| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-08
|
2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-05-07
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-04-13
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-04-13
|
关于公司股东、董事、监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-04-11
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
12.00 《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
15.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
|
|
2019-04-11
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-04-02
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-03-28
|
关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-20
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-03-16
|
回购报告书 |
深交所公告，回购 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-03-06
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-02-28
|
2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-02-16
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-02-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.12 转股后的股利分配
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
9.01 拟回购股份的目的及用途
9.02 拟回购股份的方式
9.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
9.04 拟用于回购的资金来源
9.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
9.06 拟回购股份的实施期限
9.07 回购有关决议的有效期
10.00 未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》 |
|
|
2019-02-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.12 转股后的股利分配
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
9.01 拟回购股份的目的及用途
9.02 拟回购股份的方式
9.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
9.04 拟用于回购的资金来源
9.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
9.06 拟回购股份的实施期限
9.07 回购有关决议的有效期
10.00 未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》
|
|
|
2019-02-02
|
关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-01-09
|
关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-01-08
|
中信建投证券股份有限公司关于对公司持续督导的培训报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2019-01-05
|
关于公司董事减持股份计划时间届满的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-22
|
关于公司董事、监事减持股份计划时间届满的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-12-07
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-11-14
|
关于公司对外投资子公司的公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-11-09
|
关于持有5%以上股东减持股份计划时间届满的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-11-06
|
关于公司董事、监事减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-11-01
|
关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-10-29
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-10-29
|
第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
|
2018-10-11
|
关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
道道全现发布 |
|
| | | |
