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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-10
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2017年中期分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000除权日 ，2017-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-10-10
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2017年中期分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000红利发放日 ，2017-10-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-10-10
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2017年中期转增，10转增7登记日 ，2017-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-10-10
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2017年中期转增，10转增7转增上市日 ，2017-10-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-10-10
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2017年中期转增，10转增7除权日 ，2017-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-10-10
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2017年中期分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000登记日 ，2017-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-09-07
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2017年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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道道全现发布 |
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2017-08-19
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2017年半年度报告(更新后) |
刊登中报，业绩预测 |
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道道全现发布 |
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2017-08-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2017年拟向银行申请授信的议案》
2.00《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；
3.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.00《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6.00《关于公司董事会换届选举的议案的议案》
6.10《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.11《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》
6.12《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》
6.13《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》
6.14《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》
6.15《关于选举殷宇飞先生为第二届董事会董事的议案》
6.16《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》
6.20《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6.21《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.22《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.23《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》
7.00《关于公司监事换届选举的议案》
7.10《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》
7.20《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》 |
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2017-08-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2017年拟向银行申请授信的议案》
2.00《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；
3.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.00《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6.00《关于公司董事会换届选举的议案》
6.01《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》
6.02《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》
6.03《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》
6.04《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》
6.05《关于选举殷宇飞先生为第二届董事会董事的议案》
6.06《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》
6.07《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.08《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》
6.09《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》
7.00《关于公司监事换届选举的议案》
7.01《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》
7.02《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》 |
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2017-08-18
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独立董事提名人声明(一) |
深交所公告，其它 |
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道道全现发布 |
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2017-08-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司2017年拟向银行申请授信的议案》
2.00《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；
3.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.00《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6.00《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》
6.02《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》
6.03《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》
6.04《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》
6.05《关于选举殷宇飞先生为第二届董事会董事的议案》
6.06《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》
7.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》
7.02《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》
7.03《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》
8.00《关于公司监事换届选举的议案》
8.01《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》
8.02《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》 |
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2017-08-18
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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道道全现发布 |
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2017-08-18
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关于公司2017年半年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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道道全现发布 |
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2017-08-11
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关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-07-20
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关于公司2017年半年度报告延期披露的公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-08-12; 一次变更日期: 2017-08-18; 一次变更公告日期: 2017-08-20; |
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2017-06-24
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关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的赎回公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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道道全现发布 |
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2017-06-15
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关于岳阳市诚瑞投资有限公司股份质押的公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-05-19
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关于变更公司投资者联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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道道全现发布 |
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2017-05-10
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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道道全现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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道道全现发布 |
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2017-04-25
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关于公司全资子公司取得港口经营许可证的公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-04-08
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-04-07
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-04-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知补充更正公告 |
深交所公告 |
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道道全现发布 |
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2017-03-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2017-03-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于公司<监事会议事规则>的议案》 |
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