| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-01-20
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司四届八次董事会决议，公司决定于2005年1月20日。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：。
（一）会议时间：2005 年1月20日（星期四）下午14：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除的议案。
（四）出席会议人员
1 、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2 、截止2005 年1月12日下午15：00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3 、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议。
（五）会议登记事项
1 、登记手续
凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2 、登记时间： 2005 年1月18 日--1月19日
上午：9：00 -11：00 ，下午：14：00 -16：00
3 、登记及联系地点：鲁泰纺织股份有限公司证券部
联系电话：0533 -5285166 传真0533-5418833 邮政编码：255100
联系人：秦桂玲 郑卫印
（六）关于网络投票的有关事项：
1、网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
2、其他具体网络投票方式待深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则出台后另行公告。
（七）其它
（1）现场出席会议的股东食宿、交通费自理。
（2）参与网络投票的股东请登陆网站www.wltp.cninfo.com.cn，查询深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统投票指南。
鲁泰纺织股份有限公司
董 事 会
2004年12月18日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
|
|
|
2005-02-04
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-01 |
|
|
2003-05-13
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年5月8日召开，会议通过002年度
报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月8日召开，会议通过以下决议：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告及2003
年度财务预算报告、2002年度利润分配方案。
2、续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中国
有限公司作为公司2003年度的审计机构。
3、修改公司章程。
4、增选3名独立董事，撤销李景河董事职务。
|
|
|
2004-04-01
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 13.20
二、每10股派3.75元（含税）。
|
|
|
2005-02-04
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (000726、200726) 鲁 泰 Ａ：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 17.69
二、每10股派3.75元（含税）。
（200726）鲁 泰Ｂ 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
|
|
|
2004-05-27
|
2003年年度分红，10派3.53507(含税)，税后10派3.53507，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-28
|
2003年年度分红，10派3.53507(含税)，税后10派3.53507，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-01
|
2003年年度分红，10派3.53507(含税)，税后10派3.53507，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-21
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
鲁泰A2005年第一次临时股东大会于2005年1月20日召开，会议审议并表决通过了《关于将可
转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款”予以删除的议案》。
|
|
|
2004-05-27
|
2003年年度分红，10派3.53507(含税)，税后10派3.53507，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-31
|
1997.07.31是鲁 泰Ｂ(200726)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 发行前股本 |
|
|
2004-05-13
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月12日召开，会议通过了以下决
议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《鲁泰公司2003年度报告》。
4、《关于调整公司2003年度利润预算的议案》。
5、关于2003年度财务决算报告及2004年度财务预算
报告的议案。
7、关于修改公司章程的议案。
8、选举产生了公司第四届董事会成员。
9、选举产生了公司第四届董事会独立董事。
10、选举产生了公司第四届监事会成员。
11、《关于独立董事2004年津贴的议案》。
12、关于续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道
中天会计师事务所有限公司作为公司2004年度的审计机构的议案。
13、《关于修改鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方
案的议案》。
14、关于投资7500万元与中国（香港）联业制衣有限公司合资组建
“鲁丰织染有限公司”的议案。
15、关于投资21000万元扩建4万锭COM纺纱项目的议案。
16、关于投资18000万元进行色织布技术改造的议案。
17、关于投资1902万元与泰美领带有限公司合资组建城市污水处理
有限公司的议案 |
|
|
2004-08-02
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-17
|
四届二次监事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第四届监事会第二次会议于2004年7月15日召开。会议审议
通过以下决议：
一、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》，
该议案需提请股东大会审议。
二、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，
该议案需提请股东大会审议。
公司第四届董事会第二次会议和淄博鲁诚纺织有限公司董事会
审议通过了关于公司收购鲁诚公司纺纱、捻线生产线相关资产的议
案和关于与鲁诚公司共同出资设立公司的议案。
2004年7月15日，公司与鲁诚公司就收购其纺纱、捻线生产线
相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出资设立公司之
事宜签署了《出资协议》。
鲁诚公司已委托具有证券从业资格的山东博会有限责任会计师
事务所对拟收购的资产进行了评估。山东博会于2004年6月28日出具
了《淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》，该报告书以2004年
5月31日为基准日，本次拟收购资产的评估价值为人民币15140.10万
元。
公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的
土地使用权出资共同设立新公司，新公司的注册资本为16822万元，
其中公司出资额为15139.8 万元，占注册资本的90%，鲁诚公司出
资额为1682.2万元，占注册资本的10%。
上述交易事项均已经公司第四届董事会第二次会议和鲁诚公司
董事会审议通过，待公司股东大会和鲁诚公司股东会讨论通过后将
严格按照公司与鲁诚公司订立的协议履行相关的资产交割手续和出
资设立新公司。
鲁诚公司持有公司14%的股份,为公司控股股东，因此本两项交
易为关联交易。
公司第四届董事会第二次会议于2004年7月15日召开。会议通过
以下决议：
一、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产
的议案》，该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。
二、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》，
该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。
三、《关于在2004年8月20日在本公司会议室召开公司2004年第
一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2004年8月20日上午9：30，会期半天。
2、会议地点：般阳山庄二楼会议室
3、会议审议事项：审议上述一、二项议案。
|
|
|
2004-08-20
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第二次会议于2004年7月15日在本公司会议室召开。本次董事会应该参加会议的董事人数为15人,实际参加会议的董事为14人,其中6名董事采用通讯方式表决,3名监事列席了会议,符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数,会议决议合法有效。本次董事会经审议表决,形成以下决议：
一、审议通过了《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》,该议案需提请股东大会审议。
本议案为关联交易,公司关联董事对该议案回避表决。
二、审议通过了《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》,该议案需提请股东大会审议。
本议案为关联交易,公司关联董事对该议案回避表决。
三、审议通过了《关于在2004年8月20日在本公司会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下：。
1、会议时间：2004年8月20日上午9：30,会期半天。
2、会议地点：般阳山庄二楼会议室
3、会议审议事项：审议《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》,该两项议案均为关联交易,公司关联股东对该两项议案回避表决。
4、参加会议人员：截止2004年8月10日下午3：00收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员,公司聘请的见证律师。
5、会议登记日：2004年8月18日、19日(上午8:00-11:00,下午14:00-17:00)。
6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东,请于2004年8月18日、19日(上午8:00-11:00,下午14:00-17:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
7、会议登记地点：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部。
联系电话：(0533)5285166
传真：(0533)5282188、5416770联系人：秦桂玲、郑卫印
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2004年7月17日
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
|
|
|
2004-07-08
|
关于第一大股东股份质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部法
人股5911.62万股（占公司总股本的14%），于2003年7月3日质押给中
国民生银行济南分行用于为鲁诚公司贷款，该项质押于2004年7月3日
到期后，重新办理了质押。质押期限为2004年7月3日至2005年7月3日
。此项质押已于2004年7月3日办理了登记手续 |
|
|
2004-08-02
|
2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 9.66
|
|
|
1997-07-31
|
1997.07.31是鲁 泰Ｂ(200726)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:1.93: 发行总量:8000万股,发行后总股本:15830万股) |
|
|
1997-08-05
|
1997.08.05是鲁 泰Ｂ(200726)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:1.93: 发行总量:8000万股,发行后总股本:15830万股) |
|
|
1997-08-19
|
1997.08.19是鲁 泰Ｂ(200726)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:1.93: 发行总量:8000万股,发行后总股本:15830万股) |
|
|
2003-07-05
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：第一大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部法
人股5911.62万股（占公司总股本的14%）质押给中国民生银行济南分
行用于贷款。质押期限为2003年7月3日至2004年7月3日。
|
|
|
2003-08-20
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.214
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 6.69
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-09-20
|
修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第三届董事会第二十一次会议于2003年9月18日召开，本次会议审议通过了以下议案：
1、《鲁泰纺织股份有限公司关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告》。
2、聘任苏化生先生为鲁泰纺织股份有限公司财务负责人。
3、对公司章程进行修改。 |
|
|
2003-10-21
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 10.74
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-09-25
|
董事会决议公告暨关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，发行(上市)情况,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
鲁泰A第四届董事会第五次会议于2004年9月24日召开，会议审
议通过了以下决议：
一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
二、《关于可转换公司债券发行方案的议案》。
三、《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换发行事宜的
议案》。
四、《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。
五、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
八、《关于公司董事、监事选举累计投票制实施细则的议案》。
九、《关于公司担保管理制度的议案》。
十、《关于公司对外投资管理制度的议案》。
十一、《关于关联交易管理制度的议案》。
十二、《关于募集资金管理制度的议案》。
十三、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
十四、《关于公司独立董事工作制度的议案》。
十五、《关于公司投资者关系管理制度的议案》。
十六、《关于董事会提名委员会工作细则的议案》。
十七、《关于董事会审计委员会工作细则的议案》。
十八、《关于公司董事会薪酬委员会工作细则的议案》。
十九、《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》。
二十、《关于同意许植楠先生辞去公司副总经理的议案》。
二十一、《关于与鲁诚公司签订共同出资设立鲁群纺织有限公司
的补充协议的议案》。
以上第一至十三议案以及第二十一议案需提交2004年第二次临时股
东大会审议。
二十二、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2004 年10月26日（星期二）上午8时30分
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：
1 、审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2 、审议关于可转换公司债券发行方案的议案
3、 关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换公司债权发行事宜的
议案
4 、审议关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6、 审议会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项报告的
议案
7、 审议关于修改公司章程部分条款的议案
8、 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
9、 审议关于修改公司董事会议事规则的议案
10、 审议关于公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案
11、审议关于公司担保管理制度的议案
12、审议关于公司对外投资管理制度的议案
13、审议关于公司关联交易管理制度的议案
14、审议关于公司募集资金管理制度的议案
15、审议关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立鲁群纺织有限公司的出
资协议的补充协议的议案
|
|
|
2004-10-26
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据中国证监会的有关规定,公司本次发行可转换公司债券的相关议案及其它部分议案尚需经股东大会审议通过,公司董事会决定召集召开公司二○○四年第二次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间：2004 年10月26日(星期二)上午8时30分
(二)会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
(三)会议内容：
1 、审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2 、审议关于可转换公司债券发行方案的议案
3、 关于提请股东大会授权董事会处理有关可转换公司债权发行事宜的议案
4 、审议关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6、 审议会计师事务所出具的关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、 审议关于修改公司章程部分条款的议案
8、 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
9、 审议关于修改公司董事会议事规则的议案
10、 审议关于公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案
11、审议关于公司担保管理制度的议案
12、审议关于公司对外投资管理制度的议案
13、审议关于公司关联交易管理制度的议案
14、审议关于公司募集资金管理制度的议案
15、审议关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立鲁群纺织有限公司的出资协议的补充协议的议案
(四)出席会议人员
1 、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2 、截止2004 年10 月15日下午3：00 深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3 、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
(五)会议登记事项
1 、登记手续
凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2 、登记时间：
2004 年10 月20 日？？？10 月25 日(法定休息日除外)
上午：9：00 ？11：00 下午：14：00 ？16：00
3 、登记及联系地点：
鲁泰纺织股份有限公司证券部
联系电话：0533 ？5285166
传真0533-5418833
邮政编码：255100
联系人：秦桂玲 郑卫印
(六)其它
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○四年九月二十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席鲁泰纺织股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人签字(盖章)：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
|
|
|
2004-08-21
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日召开，会议审
议通过了以下决议：
1、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》。
2、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》。
|
|
|
2004-04-01
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-23
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：内部职工股上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
截止2003年12月25日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年，
将于2003年12月26日上市流通。
|
|
|
2003-04-19
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 3.36
|
|
|
2003-03-28
|
(000726、200726) 鲁 泰 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 9.96
二、每10股转增2股派现3元（含税）。
|
|
| | | |
