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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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[20062预增](200054) 建摩B：业绩预告修正
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
建 摩 Ｂ预计2006年1至6月业绩同向大幅上升50％-100%。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0286
2、每股净资产（元）: 0.53
3、净资产收益率（％）: 5.36
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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总经理由“邱林(代)”变为“余国华(代)” ，2006-03-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度生产经营情况及2006年度业务发展计划。
2、2005年度利润分配预案。
3、2005年度董事会工作报告。
4、2005年度监事会工作报告。
5、2005年度报告及年度报告摘要。
6、关于公司2006年度预计日常关联交易的议案。
7、关于修改《公司章程》的议案。
8、关于公司2005年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合计为人民币83万元的议案。
9、关于推荐覃一知先生为公司监候选人的议案。
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.50
3、净资产收益率(%) 8.52
二、不分配，不转增 |
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2006-01-07
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重大资产购买实施结果 |
深交所公告，其它 |
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建摩Ｂ本次资产购买经中国证监会于2005年10月9日下发的《关于重庆建设摩托车股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，并于2005年11月23日公司2005年第一次临时股东大会审议通过后开始实施。根据公司与建设工业（集团）有限责任公司签订的《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议》，现已完成了全部购买事项,现将资产购买结果予以公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-24
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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建摩Ｂ2005年度第一次临时股东大会于2005年11月23日召开，通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案。
2、重庆建设摩托车股份有限公司关于向建设工业（集团）有限责任公司购买资产暨关联交易的议案 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.47
3、净资产收益率(%) 5.71 |
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2005-10-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、《重庆建设摩托车股份有限公司关于向建设工业（集团）有限责任公司购买资产暨关联交易的议案》 |
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2005-10-19
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重大资产购买暨关联交易报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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建摩B拟购买建设工业（集团）有限责任公司持有的重庆建设雅马哈摩托车有限公司50％股权、株洲建设雅马哈摩托车有限公司50％股权以及部分车用空调器生产设备、摩托车研发检测设备等资产。公司就此发表（草案） |
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2005-10-19
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关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年11月23日9:00时
3、会议地点：公司第一会议室
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案等 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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完成股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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建设工业(集团)有限责任公司与中国兵器装备集团公司于2004年12月3日和2005年1月22日分别签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，兵装集团协议受让建设集团持有的建摩B全部339,625,000股国有法人股股权，占建摩B总股本的71.13％。此次股份转让已获国务院资产管理委员会及中国证监会豁免要约收购的批准。股权过户登记双方于2005年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公司控股股东由原建设集团变更为兵装集团, 建设集团将不再持有公司股权。相关的工商变更手续正在办理 |
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2005-08-12
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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建摩B于2005年8月11日召开第四届董事会第三次会议，通过如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案。
二、关于公司降低购买建设工业（集团）有限责任公司持有的重庆建设雅马哈摩托车有限公司50％股权、株州建设雅马哈摩托车有限公司50％股权及车用空调器、摩托车研发检测设备等固定资产的议案。由于重庆建雅与株洲建雅的盈利预测较低，公司拟将上述资产的购买价格降至其评估值的90%，即39072.70万元人民币。以上两项议案将提交公司下次股东大会审议 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 0.47
3、净资产收益率(%) 5.32 |
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2005-07-20
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[20052预增](200054) 建摩B：股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 股票交易异常波动警示性公告
建摩B股票已连续三天触及跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司生产经营情况正常，2005年半年度业绩预计较去年同期略有增长。公司于2004年12月31日公告了《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，关于收购重庆建设雅马哈摩托车有限公司和株洲建设雅马哈摩托车有限公司各50%股权的事宜，公司已经按照有关规定报国家商务部审批并分别获得核准。现公司正向中国证监会报送补充材料。除上述情况外，公司不存在其他应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于中国兵器装备集团公司协议受让建设工业（集团）有限责任公司持有的建摩Ｂ339,625,000股国有法人股，占建摩Ｂ总股本的71.13％，进而成为建摩Ｂ控股股东的 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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建摩B2004年度股东大会于5月20日召开，审议并通过了以下议案。
1、关于公司2004年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合计为人民币66万元的议案。
2、2004年度生产经营情况及2005年度业务发展计划。
3、2004年度公司利润分配预案。
4、2004年度董事会工作报告。
5、2004年度监事会工作报告。
6、2004年度报告及年度报告摘要。
7、关于公司日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、关于公司董事会换届选举的议案。
10、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2005-05-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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建摩Ｂ第四届董事会第一次会议于2005年5月20日召开。审议并通过：
一、选举陈永强为公司第四届董事会董事长。
二、聘任邱林、奚正兴、余国华、雷鸣、滕峰、姜自卫为公司副总经理，由邱林代行总经理权力；聘任滕峰为财务负责人，鞠冰为董事会秘书。
三、关于注销公司控股子公司重庆建成摩托车有限责任公司的议案 |
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2005-05-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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建摩Ｂ第三届监事会第二十次会议于2005年5月20日召开。会议审议并通过：
一、选举吕红献为公司第四届监事会主席。
二、关于注销公司控股子公司重庆建成摩托车有限责任公司的议案 |
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2005-05-13
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，基本资料变动 |
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会议召开日期和时间：2005年5月20日9:00时；会议地点：公司第一会议室；召开方式：现场投票；会议将审议2004年度公司利润分配预案等议案 |
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2005-04-28
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重大资产购买暨关联交易事宜进展情况 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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建摩B于2004年12月31日公告了《重庆建设摩托车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，现中国证监会已正式受理了公司提交的相关申报材料，已于2005年3月9日下达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。要求公司接到通知之日起30个工作日内，补充包括商务部对本次股权收购的批准文件在内的有关材料。公司已经按照有关规定于2005年3月31日报商务部审批。截止本公告日，公司尚未取得商务部的批复，因此，公司将延期向中国证监会报送有关补充材料 |
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2005-04-21
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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建摩Ｂ第三届董事会第二十一次会议于2005年4月19日召开，会议审议并通过如下议案：
1、《2005年第一季度报告》；
2、《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司及重庆建设车用空调器有限责任公司提供借款担保的议案》，并将该议案提交公司2004年度股东大会审议及表决 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.46
3、净资产收益率(%) 4.30 |
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2005-04-13
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证券简称由“ST建摩B”变为“建摩B” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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申请撤销公司其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，ST建摩Ｂ特向深圳证券交易所申请并获批准，自2005年4月13日起撤销对公司股票交易的其他特别处理，公司股票简称由原来的"ST建摩B"变更为"建摩B"，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票将于2005年4月12日停牌一天，2005年4月13日恢复交易。
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2005年4月2日首次在《证券时报》、《香港商报》上公告《重庆建设摩托车股份有限公司关于的通知》。现将有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2、 会议召开日期和时间：2005年5月20日9:00时
3、 会议地点：公司第一会议室
4、 召开方式：现场投票
5、 出席对象：
⑴ 2005年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员；
⑶ 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2004年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合计为人民币66万元的议案。（内容详见2004年10月26日《证券时报》、《香港商报》公司第三届董事会第十七次会议决议公告）
2、2004年度生产经营情况及2005年度业务发展计划。
3、2004年度公司利润分配预案。
4、2004年度董事会工作报告。
5、2004年度监事会工作报告。
6、2004年度报告及年度报告摘要。
7、关于公司日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、关于公司董事会换届选举的议案。
该议案采用累积投票制。独立董事候选人的相关材料，将按照有关规定报送中国证监会、重庆证监局、深圳证券交易所审核和备案，在获深圳证券交易所审核批准后提交公司股东大会表决。
10、关于公司监事会换届选举的议案。该议案采用累积投票制。
11、《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司及重庆建设车用空调器有限责任公司提供借款担保的议案》。（内容详见2005年4月21日《证券时报》、《香港商报》公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）
以上第2至10项议案内容详见2005年4月2日《证券时报》、《香港商报》公司公告）
三、会议登记方法
1、 登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2005年5月16日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；
3、 登记地点：公司董秘办公室 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号
邮政编码：400050
四、其他事项
1、 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
2、 联系人：鞠冰
3、 联系电话：(023)68676987
4、 传真：(023)68676987
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○五年五月十二日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人股东帐号：代理人姓名： 代理人身份证号码：委托权限： 委托日期： 附件二：累积投票方式下的计票原则：
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。
3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。
4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
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2005-04-02
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 0.44
3、净资产收益率(%) 12.74
二、不分配不转增。
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