| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-09
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货物吞吐量公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月，深赤湾完成货物吞吐量292.6万吨，比去年同期增
长22.0%。
截至2004年11月末，深赤湾累计完成货物吞吐量3143.7万吨，比
去年同期增长43.6%。
截至2004年11月末，共有41条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
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2004-11-05
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子公司完成工商登记变更手续 |
深交所公告，其它 |
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深赤湾直接间接持股55%的子公司赤湾集装箱码头有限公司已于近
日办理完毕增加注册资本和投资总额的相关工商登记变更手续。
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2004-11-06
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完成货物吞吐量情况 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年10月，深赤湾完成货物吞吐量312.1万吨，比去年同期增
长49.5%。
截至2004年10月末，深赤湾累计完成货物吞吐量2851.1万吨，比
去年同期增长45.5%。
截至2004年10月末，共有39条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
深赤湾与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司于2004年
9月21日签署了《股权转让协议书》，以人民币1,351万元的价格向南
山集团购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15％的股权。
深圳外代已于2004年10月28日办理完毕相关工商登记变更手续。
深赤湾已于2004年11月3日向南山集团支付完毕全部价款。至此，该
关联交易已依约实施完毕。
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2004-12-21
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关联交易实施公告 |
深交所公告，关联交易 |
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| (200022) 深 赤 湾:
深赤湾直接及间接控股55％的子公司赤湾集装箱码头有限公司于2004年9月2
9日与中国南山开发集团股份有限公司签署《场地使用协议书》,长期租用171,08
9.478平方米土地39.17年的使用权用于建造赤湾港区13＃泊位及后方配套用地。
本次关联交易总标的金额为444,832,642.8元人民币,按协议分三期向南山集
团支付。子公司赤湾集装箱码头有限公司已于2004年12月16日支付完毕该关联交
易全部款项,该关联交易已依约实施完毕。
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2004-12-25
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聘任张宁担任公司副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
深赤湾第四届董事会2004年度第五次临时会议于2004年12月24日召开，会议通过如下决议：
1、。
2、通过《关于〈树立诚信守法理念，提高治理运作水平〉的学习报告》。
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2005-02-05
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2005年1月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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2005年1月，深赤湾完成货物吞吐量392.47万吨，比去年同期增长43.4%，其中集装
箱吞吐量完成36.4万TEU，比去年同期增长47.3%；散杂货吞吐量完成65.79万吨，比去
年同期下降2.1%。
截至2005年1月末，共有46条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.153
2、每股净资产(元) 3.267
3、净资产收益率(%) 4.68
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2003-05-31
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(000022、200022) 深 赤 湾：2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月30日召开了公司2002年度股东大会，会议通过
了2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司于2003年5月30日召开了公司2002年度股东大会，会议通过
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；
2002年度利润分配及分红派息预案。
2、聘请公司2003年度会计师事务所。
3、修改《公司章程》。
4、独立董事工作制度。
5、选举吴博韬为公司第四届董事会独立董事；田俊彦辞去董事
职务。
6、赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用12号泊位土地
使用权的报告。
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2003-06-07
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(000022、200022) 深 赤 湾：子公司贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司董事会于2003年6月5
日签署决议，同意该公司向农行香港分行申请贷款1.76亿元港币。该
公司并于同日与农行香港分行正式签署相关贷款协议。
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2003-06-21
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[20032预增](000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度业绩预增
2003年上半年度，公司认真贯彻年度经营计划，生产经营形势较
好。经初步估算，2003年1-6月业绩将较上年同期有较大幅度增长，
预计净利润增长幅度将达到50%以上。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇〇三年四月十六日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实际出席会议九名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长王芬女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、 审议通过公司《2002年度董事长业务报告》；
二、 审议通过公司《2002年年度报告及摘要》；
三、 审议通过公司《2002年度财务决算报告》，并提请2002年度股东大会审议；
四、 审议通过公司《2002年度利润分配及分红派息预案》；
本公司二〇〇二年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为183,599,988元（以下简称"境内审计利润"），年初未分配利润为13,182,800元，可供分配的利润共计196,782,788元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为183,876,579元（以下简称"境外审计利润"），年初未分配利润为178,146元，可供分配的利润共计184,054,725元。根据国家有关法规及本公司章程规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行利润分配及分红派息：
1．按二〇〇二年度境内审计利润的10%提取法定盈余公积，计18,359,999元；
2．按二〇〇二年度境内审计利润的5%提取法定公益金，计9,179,999元；
3．按二〇〇二年度境内审计利润的25%提取任意盈余公积，计45,899,997元；
4．二〇〇二年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为123,342,793元和110,614,730元，按孰低原则向股东分配。
以二〇〇二年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利2.88元（含税），共计109,876,896元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余13,465,897元和737,834元结转下年度。
5． 本年度不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案，需提交2002年度股东大会审议通过后实施。
五、 审议通过《聘请公司2003年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司2003年度会计师事务所，并提请2002年度股东大会审议通过；
六、 审议通过《聘请公司2003年度法律顾问的报告》，同意续聘北京海问律师事务所的何斐、周卫平律师担任本公司2003年度法律顾问；
七、 审议通过《修改公司<章程>的报告》（详见附件一《章程修改稿》），并提请2002年度股东大会审议通过；
八、 审议通过《<独立董事制度>的报告》，并提请2002年度股东大会审议通过；
九、 审议通过《提名公司独立董事候选人的报告》，同意提名吴博韬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请2002年度股东大会审议通过（详见附件二独立董事提名人声明、附件三独立董事候选人声明和附件四独立董事候选人履历）；
十、 审议通过《聘请公司副总经理的报告》，批准陈永莲女士辞去公司副总经理职务的申请，并同意聘请郑少平先生担任公司副总经理（详见附件五郑少平先生简介和附件六独立董事关于聘请公司副总经理的独立意见）；
十一、 审议通过《田俊彦董事辞去董事的报告》，批准田俊彦先生辞去公司董事职务的申请，并提请2002年度股东大会审议通过； 十二、 审议通过《何颖班女士辞去证券事务代表的报告》；
十三、 审议《赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用12号泊位土地使用权的报告》；
根据有关法律法规, 本项交易构成了本公司的关联交易，因此在董事会对该项议案进行表决时，与会的六名关联董事均遵守了回避制度，非关联董事一致同意该议案。鉴于董事会无法以通过半数的有效表决票数对该议案形成决议，非关联董事一致同意将本议案提交公司2002年度股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于二〇〇二年度股东大会会期及议程安排意见的报告》，现将有关事项公告如下：
（一） 会议时间：2003年5月30日（星期五）上午9：30
（二） 会议地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室
（三） 会议议程：
1. 审议《董事会二〇〇二年度工作报告》；
2. 审议《监事会二〇〇二年度工作报告》；
3. 审议本公司《二〇〇二年度财务决算报告》；
4. 审议本公司《二〇〇二年度利润分配及分红派息方案》；
5. 审议《关于聘请公司二〇〇三年度会计师事务所的报告》；
6. 审议《关于修改公司<章程>的报告》；
7. 审议《关于<独立董事制度>的报告》；
8. 审议《关于聘请独立董事的报告》；
9. 审议《关于田俊彦董事辞去董事的报告》；
10. 审议《关于赤湾集装箱码头有限公司向南山集团长期租用12号泊位土地使用权的报告》。
（四） 出席会议对象：
1. 截止2003年5月21日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A、B股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
（五） 会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件七授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2003年5月28日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室
3、登记时间：2003年5月28日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
（六） 其它事项：
1、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、 联系人：步丹、裴姜媛
3、 联系电话：(86 755) 26694620，26817355
4、 传真：(86 755) 26684117
5、 联系地址：深圳赤湾港赤湾石油大厦11楼，邮编：518068
独立董事候选人简介
吴博韬，男，58岁，美国哈佛大学PMD，加拿大UniversityofNewBrunswick荣誉博士。曾任新加坡经济发展局Director、新加坡贸易发展局CEO、新加坡前总理李光耀先生的政治秘书、胜宝旺集团公司（新加坡）CEO。现任美国汉胜亚太私人有限公司亚太区域总裁，负责商务投资以及企业策划。
郑少平先生简介
郑少平，男，四十岁，获大连海运学院航海专业学士学位,海商法研究生毕业。曾任深圳赤湾港集装箱公司业务部经理、副总经理、总经理，现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。一九九八年十二月至二〇〇二年五月任本公司副总经理。一九九九年五月至今出任本公司董事。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇〇三年四月十八日
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司二〇〇二年度股东大会，并行使表决权。
委托人签字：___________ 委托人身份证号码：___________
代理人签字：___________ 代理人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________股
委托时间：二〇〇三年 月 日
有效期
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第七次会议于二〇〇四年三月二十九日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实际出席会议九名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长王芬女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过公司《2003年度董事长业务报告》；
二、审议通过公司《2003年年度报告及摘要》；
三、审议通过公司《2003年度财务决算报告》，并提请2003年度股东大会审议；
四、审议通过公司《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
本公司二〇〇三年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计之本年净利润为313,987,876元（以下简称"境内审计利润"），年初未分配利润为123,342,793元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利润共计327,453,773元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为313,987,876元（以下简称"境外审计利润"），年初未分配利润为111,013,454元，本年已支付二〇〇二年度普通股股利109,876,896元，剩余可供分配的利润共计315,124,434元。根据国家有关法规及本公司《章程》规定，经公司董事会审议决定按如下方案进行利润分配及公积金转增股本：
1)按二〇〇三年度境内审计利润的10%提取法定盈余公积，计31,398,788元；
2)按二〇〇三年度境内审计利润的5%提取法定公益金，计15,699,394元；
3)按二〇〇三年度境内审计利润的25%提取任意盈余公积，计78,496,969元；
4）二〇〇三年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积后，剩余可供股东分配的利润分别为201,858,622元和189,529,283元，按孰低原则向股东分配。
以二〇〇三年末总股本381,517,000股为基数，每十股派发现金股利4.96元（含税），共计189,232,432.00元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余12,626,190元和296,851元。
5) 以公司现有总股本381,517,000股为基数，按每10股转增3股的比例,向全体股东以资本公积转增股本。转增后，本公司股本总额由381,517,000股增加为495,972,100股。
以上利润分配预案，需提交2003年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《聘请公司2004年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度会计师事务所，并提请2003年度股东大会审议通过；
六、审议通过《聘请公司2004年度法律顾问的报告》，同意续聘北京海问律师事务所的何斐、周卫平律师担任本公司2004年度法律顾问；
七、审议通过《修改公司<章程>的报告》（详见附件一《章程修改稿》），并提请2003年度股东大会审议通过；
八、审议通过《提请股东大会授权董事会借款权限的报告》，并提请2003年度股东大会审议授权董事会在符合法律、法规和监管部门规定的前提下，全权处理单笔金额不超过公司最近经审计净资产40%的借款；
九、审议通过《关于授权研究对中、高层管理人员进行激励方案的报告》。
十、审议通过《关于二〇〇三年度股东大会会期及议程安排意见的报告》，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年4月30日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室
（三）会议议程：
1.审议《董事会二〇〇三年度工作报告》；
2.审议《监事会二〇〇三年度工作报告》；
3.审议本公司《二〇〇三年度财务决算报告》；
4.审议本公司《二〇〇三年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5.审议《关于聘请公司二〇〇四年度会计师事务所的报告》；
6.审议《关于修改公司<章程>及相应修改<股东大会工作细则>、<董事会工作条例>的报告》（详见附件一至附件三）；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会借款权限的报告》。
（四）出席会议对象：
1.截止2004年4月22日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A、B股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
（五）会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件四授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2004年4月27日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室
3、登记时间：2004年4月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
（六）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系人：步丹、裴姜媛
3、联系电话：(86 755) 26694620
4、传真：(86 755) 26684117
5、联系地址：深圳赤湾港赤湾石油大厦11楼，邮编：518068
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇〇四年三月三十一日
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2003-07-16
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(000022、200022) 深 赤 湾：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派2.88元人民币现金（含税）。
A股的股权登记日和B股的最后交易日均为：2003年7月23日，除息日
为2003年7月24日 |
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2003-09-11
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(000022、200022) 深 赤 湾：申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会于2003年9月9日审议同意公司向中国光大银
行工业大道支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整 |
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2003-08-29
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(000022、200022) 深 赤 湾：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.348
2、每股净资产(元) 3.462
3、净资产收益率(%) 10.06
二、不分配，不转增 |
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2003-09-18
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(000022、200022) 深 赤 湾：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司持股54％的子公司赤湾集装箱码头有限公司于9月15日在深
圳赤湾与中国南山开发（集团）股份有限公司房地产事业部签署了《房
产买卖合同》。
公司直接间接持股54％的子公司赤湾集装箱码头有限公司于2003
年9月15日在深圳赤湾与中国南山开发（集团）股份有限公司房地产
事业部签署《房产买卖合同》，CCT将原有的30套旧单身宿舍置换给
南山集团，同时向南山集团整栋购买南山集团新建的赤湾临海单身公
寓。新单身公寓的总建筑面积为3,564.66平方米，单价3036.476元/
平方米，总价为10,824,003.33元人民币。30套旧单身宿舍合计建筑
面积为1167.84平方米，置换价为2,830,049.73元人民币。置换后，
CCT应向南山集团支付价差款7,993,953.6元人民币。
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2003-09-20
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让协议书》，协议的主要内容为港航香港公司同意以人民币2076.65万元的价格将其在深圳赤湾仓储有限公司持有的全部50％股权及相关债权转让予基地公司。
本次交易构成了关联交易。 |
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2004-06-17
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获得综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司于2004年6月15日与中国农业银行深圳南山支行正式签署协
议，折合人民币有肆亿壹仟万元整，期限三年 |
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2004-05-10
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(000022、200022) 深 赤 湾：2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年4月30日召开了公司2003年度股东大会，通过如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配及公积金转增股本方案》。
5、《关于聘请公司2004年度会计师事务所的报告》。
6、《关于修改公司〈章程〉及相应修改〈股东大会工作细则〉、
〈董事会工作条例〉的报告》。
7、《关于提请股东大会授权董事会借款权限的报告》。
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2004-06-14
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2003年度分红派息和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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| 每10股派4.96元人民币现金（含税）转增3股。
A股股权登记日和B股的最后交易日均为：2004年6月21日，除权除息日为2004年6月22日。A股新增可流通股份上市日为2004年6月22日，B股新增可流通股份上市日为2004年6月25日。
(000022、200022) 深 赤 湾：申请综合授信额度
公司第四届董事会于2004年6月11日研究讨论，同意公司向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度折合人民币4亿1仟万元整，期限三年 |
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2004-06-01
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(000022、200022) 深 赤 湾：董事会公告 |
深交所公告，借款 |
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| 董事会公告
公司于2003年3月11日与中国农业银行深圳市分行蛇口支行签署
协议，获得最高额综合授信额度折合人民币贰亿元。公司第四届董事
会于2004年5月28日讨论，同意公司向农行申请将上述额度延期至
2007年，并继续将该额度分配给公司的下属子公司使用。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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修改公司章程的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月30日召开的公司2003年度股东大会决议授权董事会在
公司2003年度利润分配及转增股本方案实施完毕后，相应修改公司《
章程》第三条、第六条、第十九条、第二十条，以反映公司股本总额
、注册资本以及股权结构之变化。鉴于2003年度利润分配及转增股本
方案已实施完毕，董事会经研究同意将章程中的上述条款进行修改 |
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2004-06-30
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[20042预增](200022) 深赤湾B：2004年半年度业绩预增提示公告 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计公司2004年1-6月
的净利润将比去年同期增长50%以上。
鉴于2003年度利润分配方案已实施完毕，公司总股本由原来的
381,517,000股增加至495,972,100股，因此每股收益的同比增长幅
度将低于净利润的同比增长幅度。
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2004-09-22
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召开2004年第一次临时股东大会 ，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第八次会议于二〇〇四年八月十八日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实到董事七名，吴博韬独立董事和刘章俊董事因事未能出席本次会议，表示同意本次会议审议的全部内容，并分别委托张立民独立董事和王芬董事长代为出席本次会议并发表意见。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由王芬董事长主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并形成如下决议：
一、审议通过《公司二〇〇四年半年度报告及摘要》。
二、审议通过《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了本公司的关联交易，因此在董事会对该项议案进行表决时，与会的四名关联董事均遵守了回避制度。与会非关联董事审议通过《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》，并同意将上述关联交易提交至随后召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议，以便授权本公司及全资子公司派至CCT的五名董事在该公司董事会审议该事项时按临时股东大会决议投票。
三、审议通过《关于成立审计委员会的报告》。 接受董事长的提名,选举张立民独立董事、刘瑞起独立董事和范肇平董事为审计委员会委员,并同意将该议案提交至随后召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于建立投资者关系管理制度的报告》(《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网) 。
五、审议通过《关于二○○四年度第一次临时股东大会会期及议程安排意见》，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年9月22日（星期三）上午9：30
（二）会议地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室
（三）会议议程：
1、审议《关于CCT向南山集团长期租用13号泊位土地使用权的报告》；
2、审议《关于成立审计委员会的报告》。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年9月14日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A、B股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。
（五）会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如加盖公章的营业执照复印件)和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示证明具有法定代表人资格的有效证明（如加盖公章的营业执照复印件）和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书原件。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2004年9月20日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室
3、登记时间：2004年9月20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
（六）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系人：步丹、裴姜媛
3、联系电话：(86 755) 26694620
1、 传真： (86 755) 26684117
2、 联系地址：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼，邮编：518068
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年八月二十日附件:
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司二〇〇四年度临时股东大会，并行使表决权。
委托人签字：___________ 委托人身份证号码：___________
代理人签字：___________ 代理人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________股
委托时间：二〇〇四年 月 日
有效期：
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1995-12-05
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1995.12.05是深赤湾Ｂ(200022)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发B股(发行价:2.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:38151.7万股) |
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1995-12-06
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1995.12.06是深赤湾Ｂ(200022)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发B股(发行价:2.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:38151.7万股) |
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1995-12-15
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1995.12.15是深赤湾Ｂ(200022)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发B股(发行价:2.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:38151.7万股) |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派4.67528(含税)，税后10派4.67528，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派4.67528(含税)，税后10派4.67528，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派4.67528(含税)，税后10派4.67528，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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