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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-16
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关于股东股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-09-29
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关于股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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2018年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-09-18
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关于原持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-09-15
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关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-09-13
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关于原持股5%以上股东股份减持数量过半的公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-08-24
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-08-21
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-07-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-20
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名陈启丰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 提名陈伟东先生为第三届董事会非独立董事
1.03 提名陈伟儿女士为第三届董事会非独立董事
1.04 提名李晓生先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名肖连生先生为第三届董事会独立董事
2.02 提名高再荣先生为第三届董事会独立董事
2.03 提名廖俊雄先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 提名付胜先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 提名卢勇甘先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》 |
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2018-06-14
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第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名陈启丰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 提名陈伟东先生为第三届董事会非独立董事
1.03 提名陈伟儿女士为第三届董事会非独立董事
1.04 提名李晓生先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名肖连生先生为第三届董事会独立董事
2.02 提名高再荣先生为第三届董事会独立董事
2.03 提名廖俊雄先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 提名付胜先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 提名卢勇甘先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》
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2018-06-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-06-07
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-05-23
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权益变动提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-05-15
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-05-04
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
7.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
7.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 |
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2018-04-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
5.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公司向银行申请融资额度的议案》 |
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2018-04-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
5.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公司向银行申请融资额度的议案》
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2018-04-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翔鹭钨业现发布 |
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2018-04-03
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第二届董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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翔鹭钨业现发布 |
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