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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-07-05
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关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告 |
深交所公告，其它 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-05-31
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派6.263151380(含税)，税后10派6.263151除权日 ，2018-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派6.263151380(含税)，税后10派6.263151红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派6.263151380(含税)，税后10派6.263151登记日 ，2018-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-31
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2017年年度分红，10派6.263151380(含税)，税后10派6.263151最后交易日 ，2018-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-04-13
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中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产交易并募集配套资金暨关联交易之2017年度持续督导工作报告书暨总结报告 |
深交所公告 |
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粤高速A现发布 |
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2018-04-11
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关于股东股份质押公告 |
深交所公告 |
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粤高速A现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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2018年度日常关联交易预计公告 |
深交所公告，关联交易 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-03-28
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.72
净资产收益率：17.69%
分配预案为：每10股派发现金红利5.06元(含税) |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于二〇一七年度财务决算报告的议案；
2.00 关于二〇一七年度利润分配方案的议案；
3.00 关于二〇一八年度全面预算的议案；
4.00 二〇一七年度董事会工作报告；
5.00 二〇一七年度总经理业务报告；
6.00 二〇一七年度监事会工作报告；
7.00 关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案；
8.00 关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案
9.00 关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案
10.00 关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报(2018年度-2020年度)》的议案
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2018-02-02
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关于珠海市人民政府收回广澳高速珠海段4.213公里高速公路资产补偿及资产移交事项进展公告 |
深交所公告，其它 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-01-31
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第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动,重大合同 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-01-26
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 粤高速B现发布 |
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2018-01-19
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于公司高管辞职公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-12-08
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关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告 |
深交所公告，其它 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-12-05
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,重大合同 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-11-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举曾志军先生和卓威衡先生为公司第八届董事会董事的议案
2.01 非独立董事曾志军
2.02 非独立董事卓威衡
3.00 关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事张华
3.02 独立董事刘中华 |
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2017-11-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举曾志军先生和卓威衡先生为公司第八届董事会董事的议案
2.01 非独立董事曾志军
2.02 非独立董事卓威衡
3.00 关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事张华
3.02 独立董事刘中华 |
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2017-11-17
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第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文(英文版) |
刊登季报 |
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粤高速B现发布 |
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2017-10-13
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-10-11
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关于收到控股股东告知函的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 粤高速B现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2017-07-21
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关于董事会秘书辞职公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 粤高速B现发布 |
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