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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-28
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收购惠州市泰通置业投资有限公司股权 |
深交所公告 |
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招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与TCL集团股份有限公司及深圳TCL房地产有限公司于近日签订了《惠州市泰通置业投资有限公司股权转让协议》，协议约定TCL集团以同等价格分别向TCL地产及深圳招商地产转让各50%的其在惠州市泰通置业投资有限公司拥有的全部股权。协议约定以泰通置业截止2009年9月30日的净资产评估值为参考，深圳招商地产以4,900,000元收购泰通置业50%的股权，11月23日已完成工商变更登记。
本次股权转让不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次收购是公司再次通过合作方式拓展项目资源的又一举措 |
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2009-11-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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招商地产2009年第二次临时股东大会于2009年10月31日召开，审议通过了公司为控股子公司珠海源丰房地产有限公司银行借款提供担保的议案 |
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2009-11-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 9.12
3、净资产收益率(%) 6.31 |
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2009-10-16
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10月31日召开2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 10月31日召开2009年第二次临时股东大会
1、会议时间：2009年10月31日（星期六）上午9:30
2、股权登记日：2009年10月23日
3、会议地点：深圳市南山区新时代广场3003
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2009年10月26日至10月30日，上午9：00-下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议议题：《关于向控股子公司珠海源丰房地产有限公司提供担保的议案》 |
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2009-10-16
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司珠海源丰房地产有限公司提供担保的议案》； |
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2009-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商地产预计2009年1月1日--9月30日净利润约95,000万元-100,000万元,同比增长145%--155%；预计2009年7月1日--9月30日净利润约46,315万元-51,315万元，同比增长170%--200% |
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2009-10-14
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对外担保 |
深交所公告 |
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招商地产控股子公司珠海源丰房地产有限公司拟向广东发展银行股份有限公司借款约人民币3亿元，公司将按持股比例为其借款提供连带责任保证。担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。
2009年10月13日，公司第六届董事会2009年第九次临时会议审议通过了公司按持股比例为珠海源丰银行借款提供担保的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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2009年9月17日，招商地产子公司苏州双湖房地产有限公司通过拍卖竞价方式，取得天津市河东区宗地编号为津东靖（挂）2009-111号地块的土地使用权。成交总价为人民币64,100万元。相关情况公告如下：
1、宗地位置
该地块位于天津市河东区重要交通干线的卫国道北侧，卫国道与靖江路交口。处于地铁2和5号线交汇处，项目东至益寿东里，南至卫国道，西至靖江路，北至常州道。
2、主要规划指标
地块用地性质为商业金融业及居住用地，项目用地面积47,524.9平米，总建筑面积不大于120,190平米，平均容积率为2.53。其中：
商业金融业用地：10,409.1平米，建筑面积32,150平米；居住用地：37,115.8平米，建筑面积88,040平米。
3、土地使用年限：商业金融业用地：40年；居住用地：70年 |
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2009-09-12
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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2009年9月10日，招商地产合营公司深圳招商华侨城投资有限公司通过挂牌方式，取得深圳宝安区宗地编号为A122-0332地块的土地使用权。地块占地23401平米，成交价格：总计53,000万元。该地块土地用途为居住用地，土地使用年限为70年 |
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2009-08-22
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2009年8月17日，招商地产2009年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的议案，并于2009年8月18日与中国国际金融有限公司签署了《招商局地产控股股份有限公司与中国国际金融有限公司关于境内非公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构。
根据有关规定，自公司与中金公司的《保荐协议》签署之日起，中金公司将继续完成中信证券未完成的持续督导工作并承担相应的责任。中金公司指派保荐代表人陈宏、柴奇志负责具体的持续督导工作 |
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2009-08-18
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(200024) 招商局B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 983714.03 53452.29
东方证券交易单元(050099) 769070.69 291159.78
瑞银华宝交易单元(800200) 699267.40
德意志证券交易单元(800700) 635852.26
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 611209.08 92924.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 69397.66 1322213.23
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1243965.03
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1004405.47
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 599971.43
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 14192.57 556459.00
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2009-08-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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招商地产2009年第一次临时股东大会于2009年8月17日举行，审议通过关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等议案 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.283
2、每股净资产(元) 8.84
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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8月17日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2009年8月17日（星期一）下午2：30
网络投票时间：2009年8月16日----2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月16日下午15:00至2009年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月10日
3、现场会议地点：深圳市南山区蛇口新时代广场3003室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2009年8月11日至8月14日，上午9：00-下午5：00，出席现场会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议议题：《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案等 |
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2009-07-31
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8月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2009年8月17日（星期一）下午2：30
网络投票时间：2009年8月16日----2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月16日下午15:00至2009年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年8月10日
3、现场会议地点：深圳市南山区蛇口新时代广场3003室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2009年8月11日至8月14日，上午9：00-下午5：00，出席现场会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、会议议题：《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案等 |
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2009-07-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司非公开发行股票的相关议案
1．审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量及发行规模；
2.4发行对象；
2.6定价基准日、定价原则；
2.7限售期；
2.8滚存未分配利润的安排；
2.9上市地点；
2.10募集资金用途；
2.11本次非公开发行股票决议的有效期
3．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5．审议《关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6．审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6.1向蛇口工业区发行股份；
6.2购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权3
7．审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
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2009-07-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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招商地产第六届董事会第五次会议于2009年7月24日召开，通过了关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的《股份认购协议》的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等议案。
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2009-07-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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招商地产第六届董事会2009年第七次临时会议于2009年7月21日以通讯方式举行，审议批准了《关于向新华信托股份有限公司借款的议案》，同意公司与新华信托股份有限公司签署借款协议，向其借款人民币10亿元，借款期限3年，年利率4.86％(中国人民银行现行三年期贷款基准利率下浮10%)。借款期间如遇中国人民银行调整利率或计算方法，借款利率随中国人民银行同期贷款基准利率调整的同等幅度进行调整 |
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2009-07-23
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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因招商地产正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，公司已申请股票自2009年7月9日起停牌。
2009年7月16日，公司就重大事项的进展情况发布了公告，公司股票继续停牌。
目前，各项工作进展顺利，预计公司董事会将在本月底前召开会议，审议相关预案，公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年8月7日 |
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2009-07-16
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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因招商地产正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已申请股票自2009年7 月9日起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次相关预案，公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年8月7日 |
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2009-07-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商地产预计2009年上半年净利润约45,000万元-49,000万元，同比增长105%-125% |
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2009-07-09
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重大事项暨公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-27 ，2009-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-08-07 ，2009-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-07-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-09,恢复交易日：2009-08-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商地产正在筹划重大事项，该事项存在重大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司申请股票于2009年7月9日开始停牌，并将于停牌日后30日内披露有关预案。若公司逾期未能披露该重大事项的有关信息，公司股票将于2009年8月7日恢复交易 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.13404(含税)，税后10派1.13404登记日 ，2009-06-18 |
登记日，分配方案 |
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