| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-06
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第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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永和智控现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
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2022-04-14
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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永和智控现发布 |
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2022-04-01
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关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司签署《租赁合同终止协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-19
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动超过1%公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-18
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-16
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-05
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关于第一个行权期已到期未行权股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-03-01
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关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永和智控现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-03-01
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-02-24
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-02-22
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关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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永和智控现发布 |
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2022-02-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》 |
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2022-02-08
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第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-02-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》 |
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2022-01-22
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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永和智控现发布 |
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2022-01-15
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第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-01-07
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2022-01-04
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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永和智控现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-11; |
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2021-12-28
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关于对深圳证券交易所《关注函》的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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永和智控现发布 |
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2021-12-25
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董事会关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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2021-12-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-12-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-12-20
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第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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永和智控现发布 |
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