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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-31
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-07-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-07-04
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关于偏光片项目进展情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-06-16
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关于认购北京亿华通科技股份有限公司(新三板)非公开发行股份的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-06-10
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
2.1本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产的具体方案
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）交易对价及定价方式
（3）交易对价的支付方式
（4）发行股份的种类和面值
（5）发行方式、发行对象及认购方式
（6）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（7）发行股份的数量
（8）现金对价的支付
（9）上市地点
（10）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（11）过渡期内损益归属和结算
（12）锁定期安排
（13）盈利补偿与减值测试
（14）人员安置
（15）滚存未分配利润安排
（16）本次发行决议的有效期
2.3本次发行股份募集配套资金具体方案
（1）募集配套资金股票发行种类和面值
（2）募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购方式
（3）募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（4）募集配套资金金额
（5）募集配套资金发行股份数量
（6）募集配套资金用途
（7）募集配套资金所发行股份的锁定期
（8）募集配套资金所发行股票的上市地点
（9）滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《关于<东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案》；
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案》；
9、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议>的议案》；
10、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》；
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、审议《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》；
13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
17、审议《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》；
18、审议《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246105(含税)，税后10派0.790246最后交易日 ，2017-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246105(含税)，税后10派0.790246登记日 ，2017-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246最后交易日 ，2017-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246登记日 ，2017-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246登记日 ，2017-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246000(含税)，税后10派0.790246最后交易日 ，2017-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246105(含税)，税后10派0.790246红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派0.790246105(含税)，税后10派0.790246除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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公司债券2017年跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-22
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关于与江西理工大学进行碳纳米材料产学研合作及投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-19
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关于募投项目进展情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-18
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》
2、审议《关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案》 |
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2017-05-18
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-16
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2015年公司债券付息公告 |
深交所公告，其它 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-11
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关于收购明朔(北京)电子科技有限公司股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-11
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关于与明朔(北京)电子科技有限公司股东签署业绩补偿承诺的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-05-05
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八届十五次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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| 东旭B现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东旭B发布 |
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2017-04-21
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2015年公司债券2016年度受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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| 东旭B现发布 |
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