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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-15
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(000024、200024) 招 商 局：关联交易进展 |
深交所公告，关联交易 |
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截至2003年7月11日，公司受让招商局漳州开发区有限公司和招
商局漳州开发区公用事业公司分别所持有的漳州招银房地产有限公司
45%和5%的股权，并在完成股权转让后对招银房地产增资并进行更名的
工作已全部完成，并完成了工商变更手续。目前，招银房地产已正式
更名为漳州招商房地产有限公司，注册资本由原来的2000万元增至
5000万元。
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2004-04-09
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）于2004年3月5日在海南博鳌召开了第四届董事会第十三次会议。出席会议董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一.2003年度审计报告
二.2003年年度报告及摘要
三.2003年度利润分配预案
根据中国会计标准和国际会计标准孰低为分配最大限额的规定，2003年度可供分配利润为617,588,667元。
建议2003年度利润分配方案如下：
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金为33,047,757元；
2、按照中国会计标准之净利润的5%计提法定公益金为16,523,878元；
3、自本年度净利润中，按已发行之股份515,685,560股计算，以每10股向全体股东派送红股2股，派发现金红利1.00元（含税），共计派付红股103,137,112股，现金红利人民币51,568,556.00元；
4、本次不进行资本公积金转增股本。
四.2004年度利润分配政策
确定2004年度利润分配政策如下：
1. 拟在2004年度进行至少1次利润分配；
2. 2004年度实现的净利润用于股利分配的比例拟为10%-50%；
3. 2004年度利润分配采用送红股、派现金或送红股与派现金相结合的方式；
4. 以上利润分配政策仅是预计，最终以董事会审议后提请股东大会通过的2004年度公司利润分配方案为准。
五.关于修改公司章程的议案
（详见附件：修改《公司章程》的详细内容）
六.关于董事变更的议案
董事会审议了范建雄先生辞职的议题，同意范建雄先生辞职，并高度评价了其在任期间对公司所作的贡献。
董事会审议并通过了推荐华立先生担任董事候选人的议题。
（华立先生简历附后）
七.关于独立董事变更的议案
董事会同意独立董事黎添才先生辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
八.关于调整独立董事津贴的议案
建议将独立董事津贴调整为：
1.人民币50000元/年/人（税后），按实际任职月份支付；
2.参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费由本公司支付。
3.此津贴标准从2004年1月1日开始执行。
九.关于续聘外部审计机构的议案
建议在2004年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别作为本公司境内和境外的审计机构。
十.关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案
同意控股子公司深圳招商房地产有限公司向招商局蛇口工业区有限公司购买建筑面积为373796平方米的土地使用权。本次交易作价以《深圳市规划与国土资源局关于发布深圳市2004年度公告基准地价的通告》（深圳市人民政府公报2003年第45期）中规定的基准地价为参考为依据，并综合考虑转让地块的实际条件，由双方协商确定，转让总价款为人民币6.92亿元。
（交易内容详见关联交易公告）
十一.关于聘请杨志光、贺建亚为公司副总经理的议案
（杨志光先生、贺建亚先生简历附后）
十二.关于的议案
董事会决定于2004年4月9日，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2004年4月9日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议内容：审议如下议案：
1、2003年度审计报告
2、2003年年度报告及摘要
3、2003年度利润分配预案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于董事变更的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案
7、关于续聘外部审计机构的议案
8、关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案
（四）出席对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2004年3月29日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 3、本公司聘请的财务顾问、律师、会计师及会议工作人员。
1、登记手续：
①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月5日至4月8日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项：①与会人员食宿及交通费自理。②联系方式：电话：（0755）26819600，传真：26819680，邮编：518067，联系人：刘宁、文亚桔。③联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
附简历：
华 立，男，现年33岁，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。
杨志光，男，现年41岁，大学本科学历，毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，高级工程师。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理等职。
贺建亚，男，现年39岁，研究生学历，毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，工程师。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商房地产公司副总经理等职。
招商局蛇口控股股份有限公司董事会
二ΟΟ四年三月五日
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2004-04-10
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(000024、200024) 招 商 局：拟更名 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月9日召开，审议并通过了
如下议案：
1、2003年度审计报告。
2、2003年年度报告及摘要。
3、2003年度利润分配方案。
4、关于修改公司章程的议案。
5、关于董事变更的议案。
6、关于调整独立董事津贴的议案。
7、关于续聘外部审计机构的议案。
8、关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案。
同意控股子公司深圳招商房地产有限公司向招商局蛇口工业区有
限公司购买建筑面积为373796平方米的土地使用权。转让总价款为人
民币6.92亿元。
9、公司控股股东建议公司更名为“招商局地产控股股份有限公
司”。本次更名事项将报请国家商务部和工商管理部门批准 |
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2003-06-24
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-01
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公司概况变动-行业分类 |
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2003-06-27
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.941974(含税)，税后10派0.941974，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.941974(含税)，税后10派0.941974，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派0.941974(含税)，税后10派0.941974，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派0.941974(含税)，税后10派0.941974，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度送股，10送2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-27
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1997年年度配股,10配3,配股价4.2元最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-07
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1997年年度配股,10配3,配股价4.2元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1997年年度配股,10配3,配股价4.2元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-27
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1997.08.27是招商局Ｂ(200024)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.2,配股比例:30,配股后总股本:36036万股) |
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1997-08-27
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1997.08.27是招商局Ｂ(200024)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-07-19
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(000024、200024) 招 商 局：变更融资方式为配股 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月18日召开，通过了
如下议案：
1、公司变更融资方式为配股，配股比例：每10股配3股，有效期
自本次股东大会通过之日起一年内，即2003年7月18日至2004年7月17
日止。
2、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜。
3、关于监事变更的议案。
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2003-09-30
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(000024、200024) 招 商 局：子公司竞得土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年9月26日公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加
了上海市松江区房屋土地管理局举行的国有土地使用权公开招标活动，
以人民币16,156万元的竞投价夺得上海市松江区沪亭北路一号地块的
使用权。
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2003-10-18
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(000024、200024) 招 商 局：签署征地安置补偿协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年10月16日公司与北京南极星投资管理公司签署了《六圈村
绿化隔离地区用地项目征地安置补偿协议》，现特将有关事宜公告如
下：
1、协议所涉及土地为北京南极星投资管理公司具有所有权的M4、
M6、M7和M9地块，为北京市绿化隔离地区剩余建设用地，可用于商品
房的开发建设。为加快北京市绿化隔离地区的旧村改造和新村建设进
程，公司决定在上述地块上开发建设商品房项目。
2、上述土地位置在北京市丰台区花乡六圈村，土地面积约为
23.47公顷。工程预计将在2004年下半年动工建设。
3、协议中土地补偿费用总额约为人民币叁亿壹仟伍佰陆拾捌万
元整（￥315,680,000）。包括土地补偿费、地上物补偿费、企业搬
迁补偿费、拆迁和土地平整费用、劳动力安置补助费、超转人员生活
补助费等与征地、拆迁、安置、补偿相关的一切费用。以上款项将由
公司自筹资金解决。
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2003-10-21
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(000024、200024) 招 商 局：关于蛇口工业区向中国证监会申请豁免要约收购的提示，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年10月17日，招商局国际在香港召开了特别股东大会，审议
并通过了“全天域协议、Foxtrot和Orienture协议及出售蛇口控股股
权事项”，即同意出让下属三家子公司。为此，蛇口工业区近日内将
向中国证监会正式提交申请，请求批准豁免全面要约收购义务 |
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2003-10-22
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(000024、200024) 招 商 局：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.421
2、每股净资产(元) 5.559
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配，不转增。
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2003-09-13
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(000024、200024) 招 商 局：股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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股东持股变动报告书 |
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2004-05-26
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派送红股2股；派发现金
红利1.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
股权登记日（B股为最后交易日）：2004年5月31日。除权除息
日为2004年6月1日，公司B股从2004年5月25日起至2004年6月4日停
止在深圳和新加坡之间股份转移。
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2004-05-18
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股向全体股东派送红股2股，
派发现金红利1.00元（含税）；股权登记日（B股为最后交易日）：
2004年5月31日；除权除息日为2004年6月1日。
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2004-06-24
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关于公司全称及股票证券简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年年度股东大会审议通过，并报国家工商行政管理总
局核准，公司更名为“招商局地产控股股份有限公司”。
经深圳证券交易所审定，公司将原A股证券简称“招商局A”变更
为“招商地产”，B股证券简称“招商局B”不变，A、B股证券代码不变。
公司修改后的公司全称及A股证券简称从2004年6月24日起正式
启用 |
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2003-06-11
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(000024、200024) 招 商 局：2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.20元（含税）；
股权登记日（B股为最后交易日）：2003年6月23日；除息日为2003年
6月24日。公司B股从2003年6月17日起至2003年6月27日停止在深圳和
新加坡之间股份转移。
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2003-06-18
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(000024、200024) 招 商 局：拟变更融资方式为配股，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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公司于2003年6月16日召开了第四届董事会第九次会议，通过了如
下议案：
1、公司变更融资方式为配股，配股比例：每10股配3股。
2、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜。
3、定于2003年7月18日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-07-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午 9：30, 会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口控股股份有限公司（"本公司"）于2003年6月16日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。出席会议董事应到9人，实到7人，授权2人（刘洪玉独立董事和史新平独立董事因分别在北京和香港均未能参加会议，特授权黎添才独立董事代为出席并行使表决权）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司变更融资方式为配股的议案
本公司于2001 年11月30日召开的2001年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》，申请发行总规模8.8亿元人民币的可转换公司债券，计划募集资金用于投资"锦缎之滨"、"彩虹之岸"和"花园城二、三期"等三个住宅开发项目。2003年3月18日，本公司披露了2002 年年度报告后，公司最近三年平均净资产收益率略低于10%。为此，本公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》以及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中关于配股的有关规定，认为公司完全符合配股条件，建议变更融资方式为配股，并相应调整募集资金投资项目。配股的具体方案如下：
（一）配股类型
人民币普通股。
（二）每股面值
人民币1.00 元。
（三）配股基数、比例及配股总数
本次配股以公司2002年12月31日总股本476,396,000股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，其中：A股法人股股东可配售47,072,025股；B股法人股股东可配售15,690,675股；A股流通股股东可配售39,289,560股；B股流通股股东可配售40,866,540股。所有配售股份均以现金方式自愿认购。法人股股东的配售数量将征询法人股股东的意见，A股流通股股东配售部分由主承销商牵头组织的承销团包销余额，B股流通股股东配售部分将由主承销商根据实际有效认购数量在二级市场代为购买B股并按配股价配售给该部分股东。
（四）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（五）定价方式及参考依据
1、定价方式：本次配股价格采取市价折扣法，配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20 个交易日公司A 股流通股收盘价算术平均值的86%至95%（含86%和95%）。B股配股价格与A股配股价格相同，为上述确定的配股价格按《配股说明书》刊登日前一个交易日中国人民银行公布的港币兑人民币中间价折成等额港币。具体价格应由本公司股东大会授权董事会根据前述定价方式，并与主承销商根据市场情况协商后确定。按规定，本公司将在《配股说明书》中进行详细披露。
2、参考依据：
（1）配股价格不低于距股权登记日前最近一期经审计的公司每股净资产；
（2）本次配股募集资金使用项目的资金需求总量及项目资金使用安排；
（3）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
（4）与主承销商协商确定。
（六）募集资金投向
本次配股募集资金具体投向为公司之房地产开发项目"彩虹之岸"项目和花园城三期1#地块住宅项目。"彩虹之岸"项目位于深圳湾填海区，计划总投资65,755万元，规划用地面积43,013.4 m2，规划建筑面积达159,500 m2，拟建成为高尚居住小区，预计可实现销售收入90,160万元，利润总额18,000万元。花园城三期1#地块住宅项目位于深圳蛇口，计划总投资20,700万元，规划用地面积15,729.7m2，规划建筑面积达39,324 m2，拟建成为中高档商品住宅，预计可实现销售收入26,000万元，利润总额6,500万元。公司于2001年11月30日召开的2001年度第二次临时股东大会已审议通过上述投资项目的可行性议案。
本公司将以本次配股募集资金（扣除相关发行费用后），向控股子公司深圳招商地产有限公司追加投资，并经由该子公司实施上述项目。
若本次配股募集资金不足，差额部分将由公司通过向银行贷款或其他方式自筹解决；若实际募集资金多余，则补充流动资金。
（七）关于公司未分配利润的处置
配股后，新老股东共享配股前后所形成的未分配利润。
（八）有效期
本次配股决议自审议本次配股预案的2003年度第一次临时股东大会通过之日起一年内。
上述议案需经公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过，报经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
为保证此次配股的顺利完成，特提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次配股有关的具体事宜，授权包括但不局限以下内容：
（一）授权董事会根据具体情况，在规定范围内确定本次配股价格；
（二）授权董事会在必要时可对本次募集资金投资项目的投资方式作个别调整，并签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
（三）授权董事会在本次配股后，依据有关规定办理本公司注册资本变更事宜以及修改《公司章程》相关条款；
（四）在有关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的其他一切事宜。
三、关于的议案
董事会决定于2003年7月18日，具体事宜公告如下：
（一）会议召开时间、期限
2003年7月18日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。
（二）会议地点：
深圳蛇口新时代广场3003会议室。
（三）会议将审议如下议案
1、关于公司变更融资方式为配股的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
3、关于监事变更的议案
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年7月7日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
3、本公司聘请的律师、会计师及会议工作人员。
（五）登记办法
1、登记手续：
①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年7月11日至7月17日，上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、 登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处
4、其它事项
①与会人员食宿及交通费自理。
②联系方式： 电话：（0755）26819616、26819627，
传真：26819680， 邮编：518067，
联系人：刘宁、文亚桔
③联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼
授权委托书式样：
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托日期：
后附董事签字页。
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ三年六月十六日
招商局蛇口控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告签字页：
（董事会成员共9人）
孙承铭： 范建雄：
林少斌： 洪小源：
李雅生： 陈 钢：
刘洪玉： 史新平：
黎添才： 陈宇（董秘）：
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2003-07-25
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(000024、200024) 招 商 局：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.305
2、每股净资产(元) 5.435
3、净资产收益率(%) 5.78
二、不分配，不转增 |
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