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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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南风股份于2012年4月21日和25日分别披露了公司《2011年年度报告》和《2012年第一季度报告正文》以及《2012年第一季度报告全文》。
由于公司工作人员的疏忽，导致《2011年年度报告》和《2012年第一季度报告正文》以及《2012年第一季度报告全文》中关于限售股份变动情况表中股东邓健伟所持股份解除限售日期信息披露不准确，现对上述报告中披露有误的内容予以 |
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2012-04-26
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5月3日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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南风股份将于2012年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨子善先生，财务总监王达荣先生、董事会秘书兼副总经理周晖先生，独立董事李萍女士，安信证券股份有限公司保荐代表人杨勇先生等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 1.6 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-21
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月18日下午14:00开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼6号会议室
5、股权登记日：2012年5月14日
6、登记时间：2012年5月18日上午10:00-11:30
7、审议事项：《关于<2011年年报报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于<2011年年报报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
4、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
8、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》； |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风股份预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约1244万元-1493万元，同比下降10%-25% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：10.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.39 |
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2012-02-08
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，其它 |
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南风股份于2008年12月被认定为广东省第一批高新技术企业，有效期为三年。依据有关规定，公司于2011年6月提交了高新技术企业复审的申请。
根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219号）和在国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询得知，公司通过了高新技术企业复审，资格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月3日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业在有效期内，按15%的税率征收企业所得税。因此，2011年公司的企业所得税将按15%进行汇算清缴。2011年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计增长在业绩预告范围内（30%-45%） |
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2012-01-16
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2011年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风股份预计2011年01月01日-2011年12月31日净利润约为8,086万元-9,019万元，同比增长30%-45% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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(300004) 南风股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3348194.00
中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部 2437258.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1409409.68 195305.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 1065137.64 154610.00
申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 950460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12037237.81
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 71916.00 864721.60
中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证券营业部 802185.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 266500.00 780093.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 37060.00 743620.30
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 6.80 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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股票期权激励计划首次授予的期权完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，南风股份已完成《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予585.80万份股票期权的登记工作，期权简称：南风jlc1；期权代码：036013；股票期权的首次授予日：2011年8月11日；行权价格：首次授予股票期权的行权价格为26.75元；本次授予的激励对象：共99人，授予的股票期权数量为585.80万份，激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员 |
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2011-08-12
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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南风股份第二届董事会第三次会议于2011年8月11日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予事项的议案》。
根据有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予99名激励对象585.80万份股票期权。根据公司2011年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划首次股票期权的授予日为2011年8月11日 |
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2011-08-11
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法定代表人由“杨泽文”变为“杨子善” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-08-11
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法定代表人变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南风股份完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司现法定代表人为杨子善先生 |
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2011-08-06
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安信证券关于公司2011年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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安信证券股份有限公司作为南风股份的保荐机构，根据有关规定，对南风股份2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 4.07
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南风股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日召开，审议通过《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于对<南方风机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>修订的议案》、《关于公司第二届董事会成员选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事选举的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<南方风机股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》 |
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2011-07-19
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7月21日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2011年7月21日下午14:00开始 网络投票时间：2011年7月20日至2011年7月21日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月20日下午15:00至2011年7月21日下午15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场与网络相结合的方式 4、股权登记日：2011年7月14日 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议厅 6、登记时间：2011年7月21日上午9:00-11:30 7、审议事项：《关于<南方风机股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于对<南方风机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>修订的议案》、《关于公司第二届董事会成员选举的议案》等 |
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2011-07-14
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南风股份于2011年7月5日披露了《南方风机股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》。 由于公司工作人员的疏忽，导致第一届董事会第三十二次会议决议公告的附件中关于第二届董事会候选人简历部分信息披露不准确，现对《南方风机股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》中披露有误的内容予以更正 |
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2011-07-11
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(300004) 南风股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 6349650.40
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 6122795.17 27090.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3623681.00
齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 3239035.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2781860.94 331350.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 26000.00 4373657.80
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 3487703.60
申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 3221400.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 241703.65 2055425.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 146183.00 1890016.86
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2011-07-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<南方风机股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4 股票期权激励对象的分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权行权价及确定方法
1.7 股票期权的获授条件
1.8 股票期权行权安排、行权条件
1.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励的会计处理
1.11 实施股票期权激励计划的程序
1.12 公司与激励对象的权利与义务
1.13 激励计划变更、终止及其他情形
2、《关于对<南方风机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>修订的议案》
3、《关于公司第二届董事会成员选举的议案》
3.01 选举杨子善为公司第二届董事会董事
3.02 选举杨子江为公司第二届董事会董事
3.03 选举周燕敏为公司第二届董事会董事
3.04 选举李晓明为公司第二届董事会董事
3.05 选举崔兴华为公司第二届董事会董事
3.06 选举李志成为公司第二届董事会董事
3.07 选举唐金龙为公司第二届董事会独立董事
3.08 选举李萍为公司第二届董事会独立董事
3.09 选举祁大同为公司第二届董事会独立董 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据南风股份2010年股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配的预案》，以公司2010年末总股本94,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计94,000,000股；并按每10股派发现金股利人民币1元（含税），派发现金股利共计9,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2011年5月16日实施了上述方案，总股本增至188,000,000股。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由广东省佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-04
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南风股份2011年第一次临时股东大会于2011年6月3日召开，审议通过了《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》、《2010年度监事会工作报告》 |
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2011-05-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》
2、审议《2010年度监事会工作报告》 |
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2011-05-19
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6月3日召开2011年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 6月3日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年6月3日下午14:00开始
3、会议召开方式：现场方式
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月31日
6、会议地点：广东省佛山市南海区狮山大道 公司四楼会议室
7、登记时间：2011年6月3日上午10:00-11:30
8、审议事项：《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》、《2010年度监事会工作报告》。 |
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