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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-29
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2007年年度股东大会增加临时提案
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深交所公告 |
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2008年2月27日，招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司提交的一项临时提案，提请2007年年度股东大会审议。
新增议案为：关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案。
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2008-02-26
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3月17日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、现场会议时间：2008年3月17日（星期一）14:30
网络投票时间：2008年3月16日----2008年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月6日
3、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、会议审议事项：2007年度利润分配及资本公积转增股本议案、关于公司2008年度增发A股股票方案等议案。
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2007 年度财务报告
2 2007 年年度报告及年报摘要
3 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5 关于续聘外部审计机构的议案
6 关于制定《募集资金管理制度》的议案
7 关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案
8 关于公司符合增发A 股股票条件的议案
9 关于公司2008 年度增发A 股股票方案的议案
10 关于公司2008 年度增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
11 关于公司本次增发A 股股票涉及关联交易的议案
12.关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案 |
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2008-02-20
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.616
2、每股净资产(元) 9.354
3、净资产收益率(%) 14.65
二、每10股送3股，派1元（含税）转增2股
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2008-02-20
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董事会通过公司2008年度增发A股股票方案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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招商地产第五届董事会第二十一次会议于2008年2月18日召开，通过了以下议案：
1、2007年度财务报告；
2、关于审议2007年财务报表期初数披露差异和2007年度财务报表准则差异的议案；
3、2007年年度报告及年报摘要；
4、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2007年度独立董事述职报告；
6、公司内部控制的评估报告；
7、关于调整独立董事津贴的议案；
8、关于续聘外部审计机构的议案；
9、关于聘任公司副总经理的议案；
10、关于聘任董事会秘书的议案；
11、《独立董事年度报告工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》三项制度；
12、有关关联交易的议案；
13、前次募集资金的存放及使用情况的专项说明；
14、关于公司符合增发A股股票条件的议案；
15、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案；
16、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；
17、公司2008年度增发A股股票涉及关联交易的议案；
18、关于2007年年度股东大会的安排。2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
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2008-02-19
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2008年02月19日开市起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因招商局地产控股股份有限公司召开的第五届董事会第二十一次会议涉及年报及其他重要事项，会议决议等文件计划于2008年2月20日公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票招商地产(证券代码为000024),招商局Ｂ(证券代码为200024)自，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-01-26
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与上海国际信托有限公司正式签署资产支持信托合同
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深交所公告 |
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招商地产已经与上海国际信托有限公司正式签署了《上信国瑞·招商地产资产支持信托合同》，本信托期限为3年，截至本公告披露日已成功募集资金人民币6.5亿元，信托融资年综合成本为募集资金总额的7.72％。
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2008-01-16
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董事会同意通过信托方式进行融资
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深交所公告 |
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招商地产第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月10日举行，审议通过了《关于通过信托方式进行融资的议案》。
1、同意公司以资产通过信托方式实现融资，与上海国际信托有限公司设立资产支持信托，信托期限不超过3年，募集资金规模不超过10亿元；
2、同意资产支持信托项下区分为优先级受益权和次级受益权，优先级受益权由上海信托以优先级信托单位的形式向投资者发行，次级受益权由公司享有，公司同时取得优先级信托单位的发行资金；
3、同意公司以公司控股子公司深圳招商房地产有限公司、深圳招商新安置业有限公司的部分物业的财产权作为信托财产，与上海信托设立上信国瑞.招商地产资产支持信托，并发行上信国瑞.招商地产资产支持信托优先级信托单位。
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2008-01-10
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2007年度业绩预增约100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商地产预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长约100%。
原因为：2007年房地产项目销售情况良好，结算面积也有一定增长。
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2008-01-04
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减持深圳中国农大科技股份有限公司4.999%股份，获得投资收益约3,476万元
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深交所公告 |
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招商地产于2007年12月28日通过二级市场出售了公司持有的深圳中国农大科技股份有限公司股份4,198,834股，占国农科技总股本4.999%，获得投资收益约3,476万元。
公司原为国农科技第二大股东，截至2008年1月3日，公司仍持有国农科技有限售条件流通股489,824股，占国农科技总股本的0.583%。
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2007-12-29
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临时股东大会通过向招商局蛇口工业区有限公司出售公司拥有的蛇口港区内相关资产等议案
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深交所公告 |
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招商地产2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日召开，通过如下议案：
1、关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案。
2、关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案。
3、关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案。
4、关于向招商局蛇口工业区有限公司出售公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案。
5、关于公司不再实施境外审计的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-19 |
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2007-12-27
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控股子公司收购上海丰扬房地产开发有限公司60%股权
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深交所公告 |
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招商地产控股子公司深圳招商房地产有限公司通过上海联合产权交易所举牌收购了上海丰扬房地产开发有限公司60%股权，以人民币35,325万元成交。
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2007-12-17
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(200024) 招商局B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1728657.32 13576.14
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1014213.75
凯基证券交易单元(880300) 858788.00
联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 776182.65 56852.80
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 566066.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
瑞银华宝交易单元(800200) 5744932.27
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 4845065.93
海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 1305440.45
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 46526.33 1049754.74
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 634352.99
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2007-12-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1.1 南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
1.2 招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
2、关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
2.1 为佛山鑫城房地产有限公司的银行借款提供担保
2.2 为佛山信捷房地产有限公司的银行借款提供担保
2.3 为珠海源丰房地产有限公司的银行借款提供担保
2.4 为苏州招商南山地产有限公司的银行借款提供担保
2.5 为漳州招商房地产有限公司的银行借款提供担保
3、关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
4、关于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案
5、关于公司不再实施境外审计的议案 |
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2007-12-13
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12月28日召开2007年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2007年12月28日（星期五）上午9:30
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月21日
6、会议审议事项：关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保等议案。
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2007-12-08
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控股子公司与实创投资联合竞得南京市345,929.5平方米土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年12月6日，招商地产控股子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了南京市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖活动，联合竞得南京市编号为2007G82地块的使用权。
土地位置：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北B1、B2地块
地块面积：用地总面积为345,929.5平方米，其中规划道路用地面积10,747.2平方米，绿化用地面积2,768.3平方米，实际出让面积为332,414.0平方米。
土地使用年限为70年。
土地价格：人民币24.1亿元。瑞嘉投资实业有限公司和实创投资有限公司各承担50％的价款。
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2007-12-05
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以12.2亿元竞得重庆市北部新区240,114平方米土地使用权
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深交所公告 |
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2007年12月4日，招商地产参加了重庆嘉华拍卖公司在重庆市土地交易中心拍卖厅主持的国有土地使用权拍卖活动，竞得重庆市北部新区高新园人和组团控规N3-1、N4、N5、N8-1、N12、N14-1、N17号宗地的使用权。
地块面积：用地面积240,114平方米；建筑面积不大于519,300.33平方米，绿地率不小于30%。
土地使用年限:商业40年，住宅50年。
土地价格：人民币12.2亿元。
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2007-11-28
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两子公司分别收购创新科技70%股权及竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2007年11月9日，招商地产控股子公司广州启迪科技园投资有限公司与广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《广州市番禺创新科技园有限公司增资扩股合资合同》，通过增资扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公司70%股权。
通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元，广州启迪以现金人民币3.5亿元投入创新科技，其中人民币1.05亿元作为认缴的出资额并持有创新科技70%的股权。
2007年11月26日，公司子公司漳州招商房地产有限公司参加了漳州开发区国土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号2007-B1地块的使用权，北侧地块占地面积为54，052.41平米，南侧地块占地面积28，398.3平米，土地价格为人民币1.86亿元。
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2007-11-27
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监事会选举付刚峰为公司监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产第五届监事会第九次会议于2007年11月23日举行，选举付刚峰为公司监事会主席。
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2007-11-22
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不存在未披露事项，股票复牌，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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招商地产于2007年11月21日发布了《关于股票交易异常波动及停牌的公告》，公司股票于2007年11月21日临时停牌一天。
经问询确认，大股东招商局蛇口工业区有限公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前不存在应予以披露而未披露的事项。
公司股票于2007年11月22日10时30分复牌。
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2007-11-21
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股票交易异常波动，股票11月21日停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）将于2007年11月21日临时停牌一天。2007年11月22日公司将披露有关征询结果。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7031
2、每股净资产(元) 8.9694
3、净资产收益率(%) 10.85
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2007-10-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
经向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实，不存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前无其他应予以披露而未披露的事项。
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2007-10-25
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董事会通过总经理工作细则等制度 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第五届董事会临时会议于2007年10月24日召开，一致通过了以下议题：
1、总经理工作细则
2、向大股东提供未公开信息相关知情人员保密及报备制度
3、关联交易管理制度
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2007-10-24
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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招商地产于2007年10月22日收到公司可转债发行并上市及股权分置改革的保荐机构--中国银河证券有限责任公司关于的通知，因陈宏离职，银河证券另行委派王大勇接替陈宏对公司可转债项目的持续督导保荐工作，委派卢于接替陈宏对公司的股权分置改革保荐工作，公司可转债持续督导项目签字保荐代表人变更为王红兵、王大勇，股权分置改革项目保荐代表人变更为卢于。
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2007-10-20
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产于2007年10月18日收到董事会秘书陈宇的书面辞呈, 陈宇申请辞去公司董事会秘书之职务。在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事财务总监黄培坤代为履行董事会秘书职责。
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2007-10-17
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临时股东大会改选董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产2007年第一次临时股东大会于10月16日召开，通过了以下议案：
1、周亚力辞去监事之职的议案；
2、丰柏海辞去监事之职的议案；
3、文重萍辞去监事之职的议案；
4、洪小源辞去董事之职的议案；
5、李雅生辞去董事之职的议案；
6、吴亦农辞去独立董事之职的议案；
7、史新平辞去独立董事之职的议案。
8、选举付刚峰为监事；
9、选举丁勇为监事；
10、选举吴振勤为监事；
11、选举周亚力为董事；
12、选举黄培坤为董事；
13、选举陈燕萍为独立董事；
14、选举龚兴隆为独立董事；
15、修改《公司章程》。
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2007-10-13
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与会德丰地产有限公司合作开发佛山市150,426平米地块 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月10日，招商地产与会德丰地产有限公司就佛山市“佛禅（拍）2007-005”地块的相关事宜签署了《合作框架协议》，2007年10月12日，会德丰地产有限公司之全资附属公司会鹏房地产发展有限公司参加佛山市国土资源局组织的土地公开拍卖活动，竞得佛山市“佛禅（拍）2007-005”地块的土地使用权。
该地块总用地面积150,426平米，成交价格为人民币15.05亿元。
会鹏房地产发展有限公司竞得该地块后，即行设立新的项目公司，专门负责该地块的开发活动。公司将按照《合作框架协议》以成本价（不计地价）受让该项目公司50%股权。
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2007-10-11
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就成都市成华区北湖片区土地整理等事宜签署《战略合作框架协议书》 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月30日，招商地产与成都市土地储备中心、成都市成华区人民政府签署了三方《战略合作框架协议书》，就成都市成华区北湖片区的土地整理、基础设施配套、片区旅游设施建设等相关事宜，达成了初步合作协议。
合作区域：成华区北湖片区新规划城市建设用地约3000亩，属市级政府储备土地；成华区北湖片区北湖公园及周边土地约2000亩，属成华区“198”范围。
本协议的签署是招商地产进军成都房地产市场的一项重要举措。
本次合作的正式协议的签署存在一定的不确定性。
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2007-09-28
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[20073预增](200024) 招商局B：预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度业绩同比增长100%左右
招商地产预计2007年1-9月净利润较上年同期增长幅度为100%左右。
原因为：2006年末公司拥有已售但未竣工入伙的上海依云郡一期和曦城一期项目，该等项目按计划拟于本期竣工并参与结算；同时，2007年1-9月销售情况良好，公司可结算面积相应增长。
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