| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-12-30
|
关于银行贷款余额的公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
深基地B根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关向在中国境内经营的银行申请贷款信用额
度的决议，截止本月20日，银行贷款余额为人民币捌仟柒佰万元。
|
|
|
2003-04-24
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 1.22
|
|
|
2003-04-26
|
2002年年度报告正文补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2002年年度报告摘要及全文已于4月17日披露，因已披露的年
报正文中遗漏有关会计师事务所的聘任、解聘情况，现作补充公告。
|
|
|
2003-04-17
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.273
2、每股净资产(元) 2.414
3、净资产收益率(%) 11.305
二、每10股派现金约0.1648美元（含税）。
|
|
|
2003-05-19
|
召开2003年度第1次股东大会，上午10：00时整，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会于2003年4月15日召开第三届董事会第五次会议，参加董事会人数应有8人，实际参加人数为5人，董事许思强先生、方遇光先生和林绍东先生因故不能出席会议，分别委托傅育宁董事、王芬董事和韩桂茂董事代为出席会议并行使表决权。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告的决议》；
2、审议通过了《公司2002年度财务决算报告的决议》；
3、审议通过了《公司2002年年度报告正文及摘要的决议》；
4、审议通过了《公司2002年利润分配预案的决议》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2002年度本公司税后利润为7,601,383.34美元，根据公司章程和有关法规规定，董事会建议2002年度利润分配、分红派息方案如下：
1）利润分配：
以前年度未分配利润 ---
本年度可供分配利润 7,601,383.34
减： 法定公积金 (10%) 760,138.33
法定公益金 (5%) 380,069.17
任意公积金 (5%) 380,069.17
股东分红(含税) (50%) 3,800,691.67
未分配利润 (30%) 2,280,415
2）分红派息：
2002年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约0.1648美元（含税），计发3,800,691.67美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经2002年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股；
5、审议通过了《公司2003年财务预算的决议》；
6、审议通过了《关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案》
董事会提议继续聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2003年度财务审计工作，提请股东大会审议批准；
7、审议通过了《关于聘请公司2003年度法律顾问的决议》
本公司董事会决定继续聘请北京市海问律师事务所承担本公司2003年度法律顾问工作；
8、审议通过了《关于召开公司2003年度第1次股东大会的决议》
（一）会议时间：2003年5月19日（星期一）上午10：00时整
（二）会议地点：中国广东省深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
（三）出席人员：
1） 截止2003年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
（四）会议议题：
1）审议批准董事会2002年度工作报告及监事会2002年度工作报告
2）审议批准2003年度财务预算报告
3）审议批准2002年度利润分配及分红派息方案
4）审议批准2003年度会计师事务所
5）审议批准更换职工监事
6）其它事项
（五）登记办法：
出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2003年5月19日上午9：00-9：30到大会签到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资料。
（六）其他事项：
本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政部，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二OO三年四月十七日
委派代表书
深圳赤湾石油基地股份有限公司（"公司"）：
本机构/本人持有公司 股A/B股股票，兹委派_______ 先生/女士为代表人，代表本机构/本人参加二ＯＯ三年五月十九日召开的公司2003年度第1次股东大会并投票表决。
委派人签名： __________________
委派日期 ：___________________
|
|
|
2003-04-29
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 2.493
3、净资产收益率(%) 3.17
|
|
|
2003-05-20
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2003年度第1次股东大会于2003年5月19日召开，会议通过
2002年度利润分配方案等议案。
公司2003年度第1次股东大会于2003年5月19日召开，会议通过
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2003年度财务预算报告、
2002年度利润分配方案。
2、聘请2003年度会计师事务所。
3、向振贤辞去职工监事职务，增补于忠侠为职工监事。
|
|
|
2004-03-26
|
成立合资公司工作进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第三届董事会第十三次通讯会议于2004年1月13日通过了
《关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾物流配送有
限公司”的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业
执照》。
|
|
|
2003-07-25
|
非上市外资股上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
公司外资法人股东新加坡海洋联合服务私人有限公司持有的
51180000股非上市外资股（占公司总股本的22.19%）将自中国证监会
批复日起一年后，即自2003年7月11日起一年后，在深圳证券交易所
上市流通 |
|
|
2003-09-11
|
2003年半年度报告摘要补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年半年度报告全文及摘要已于8月30日披露，已披露的
半年度摘要中遗漏了“分别按国内、国际会计准则编制净利润和净资
产及其差异”，现补充公告 |
|
|
2003-09-20
|
收购股权 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| 公司第三届董事会第六次会议于2003年9月18日召开，会议审议通过了如下议案：
1、审议批准公司《关于深圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》。
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》。
3、审议公司《股东大会议事规则的议案》。
4、审议公司《董事会议事规则的议案》。
5、审议批准公司《信息披露管理办法的议案》。
6、审议公司《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》。
7、审议公司《关于变更董事的议案》。
8、审议公司《关于提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》。
9、审议公司《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》。
10、审议批准《关于任命任千里为公司股证事务代表的决议》。
11、定于2003年10月23日召开2003年第二次临时股东大会。 |
|
|
2003-08-21
|
改选职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司工会委员会已于2003年8月19日召开会议，同意于忠侠不再
担任职工监事之职，改选刘渤江为监事会职工监事 |
|
|
2003-08-30
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.164
2、每股净资产(元) 2.579
3、净资产收益率(%) 6.368
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-23
|
召开2003年第2次临时股东大会，上午10：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳赤湾石油基地股份公司第三届董事会第六次会议于2003年9月18日召开，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于的议案》：
（一）会议时间：2003年10月23日（星期四）上午10：00时
（二）会议地点：中国广东省深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
（三）出席人员：
1、截止2003年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
（四）会议议题：
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
2、审议公司《股东大会议事规则的议案》
3、审议公司《董事会议事规则的议案》
4、审议公司《监事会议事规则的议案》
5、审议公司《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》
6、审议公司《关于变更董事的决议》
7、审议公司《关于田汝耕先生为独立董事的议案》
8、审议公司《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》
9、其他事项
（五）登记办法：
出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2003年10月23日上午9：30-10：00到大会签到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资料。
（六）其他事项：
授权委托书必须注明对每项议案的表决意见。
本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政部，以供查阅和索取。
电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二OO三年九月十九日
授权委托书
深圳赤湾石油基地股份有限公司（"公司"）：
本机构/本人持有公司 股A/B股股票，兹委派_______ 先生/女士为代表人，代表本机构/本人参加二ＯＯ三年十月二十三日召开的公司2003年第二次临时股东大会并投票表决。
委派人签名： __________________
委派日期 ：___________________
田汝耕先生简历
田汝耕先生出生于1935年9月，1958年毕业于北京林业大学城市园林系，高级工程师，南京大学兼职教授。历任北京城市规划局技术员、工程师、副处长，中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师室副主任、发展部经理、总经理助理、副总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司董事长，赤湾壳牌石油公司副董事长，中国地理学会海洋专业委员会副主任，深圳市港口协会副理事长、顾问，深圳市南山区科学技术协会名誉主席等职。
刘福先生简历
刘福先生出生于1946年3月，1970年毕业于北京石油学院，中共党员，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。
刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事候选人声明
声明人田汝耕，作为深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳赤湾石油基地股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳赤湾石油基地股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：田汝耕
二OO三年九月十八日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳赤湾石油基地股份有限公司（本公司）董事会现就提名田汝耕先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二OO三年九月十八日
|
|
|
2004-05-12
|
2003年年报的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年年报正文已于2004年4月23日公告，其中以下两项内
容由于工作疏忽没有披露，特补充公告。
一、前十名流通股股东情况。
二、会计师事务所服务期限及报酬。
1、公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为港币
175800元。自公司上市以来，该所已连续为公司服务9年。
2、支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为人民币100000元。
该所已连续为公司服务3年。
|
|
|
2004-08-21
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-22
|
非上市外资股转B股在深圳证券交易所上市流通公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会“证监公司字[2003]27”号《关于
核准深圳赤湾石油基地股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》
文件批复，新加坡海洋联合服务私人有限公司所持有的公司5118万股
非上市外资股转为B股流通股，将于2004年7月28日起在深圳证券交易
所B股市场上市流通。流通后，公司股份总数不变。
|
|
|
2004-07-16
|
2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度派息方案：每10股派发现金股利0.3157美元（含
税）；B股股权的最后交易日为2004年7月22日，除息日为2004年7月
23日。
|
|
|
2004-07-27
|
债权转股权事宜 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会第一次会议于2004年7月26日召开，会议决定
将对控股子公司深圳赤湾物流配送有限公司的1764万元人民币债权转为
公司投资款。至此，公司在赤湾物流公司的投资总额为人民币3737.97
万元，享有赤湾物流公司90%的股权比例保持不变。另外，赤湾物流
公司的另一家股东的10%债权196万元人民币也同时转为股权。
公司第四届董事会第一次通讯会议于2004年7月26日召开，会议
决定将上海宝湾国际物流有限公司的注册资本调整为壹亿陆仟万元人
民币。并将在上海的工商行政部门做相应的工商注册变更。
|
|
|
2004-08-17
|
关于向银行贷款壹亿壹仟万元人民币的公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关决议，于2004年8月10
日和11日向在中国境内经营的银行贷款壹亿壹仟万元人民币，用于公司
上海项目建设，截止到目前为止,公司总借款余额为壹亿陆仟万元人民币。
|
|
|
2004-07-22
|
2003年年度分红，10派2.4614(含税)，税后10派2.4614，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派2.4614(含税)，税后10派2.4614，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-27
|
2003年年度分红，10派2.4614(含税)，税后10派2.4614，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-01-31
|
关联交易实施公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、赤湾港航（香港）
有限公司于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让协议书》，
协议书的主要内容是深圳赤湾石油基地股份有限公司以人民币3737.97
万元的价格受让上述两公司在深圳赤湾仓储有限公司持有的90%的股
权及相关债权。
本项关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2003年
12月5日办理完毕工商注册登记及政府有关部门的审批。公司已于2004
年1月29日支付完毕该关联交易全部款项。至此，该关联交易已依约
实施完毕。
|
|
|
2004-01-15
|
组建合资公司 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
|
|
一、公司第三届董事会第十三次通讯会议于2004年1月13日召开，
会议审议通过了如下决议：
1.审议批准了关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海
宝湾物流配送有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）的决议。
2.审议通过了批准公司管理层向在中国境内经营的银行申请贰亿
伍千万元的为期一年的短期贷款信用额度，并授权公司执行董事韩桂
茂先生签署贷款文件的决议；
3.审议通过聘请君合律师事务所为公司2004年度法律顾问的决议。
二、公司与深圳新科安达后勤保障有限公司于近日签定为期三年
的仓库及办公设施租赁合同并相关合作开展仓储、运输、理货等业务。
新科安达将于2004年1月1日起租用公司投资兴建的上海宝湾国际物流
中心的部分仓库、包装车间和办公设施。合同总额约6738万元人民
币，租金以总额的平均值按月支付。
三、公司投资约1.6亿元人民币建设的上海宝湾国际物流中心已
于近日建成。目前正在进行各项工程的验收工作，预计将于2004年2
月正式投入使用。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.249
2、每股净资产(元) 2.663
3、净资产收益率(%) 9.34
|
|
|
2003-12-13
|
收购赤湾仓储有限公司工作进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2003年第2次临时股东大会于2003年10月23日通过了《关于
收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》,收购进展情况如下：
1、“深圳赤湾仓储有限公司”更名为“深圳赤湾物流配送有限
公司”，此项变更已于2003年12月5日获得深圳市工商行政管理局核
准。
2、该公司已于2003年12月5日完成注册登记手续并取得《企业法
人营业执照》。
|
|
|
2003-10-15
|
关联交易之独立财务顾问报告及资产评估报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
|
|
|
2003-10-24
|
修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2003年度第2次临时股东大会于2003年10月23日召开。通过
如下决议：
一、批准通过《关于的议案》；
二、批准通过《股东大会议事规则的议案》；
三、批准通过《董事会议事规则的议案》；
四、批准通过《监事会议事规则的议案》；
五、批准通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》；
六、批准通过《关于变更董事的议案》；
七、批准通过《关于提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》；
八、批准通过《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》。
|
|
| | | |
