| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-11
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农行诉公司金田借款担保案执行法院变更 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST深物业日前收到广东省汕尾市中级人民法院送达的通知书，主要内容是：决定由汕尾市中
级人民法院执行中国农业银行深圳分行国贸支行诉ST深物业为金田实业（集团）股份有限公司借
款提供担保案，原执行法院深圳市中级人民法院作销案处理。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-05-09
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证券简称由深物业A (深物业Ｂ)变为ST深物业 (ST物业Ｂ) |
公司概况变动-证券简称 |
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1992-03-30
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1992.03.30是ST物业Ｂ(200011)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A、B股上市 |
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2003-08-21
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(000011、200011) ST深物业：签署重大经营性合同，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司日前与招商银行在深圳签署了《深圳市房地产买卖合同》，
将公司位于深圳市福田区福强路福民大厦裙楼一层商层（建筑面积
2611.25平方米，商业用途）以及福民大厦裙楼一层书店（建筑面积
240.09平方米，配套商业用途）共计建筑面积2851.34平方米的物业
出售让给招商银行。
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2004-06-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会于2004年5月26日召开董事会临时会议，会议由田承刚董事长主持，经通讯表决，通过如下决议：
一、审议通过2003年度董事会工作报告；
二、审议通过《物业集团总部工资改革试行办法》；
三、确定年度股东大会召开事宜。
(一)年度股东大会召开的时间、地点
定于2004年6月28日（周一）上午9：30在深圳国贸商业大厦35层。
(二)股东大会议题
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；（此议案及以下3、4、5议案内容详见2004年4月19日在指定媒体披露之公司年报及董事会决议公告）
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度报告；
5、审议2003年度利润分配及弥补亏损的议案；经武汉众环会计师事务所审计，本公司2003年实现净利润7,700万元，加上年初未分配利润 -60,436万元，本年度尚有累计未弥补亏损52,736万元。根据有关法规及公司章程规定，本公司2003年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。年度利润全部用于弥补以前年度亏损。
6、审议修改《股东大会议事规则》的议案；（此议案内容业经2003年8月13日于本公司指定媒体发布的董事会决议公告中载明。）
根据《上市公司治理准则》以及本公司《章程》关于股东大会在董事、监事选举中实行累积投票制的规定，拟对本公司《股东大会议事规则》相关内容作出修订：
①原文：第三十条 股东大会采取记名方式投票表决。
修改为：股东大会采取记名方式投票表决，本公司在股东大会上选举董事、监事时实行累积投票制。
②原文：第三十六条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
增加内容：
（一）每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。
（二）本公司董事、监事任期不实施交错任期制。
（三）本公司应在股东大会召开前公布董事、监事候选人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与被提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等。
（四）董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。
③新增加第三十七条至四十一条内容：
第三十七条 董事选举的投票应遵照以下规定：
（一）为保证本公司董事会独立董事的人数符合有关规定，独立董事和非独立董事实行分开选举，分开投票。
（二）选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。
（三）选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
第三十八条 所投票的董事、监事候选人数不能超过本公司《章程》规定的董事、监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。
第三十九条 征集人在投票委托书中或本公司在制作选举董事、监事的投票表格时，应充分考虑上述因素，使投票表格的设计有利于股东正确地进行投票，并在显著位置提示投票人注意上述事项。
第四十条 董事、监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。
第四十一条 对不够票数的候选人进行再次投票，仍不够者，由下次股东大会补选。
7、审议修改公司章程的议案；
为进一步规范本公司的银行贷款、融通资金工作，有效控制对外担保行为，降低经营风险，保护本公司及投资者的合法权益，根据中国证监会证监发[2003]56号文的要求，本公司董事会2003年12月18日通过了关于融通资金对外担保的管理规定，并已相应公告，现将此内容添加至本公司《章程》，特此提出《章程》修订案。
8、审议聘用2004年度会计师事务所的议案；
本公司2004年度拟继续聘任武汉众环会计师事务所担任A股审计师、香港华融会计师事务所担任B股审议师。
9、审议《物业集团总部工资改革试行办法》的议案；
根据深圳市政府有关规定，本公司相应调整了原有的《年度薪酬暂行办法》，将高级管理人员的薪酬管理纳入集团总部工资方案中。
10、选举新一届董事会成员；
本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，经公司股东及公司董事会提名，本公司第五届董事会董事候选人为（简历见附件一）：
董事：田承刚、方一兵、郭元先、王慧敏（女）、李真、查生明、杨顺成、何文华（员工代表）；
独立董事：张建军、姜长龙、孔雨泉
11、选举新一届监事会成员；
本公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司第五届监事会监事候选人为曹子杨、童庆火、刘家科(不包括员工代表)（简历见附件二）：
(三)独立董事关于董事候选人资格的意见
本人张建军、姜长龙、孔雨泉作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事，现对公司第五届董事会成员候选人发布独立意见如下：
经核实，深圳市物业发展（集团）股份有限公司第五届董事会成员候选人的任职资格、提名程序均符合公司《章程》有关规定。
(四)会议出席对象
截至2004年6月21日（周一）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件三)。
(五)登记办法
①具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；
④登记时间及地点：6月24日至25日工作时间于深圳国贸大厦42层4206室或会前半小时现场登记。
⑤会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
(六)联系方式
联系人：郭玉梅 董巍
电 话：82211020
传 真：755-82210610
(七)备查文件
1、年度股东大会会议文件
2、相关议题信息披露资料
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2004年5月28日
附件一：第五届董事会董事候选人简历
田承刚，男，1953年生，研究生文化，高级经营师，高级政工师。有三十余年国家机关行政管理、企业管理经验，曾任珠海市市委委员、外经贸委主任、党委书记，珠海贸促会、商会会长，现任本公司董事长、党委书记、深圳市人大代表、中国青年总裁协会理事。
方一兵，男，1961年10月生，大专学历，会计师。有二十余年商贸、房地产开发企业的财务管理、经营管理经验。曾任深圳市免税商品集团新鸿利房地产公司总经理、深圳市皇城地产有限公司总经理，深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理，现任深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事、总经理。
郭元先，男，1952年2月生，在职研究生学历，高级经济师。有二十余年部队服役经历，转业前担任空军司令部军训部地面部队处处长；1994年起在中国南方证券公司工作，曾任副总裁、董事总经理，党委副书记；现任深圳市建设投资控股公司副总裁，本公司董事。
王慧敏，女，1967年10月生，在职研究生学历，经济师。有十三年企业管理经验。曾任深圳市建设投资控股公司工会女工委主任，现任人力资源部经理，本公司董事。
李 真，男，1963年生，高级工程师，双学士。有二十年企业管理、行政管理经验。曾任深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部经理、工业一部经理，现任深圳市投资管理公司总裁助理、办公室主任。
查生明：男，1948年生，大专学历，经济师，有二十余年的政工行政管理、人事管理、企业经济管理经验。曾任本公司人事处处长，现任本公司董事、副总经理。
杨顺成，男，1948年生，大专学历。有二十年建筑施工企业、房地产开发企业管理经验。历任深圳市建设集团龙珠开发部经理；深圳市建设投资控股公司房地产管理部经理；现任本公司董事、副总经理。
何文华，男，1945年生，有三十余年的企业工会、政工、行政管理经验，曾任本公司政工办副主任、纪检书记，现任本公司董事、工会主席。
独立董事：
张建军，男，1964年生，博士，现任深圳大学经济学院院长，教授。有十七年高等院校教学、科研、行政管理经验，曾任江西财经大学会计学院副院长、教授、硕士生导师；深圳鹏元资信评估有限公司常务副总裁、深圳市企业资信评级委员会副主任、《资信评估》杂志副主编，本公司独立董事
姜长龙，1965年生，北京大学经济学硕士。有十三年国家机关、企业金融证券管理经验。曾在国家计委、国务院证券委员会从事财政金融、证券方面业务工作，在深圳国信证券有限公司先后任总裁助理、投资银行部总经理、国信证券副总经理、大通证券有限公司总裁，现任华西证券有限公司副总裁、本公司独立董事。
孔雨泉，1965年生，中国人民大学法学硕士，英国WARWICK大学法学硕士。有十二年地方证券管理机关管理经验。历任深圳人民银行证管处副主任科员、深圳市证券管理办公室主任科员、上市公司监管处副处长，现任中山证券有限公司总经济师，本公司独立董事。
附件二：第五届监事会监事候选人简历(不包括员工代表)：
曹子杨，男,1951年生,高级政工师,有三十余年的企业行政、人事、经济管理工作经验，曾任深圳市建设投资控股公司党委办公室主任，本公司党委副书记、董事、副总经理，现任本公司监事会主席。
童庆火，男，1963年生，政工师，硕士研究生，有十年企业行政人事管理经验，曾任深圳天健实业股份公司人事部经理、团委书记，现任本公司总经理助理、人事部经理、公司监事。
刘家科，男，1949年生，政工师，有三十余年企业管理经验，现任本公司纪检监察室副主任、公司监事。
附件三：（复印有效）
授 权 委 托 书
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-28
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召开年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2004年5月26日召开董事会临时会议，通过如下决议：
一、审议通过2003年度董事会工作报告；
二、审议通过《物业集团总部工资改革试行办法》；
三、确定年度股东大会召开事宜。
定于2004年6月28日（周一）上午9：30在深圳国贸商业大厦35
层召开公司2003年度股东大会。
股东大会议题
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度报告；
5、审议2003年度利润分配及弥补亏损的议案：不分配不转增；
6、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议聘用2004年度会计师事务所的议案；
9、审议《物业集团总部工资改革试行办法》的议案；
10、选举新一届董事会成员；
11、选举新一届监事会成员 |
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2004-07-03
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关于大股东清偿借款的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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截止目前，公司控股股东深圳市建设投资控股公司非经营性占用
公司资金678.428万元。经公司与控股股东的积极协商，控股股东深
圳市建设投资控股公司表示，将于2004年8月底前以资产抵偿的方式
予以解决。
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2004-06-29
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第五届监事会于2004年6月28日召开第一次会议，选举曹子
杨为本届监事会主席，任期三年。
公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度报告》。
5、《2003年度利润分配及弥补亏损的议案》。
6、《修改股东大会议事规则议案》。
7、《修改公司章程的议案》。
8、《2004年度会计师事务所的议案》。
9、《物业集团总部工资改革试行办法》的议案。
10、选举产生新一届董事会成员。
11、选举产生新一届监事会成员。
公司第五届董事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议选举
田承刚为公司董事长；聘任郭玉梅为公司董事会秘书 |
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2004-08-24
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关于公司B股股票交易连续三天跌停的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2004年8月23日，本公司股票 “ST物业B”（200011）已连
续三个交易日达到跌停限制，根据深圳证券交易所股票上市规则的有
关规定，现声明如下：
截至目前，公司经营情况正常，未有应披露而未披露的信息。
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0156
2、每股净资产(元) 0.8909
3、净资产收益率(%) 1.75
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1992-03-30
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1992.03.30是ST物业Ｂ(200011)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:5.3: 发行总量:3000万股,发行后总股本:25751.2万股) |
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2003-07-23
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(000011、200011) ST深物业：参股子公司破产还债事宜的进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年7月17日，深圳旭通达拍卖有限公司对公司全资子公司深圳
市国贸物业管理公司的债务人深圳罗湖大酒店有限公司的资产举行了
公开拍卖会，最终以人民币7350万元竞拍成交。
公司的实际债权受偿效额待酒店破产清算程序完成后确定。
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2003-08-13
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(000011、200011) ST深物业：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0143
2、每股净资产(元) 0.638
3、净资产收益率(%) 2.24
二、不分配，不转增 |
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2004-10-09
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[20043预增](200011) ST物业B：第三季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预告公告
ST深物业将于2004年10月19日在指定媒体披露第三季度报告，第三
季度的净利润较去年同期相比，将有100%-150%的增长幅度。
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2004-02-13
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(000011、200011) ST深物业：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2004年2月12日，公司股票 “ST深物业”（000011）、
“ST物业B”（200011）已连续三个交易日达到涨停限制，公司现声
明如下：
截至目前，公司经营情况正常，未有应披露而未披露的信息。经
与公司大股东深圳市建设投资控股公司查询，截至目前，深圳市建设
投资控股公司未与任何企业就公司股权转让事宜进行接洽，也未签署
任何意向书或协议。
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2004-02-09
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ST深物业（000011）、深深房（000029）和深纺织（000045）等上市公司临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因媒体刊登了有关ST深物业（000011）、深深房（000029）和深纺织（000045）拟进行重大股权变更的信息，上述公司将于2004年2月10日刊登有关公告，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定,公司股票将于2004年2月9日停牌一天。
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2004-02-10
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(000011、200011) ST深物业：关于公司在市属国有企业调整改组计划中有关事宜的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月6日，深圳市政府召开“市属国企改革与发展工作会
议”，将公司列入国有资本整体退出改组计划,公司国有控股股东深
圳市建设投资控股公司就此表示：下一步建设控股公司将根据深圳市
国企改革的统一部署开展相关工作。截至目前，未与任何企业就公司
股权转让事宜进行接洽，也未签署任何意向书或协议。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-06
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(000011、200011) ST深物业：关于大股东股权转让的澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体发表某证券公司的股评性文章，提到公司大股东深
圳市建设投资控股公司就公司股权转让事宜已与多家企业深入接洽。
公司立即就此事与大股东进行了查询，根据深圳市建设投资控股公司
的答复，截至目前，未与任何企业就深圳市物业发展（集团）股份有
限公司股权转让事宜进行接洽，也未签署任何意向书或协议。
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2004-02-05
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(000011、200011) ST深物业：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2004年2月4日，公司股票“ST深物业”已连续三个交易日
达到涨停限制。
截至目前，公司经营情况正常，未有应披露而未披露的信息 |
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2003-11-18
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(000011、200011) ST深物业：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年11月14日召开董事会临时会议,会议通过如下决议：
一、同意公司将位于深圳市福田区福强路“福民大厦”裙楼的
6837.24平方米房产出售给控股股东深圳市建设投资控股公司。
此项交易属正常的商业经营行为，因构成关联交易，尚须获得股
东大会的批准。
二、会议一致通过于2003年度12月18日上午9：30召开临时股东
大会，审议本次关联交易事项。
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2003-12-03
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(000011、200011) ST深物业：公司独立董事关于关联交易事项的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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公司独立董事现就公司与深圳市建设投资控股公司关于买卖深圳
市福田区福强路“福民大厦”裙楼二、三层6,837.24平方米房产的关
联交易事项，发表意见,详情见公告全文。
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2003-12-25
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(000011、200011) ST深物业：向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年12月22日与中国工商银行深圳市福田支行签署了
借款合同，合同金额为1.3亿元人民币，借款期限为24个月，自2003
年12月22日起至2005年12月22日止 |
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2003-12-18
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召开临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司于2003年11月14日召开董事会临时会议,应到董事11人，出席会议的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式进行表决。
一、2位关联董事回避表决，其他9位董事同意本公司将位于深圳市福田区福强路"福民大厦"裙楼的6837.24平方米房产出售给控股股东深圳市建设投资控股公司。
此项交易属正常的商业经营行为，因构成关联交易，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、会议一致通过于2003年度12月18日（周四）上午9：30，审议本次关联交易事项。
1、地址：深圳国贸大厦39层会议室
2、出席会议对象：
截至2003年12月12日下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；本公司董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书附后)。
3、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记；
③深圳市外的股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；
④登记时间及地点：
2003年12月15日至17日工作时间于深圳国贸大厦42层4206室或会前半小时现场登记。
⑤会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2003年11月18日
附件
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东帐号: 持股数: 股
委托人签字: 受委托人签字:
委托人身分证号码: 受委托人身分证号码:
委托权限：
委托日期:
注：授权委托书复印有效。
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2003-12-19
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(000011、200011) ST深物业：向控股股东出售房产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司于2003年12月18日召开临时股东大会，大会审议通过了
《关于向控股股东出售房产的议案》，同意公司与公司控股股东深圳
市建设投资控股公司签署《房产买卖意向书》，将公司拥有的位于深
圳市福田区福强路“福民大厦”裙楼二、三层6,837.24平方米房产出
售给深圳市建设投资控股公司，涉及金额8204.69万元。
二、公司于2003年12月18日召开董事会会议，通过以下决议：
1、审议通过《关于对巡检情况的整改报告》。
2、审议通过“关于修改《董事会议事规则》的议案”。
3、审议通过“关于制定对外担保管理规定暨修改公司《章程》
的议案”。
4、审议通过“关于制定《资产减值准备转回的管理规定》的议
案” |
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2003-10-24
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(000011、200011) ST深物业：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0234
2、每股净资产(元) 0.6471
3、净资产收益率(%) 3.62
二、不分配，不转增。
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2003-02-26
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（200011）ST物业Ｂ召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2003-03-08
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(000011、200011) ST深物业：变更2002年度会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司董事会召开临时会议，会议决定委托武汉众环会计师事务所
有限责任公司负责公司2002年度境内审计工作，委托香港华融会计师
事务所有限公司负责公司2002年度境外审计工作，并提请下次股东大
会审议。
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2003-02-27
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(000011、200011) ST深物业：董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司临时股东大会于2003年2月26日召开，会议同意吴功成、邵
湘华、张天亮辞去董事职务；选举方一兵、郭元先、王慧敏担任公司
董事。
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