发布 |
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2022-05-14
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关于第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万里石现发布 |
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2022-05-12
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厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,再融资预案,重大合同 |
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万里石现发布 |
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2022-05-10
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关于公司独立董事任期满六年辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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万里石现发布 |
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2022-05-06
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厦门万里石股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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万里石现发布 |
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2022-04-30
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2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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万里石现发布 |
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2022-04-29
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厦门万里石股份有限公司关于为控股子公司融资授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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万里石现发布 |
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2022-04-28
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详式权益变动报告书（修订稿） |
深交所公告，股本变动 |
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万里石现发布 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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万里石现发布 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2022年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 提案12：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 提案13：《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》
14.00 提案14：《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
15.00 提案15：《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16.00 提案16：《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
17.00 提案17：《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2022年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 提案12：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2022年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 提案12：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-04-20
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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万里石现发布 |
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2022-04-13
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关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万里石现发布 |
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2022-04-01
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关于第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万里石现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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关于董事兼高级管理人员减持计划提前终止暨减持股份结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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万里石现发布 |
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2022-03-15
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关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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万里石现发布 |
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2022-03-11
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关于股东减持公司股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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万里石现发布 |
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2022-03-04
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关于参股合伙企业对外投资进展暨自愿性信息披露公告 |
深交所公告，投资项目 |
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万里石现发布 |
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