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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-04
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-04
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关于公司2023年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-05-27
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关于重大资产重组之配套募集资金限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,资金占用,分配方案,委托理财,借款,基本资料变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-05-11
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中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-05-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 《公司2023年内部控制规则落实自查表》
15.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》
16.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
18.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
19.00 《关于公司2024年第一季度报告的议案》
20.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
21.00 《关于修订公司基本管理制度的议案》
21.01 《对外投资管理制度》
21.02 《对外担保管理制度》
21.03 《关联交易管理制度》
21.04 《独立董事工作制度》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 《公司2023年内部控制规则落实自查表》
15.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》
16.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
18.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
19.00 《关于公司2024年第一季度报告的议案》
20.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
21.00 《关于修订公司基本管理制度的议案》
21.01 《对外投资管理制度》
21.02 《对外担保管理制度》
21.03 《关联交易管理制度》
21.04 《独立董事工作制度》 |
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2024-04-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-04-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-02-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-01-23
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-01-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-01-06
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2024-01-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-12-19
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-12-14
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-11-28
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-11-22
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河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-11-04
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-10-20
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易会后事项承诺函披露的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中瓷电子现发布 |
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2023-10-18
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易会后事项承诺函披露的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中瓷电子现发布 |
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2023-10-12
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中瓷电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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