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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-21
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-10-15
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关于成立德国子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-10-14
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-10-10
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监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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润建股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2020-09-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2020-09-28
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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润建股份现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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润建股份现发布 |
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2020-08-24
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关于中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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润建股份现发布 |
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2020-07-01
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关于再次取得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2020-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2020-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2020-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-13
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-11
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关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》；
5.00 《2019年年度报告及摘要》；
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
10.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
11.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事
11.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事
11.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事
11.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
11.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事
11.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
12.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事
12.02 选举马英华为第四届董事会独立董事
12.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-03
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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润建股份现发布 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》；
5.00 《2019年年度报告及摘要》；
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
10.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事
10.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事
10.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事
10.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
10.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事
10.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事
11.02 选举马英华为第四届董事会独立董事
11.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》；
5.00 《2019年年度报告及摘要》；
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
10.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事
10.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事
10.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事
10.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
10.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事
10.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事
11.02 选举马英华为第四届董事会独立董事
11.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-05-30
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润建股份现发布 |
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2020-05-23
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-05-16
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润建股份现发布 |
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2020-05-15
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-05-14
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关于中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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润建股份现发布 |
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2020-05-08
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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润建股份现发布 |
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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