| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST天圣现发布 |
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2023-11-17
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-11-14
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关于参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST天圣现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》
6.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》
6.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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ST天圣现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举余建伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》
6.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-19
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关于公司获得醋酸钠林格注射液注册证书的公告 |
深交所公告 |
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ST天圣现发布 |
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2023-10-17
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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ST天圣现发布 |
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2023-08-15
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-07-28
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关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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ST天圣现发布 |
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2023-07-26
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关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST天圣现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST天圣现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于全资子公司参与全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST天圣现发布 |
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2023-06-17
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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ST天圣现发布 |
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2023-05-16
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-05-11
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关于高级管理人员减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST天圣现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
8.00 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
8.00 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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ST天圣现发布 |
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2023-04-14
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关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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ST天圣现发布 |
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2023-04-07
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关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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ST天圣现发布 |
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2023-03-31
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关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 |
深交所公告 |
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ST天圣现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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ST天圣现发布 |
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2023-03-17
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关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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ST天圣现发布 |
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