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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165红利发放日 ，2002-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度分红，10派0.471165(含税)，税后10派0.471165最后交易日 ，2002-05-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.863255(含税)，税后10派0.863255红利发放日 ，2001-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.863255(含税)，税后10派0.863255最后交易日 ，2001-07-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派0.863255(含税)，税后10派0.863255除权日 ，2001-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送1最后交易日 ，1997-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1最后交易日 ，1995-01-03 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-01-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-12-29
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1995-01-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-04
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、日前，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会文件，
深圳市国资委将深深宝控股股东深圳市农产品股份有限公司作为第一
批划归深圳市国资委直接监管、履行出资人职责的企业之一。农产品
公司持有深深宝61848466股，占深深宝总股本34%。农产品公司原第一
大股东深圳市商贸投资控股公司所持农产品公司88703978股国有股
（占公司总股本的22.88%）将划转由深圳市国资委持有。
二、日前，深圳市国资委下发《关于成立深圳市投资控股有限公
司的决定》：决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、
深圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股有限公司。深圳
市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.281
3、净资产收益率(%) 1.605
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2004-10-19
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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日前，深深宝下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限
公司共获得中国光大银行深圳分行贷款人民币8000万元，期限一年，
其中深深宝为其提供6000万元保证担保，其余2000万元为深宝三井公
司以其定期存单质押。深深宝董事会同意为深宝三井公司贷款提供担
保。
截止公告日，深深宝已发生对外担保累计金额人民币12858万元
及港币3600万元（折合人民币3844.8万元），共计人民币16702.8万
元，占公司上一年度经审计的净资产的72.82%（其中为下属全资子公
司担保累计金额人民币10000万元，占公司上一年度经审计的净资产
的43.6%，为控股公司担保累计金额人民币2000万元, 占公司上一年
度经审计的净资产的8.72%，其余为历史遗留的对外担保，占公司上
一年度经审计的净资产的20.5%），历史遗留的逾期担保累计金额港
币3600万元。
深深宝下属全资或控股子公司不存在对外担保情况。
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2004-01-14
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[20034预亏](000019、200019) 深 深 宝：2003年度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000019、200019) 深 深 宝：2003年度预亏
经对公司2003年度财务数据初步估算，预计公司2003年度亏损。
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2003-04-16
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.508
3、净资产收益率(%) 0.060
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2003-06-26
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召开2002年年度股东大会，下午3：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年6月26日（星期四）下午3：00
3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室
二、会议议题
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案；
7、审议关于聘用公司2003年度审计师的议案；
（以上议案详见2003年3月13日刊登于《证券时报》及香港《大公报》上的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》）
三、会议出席对象
1、截止2003年6月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2003年6月16日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、李嘉雯
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《关于召开公司2002年年度股东大会的决议》
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○三年五月二十三日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2003年6月26日在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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2003-05-13
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(000019、200019) 深 深 宝：为子公司提供贷款担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
日前向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度，最高贷款金额为人
民币6000万元，由公司为其提供保证担保，期限一年。三方于2003年
4月30日签订合同，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司首次贷款
人民币3000万元。
二、公司与广东盛润集团股份有限公司、深圳发展银行南头支行
三方就盛润公司向深发行南头支行贷款港币450万元逾期一事达成协议
，主要内容如下：
（1）由盛润公司继续向深发行南头支行贷款港币400万元，贷款
期一年以内，利息按人民银行当期利率计算，并由公司继续为其承担
连带担保责任。
（2）由公司在2003年4月30日前代盛润公司向深发行南头支行偿
还贷款本金港币50万元及其所欠深发行南头支行南头支行贷款利息。
（3）在上述条件已落实的情况下，深发行南头支行同意将盛润公
司所欠贷款港币400万元转贷，转贷手续按深发行南头支行有关规定办
理，转贷期限从深发行南头支行实际出帐日起计算。
（4）盛润公司承认上述事实，所有由公司支付款项均为代盛润公
司支付，公司可随时向其追索。
三、截止公告日，公司已发生对外担保累计金额人民币9558万元、
港币3650万元、美元80万元。
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2003-05-24
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(000019、200019) 深 深 宝：召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年6月26日召开2002年年度股东大会。
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2003-06-24
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(000019、200019) 深 深 宝：公司部分国家股获准转让，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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一、公司第四届董事会第十六次会议于2003年6月20日召开，
通过以下决议：
1、公司关于深圳证券监管办公室2003年例行巡回检查发现问
题的整改报告。
2、董事会换届。
3、定于2003年7月28日召开公司2003年第二次临时股东大会。
二、公司第四届监事会第十次会议于2003年6月20日召开，会
议通过了监事会换届的议案。
三、深圳市农产品股份有限公司受让深圳市投资管理公司持有
的公司部分国家股股权的事宜已获财政部门批准同意并获证监会豁
免要约收购义务。
上述股权过户完毕后，农产品公司将共持有公司股份
61,848,466股，占公司总股本的34%，成为公司第一大股东。
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2003-07-30
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(000019、200019) 深 深 宝：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.511
3、净资产收益率(%) 0.252
二、不分配，不转增 |
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2003-07-29
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(000019、200019) 深 深 宝：董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年7月28日召开，会议通
过董、监事会换届选举的议案 |
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2003-07-16
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(000019、200019) 深 深 宝：选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届第二次职工代表大会于2003年7月15日召开。大会选举
左和平、李亦研为公司第五届监事会职工代表监事。
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2003-09-18
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(000019、200019) 深 深 宝：与建行深圳分行达成减免息协议 |
深交所公告，其它 |
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日前，经公司与建设银行深圳分行平等协商，就有关事项达成
《减免利息协议》，该协议已于日前获建设银行总行核准实施。
1996年2月，公司为深圳市中华自行车集团股份有限公司向建设
银行深圳分行贷款人民币700万元提供连带责任担保，后深中华逾期
未能还款，建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，1998
年6月，深圳市中级人民法院判决公司为深中华偿还上述债务承担连
带清偿责任，并向公司发出强制执行通知书。经公司与建设银行深圳
分行多次协商，至今尚未执行上述判决。
日前，经公司与建设银行深圳分行平等协商，就上述事项达成
《减免利息协议》，该协议已于日前获建设银行总行核准实施 |
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2003-09-27
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(000019、200019) 深 深 宝：为担保事项提供质押物 |
深交所公告，质押 |
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1998年12月，公司为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳
市分行贷款港币3200万元提供连带责任保证。至今，借款人盛润公司
尚未偿还上述贷款本息。
日前，该行要求公司为上述历史遗留的担保事项提供质押物。
2003年9月22日，公司与该行达成协议，同意将公司拥有的深圳市深
宝华城食品有限公司51.6%的股权质押给该行。
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2004-05-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过以下决议：
1、《公司2003年度董事会报告》。
2、《公司2003年度监事会报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年年度报告》及其摘要。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的特别议案》。
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
8、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。
9、《关于聘用公司2004年度审计师的议案》。
10、《关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案》。
11、《关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案》。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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