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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-24
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关于全资子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-06-23
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2021-06-23
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举萧华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举霍荣铨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举邓啟棠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张旗康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举萧礼标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举谭淑萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举关天鹉先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杨望成先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举饶平根先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举黄淑莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2021-06-23
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第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-06-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-06-02
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-27
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关于全资子公司取得不动产权证书暨购买办公楼进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-25
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-20
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关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）股份减持计划减持数量过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-15
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-13
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-05-10
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关于公开发行可转换公司债券申请获得证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-30
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-29
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000红利发放日 ，2021-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000除权日 ，2021-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-29
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2020年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000登记日 ，2021-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-27
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-17
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-15
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关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-07
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2021年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2021年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2021年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2021年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2021年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事陈峰先生2021年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司监事会主席周亚超先生2021年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2021年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司职工监事陈炳尧先生2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2021-04-02
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-04-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事长萧华先生2021年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司副董事长霍荣铨先生2021年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2021年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2021年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2021年度薪酬方案的议案》
6.06 《关于公司董事陈峰先生2021年度薪酬方案的议案》
6.07 《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司监事会主席周亚超先生2021年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司监事黄淑莲女士2021年度薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司职工监事陈炳尧先生2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2021-04-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-03-31
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-17 |
拟披露季报 |
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2021-03-29
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关于特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目生产线点火试运行暨投资进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-03-09
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-03-06
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2021-03-05
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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