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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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“招商转债”赎回日为5月25日 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、25日、26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
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2007-04-24
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"招商转债"赎回日为5月25日 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为2007年4月24日、4月25日、4月26日；
2、"招商转债"赎回日为2007年5月25日；
3、公司将按债券面值103%的价格赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债"；
4、赎回"招商转债"的付款日为2007年6月1日。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 5.835
3、净资产收益率(%) 1.83
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2007-04-14
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控股股东及公司高级管理人员买卖股票 |
深交所公告，股东名单 |
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招商地产控股股东招商局蛇口工业区有限公司副总经理顾立基在核查期间内的2006年9月至2007年1月期间共计买入7,000股、卖出15,000股公司股票，经测算，其收益约人民币13,200元。其已将上述收益上交公司，并承诺在一年内不出售其仍持有的公司股票。
公司董事副总经理杨百千于2006年11月27日买入10,000股A股；副总经理孟才于2006年10月25日买入9,200股A股；董事会秘书陈宇于2006年9月25日买入9,600股A股。他们已分别表示此次买入公司股份时间距离蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜的时间较长，未曾受该等事项的影响。公司副总经理贺建亚于2007年2月27日买入6,000股A股。他表示其岗位职责不涉及公司股票证券事务，事先未知蛇口工业区转股安排以及讨论公司非公开发行之事宜，此次买入公司股票的行为未曾受该等事项的影响。以上人员此次购入之公司股份均已由登记公司系统锁定，因此，公司认为不存在内幕交易行为。
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2007-04-11
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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招商地产2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案：
1、《2006年度审计报告》；
2、2006年度利润分配议案；
3、《2006年年度报告及摘要》；
4、续聘外部审计机构的议案；
5、公司前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6、公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
7、公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
8、本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案；
9、本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告；
10、招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案；
11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
12、购买董监事及高管责任保险的议案；
13、蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
14、深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案。
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2007-04-03
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4月10日召开2006年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2007年4月10日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2007年4月9日----2007年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
5、会议审议事项：审议关于2006年度利润分配的议案和关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
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2007-04-03
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“招商转债”第一季度转股情况 |
深交所公告，债转股 |
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截至2007年3月30日，共有155,417,800元“招商转债”已转换为招商地产发行的A股股票，转股股数为11,872,847股，公司总股本增至630,695,519股。目前尚有1,354,582,200元“招商转债”在市场流通，占“招商转债”发行总量的89.71%。
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2007-03-31
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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针对《21世纪经济报道》和《中国证券报》关于招商地产"股权激励"事项以及"投资性物业的经营思路"的报道。应监管部门要求，公司现澄清如下：
1、公司认为，公司持有并经营投资性物业与开发销售住宅和配套产品构成了租售并举的经营策略，目前公司持有并经营投资性物业的租赁业务策略没有改变。
2、目前，公司正依据国务院国有资产监督管理委员会和财政部联合发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定研究股权激励方案，尚未形成可以向董事会及有关主管部门提交的具体方案。原则上公司在未完成加强上市公司治理专项活动之前不会报送相关方案。
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2007-03-31
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2006年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年3月29日，招商地产董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司提交的两项临时提案：
1、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案；
2、关于深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《21世纪经济报道》等媒体报道了公司的未曾披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月30日开市起对招商地产(证券代码为000024),招商转债(证券代码为125024),招商局Ｂ(证券代码为200024)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于审议《2006年度审计报告》的议案
2.关于2006年度利润分配的议案
3.关于审议《2006年年度报告及摘要》的议案
4.关于续聘外部审计机构的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
6.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
7．1 发行股票的种类和面值
7．2 发行数量和募集资金规模
7．3 发行对象及认购方式
7．4 锁定期
7．5 定价方式及发行价格
7．6 发行方式及发行时间
7．7 上市地点
7．8 募集资金用途
7．9 本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案
7．10本次非公开发行股票决议有效期
8、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案
8．1 收购深圳招商地产5%股权项目
8．2 收购新时代广场写字楼项目
8．3 收购美伦公寓土地使用权及开发项目
8．4 海月华庭项目
8．5 南京仙林（1-2期）项目
9、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告
10、关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案
11、关于提 |
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2007-03-20
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非公开发行A股股票涉及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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招商地产向特定对象非公开发行A股股票，发行数量为110,736,639股，特定的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司，蛇口工业区拟以现金认购公司本次发行的全部股份。
公司拟以本次非公开发行的部分募集资金向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的深圳招商房地产有限公司5%的股权、新时代广场写字楼和美伦公寓的土地使用权。
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2007-03-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.918
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 13.09
二、每10股派2.5元（含税）
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2007-03-20
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定于4月10日召开2006年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2007年4月10日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2007年4月9日----2007年4月10日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月9日15:00至2007年4月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等。
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2007-03-14
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复牌公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月13日，招商地产召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了非公开发行的相关议案并形成决议。依据相关法规规定，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）于2007年3月14日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在讨论非公开发行股票事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司经营情况正常，2006年年度报告将按预约日期披露。
根据有关要求，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-14 ，2007-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在讨论非公开发行股票事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司经营情况正常，2006年年度报告将按预约日期披露。
根据有关要求，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-06
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股票交易异常波动及停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司正在讨论非公开发行股票事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性。公司经营情况正常，2006年年度报告将按预约日期披露。
根据有关要求，公司股票及其衍生品种（证券代码：000024、200024、125024 ；证券简称：招商地产、招商局B、招商转债）将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-02-27
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“招商转债”实施转股事宜 |
深交所公告，债转股 |
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1、转债代码：125024 转债简称：招商转债
2、A股代码：000024 A股简称：招商地产
3、转股价格：13.09元
4、转股起止日：2007年3月1日至2011年8月30日
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2007-02-02
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年2月1日，嘉森国际有限公司与招商地产控股公司广州招商房地产有限公司联合参加了佛山市土地交易中心和广东省古今拍卖有限公司共同举办的土地使用权公开拍卖，购得编号为06H地块的使用权，该地块总用地面积266,410平方米，净用地面积202,755平方米。规划可建总建筑面积为459,408.6平方米（不含地下车库）。
土地使用年限：住宅70年，商业40年。
土地的拍卖价款共计人民币9.5亿元，嘉森国际有限公司和广州招商房地产有限公司各承担50％的价款。
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2007-02-01
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关于缴纳公用设施专用基金相关事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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自1994年政府颁布有关公共设施维修基金的规定以来，招商地产在项目竣工结算成本中均按照规定足额计提了公共设施维修基金，对公司2006年及以前年度利润不产生影响。自2006年6月起，公司已按照政府有关部门的要求逐步缴交。
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2007-01-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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招商地产A股股票的交易价格已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会认为公司经营情况正常，截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-01-18
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年1月17日，招商地产与深圳市南山开发实业有限公司联合参加了在苏州市国土资源局组织的土地使用权公开挂牌竞价出让活动，购得编号为苏地2006-G-65号地块的使用权，现将相关情况公告如下：
1、土地位置：位于苏州市吴中经济技术开发区邵昂路西侧、小石湖路南北侧。
2、地块面积：约569,317平方米。
3、土地使用年限为70年。
4、土地的拍卖价款共计人民币868,272,064元，公司承担60％的价款，计人民币520,963,238.4元，深圳市南山开发实业有限公司承担40％的价款，计人民币347,308,825.6元。
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2007-01-18
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关于土地增值税清算管理有关问题通知影响事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，这一通知关于土地增值税缴纳的标准和办法没有变化。招商地产在房产实现销售时已预交了土地增值税，并对符合清算条件的项目作了必要的考虑。此通知的执行不会影响公司完成2006年既定的利润计划。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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董事会同意购买董监事及高管责任保险 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第五届董事会第十三次会议于2006年12月23日举行，审议通过了《关于购买董监事及高管责任保险的议案》，同意公司购买董监事及高管责任保险，与美国美亚保险公司深圳分公司签订期限为一年、赔偿限额为人民币3000万元的保险合同，同时提请股东大会授权董事会在该合同期满后或之前办理与美国美亚保险公司深圳分公司续签或更新保险合同事宜。该议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-12-13
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商地产第五届董事会第十二次会议于2006年12月8日召开，会议同意公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司购买海运中心项目之主塔楼部分的土地使用权，土地面积约26,693.62平方米，交易价格约人民币53,387,240元。
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2006-11-02
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年10月31日，招商地产之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开招标活动，购得宗地编号分别为A906-0312和A909-0097两幅地块的使用权，地块面积分别为：92,820.78平方米、147,595.15平方米。
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2006-10-31
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有限售条件的B股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，全天域投资有限公司持有公司62,762,700股非上市外资股已于2005年10月31日转为B股流通股，并在锁定一年后，于2006年11月1日可在深圳证券交易所上市流通。
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.345
2、每股净资产(元) 6.435
3、净资产收益率(加权) 5.50%
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