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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于对<募集资金管理办法>进行修订的议案》；
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于<2013年年报报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
6、审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、审议《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
8、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
9、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》； |
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2014-04-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日下午14：00开始
3、会议召开方式：现场方式
4、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为2014年5月8日上午10：00-11：30
5、股权登记日：2014年5月5日
6、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室。
7、会议审议事项：《关于<2013年年报报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配的预案》等 |
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2014-04-11
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，重大合同,资产(债务)重组 |
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南风股份第二届董事会第二十次会议于于2014年4月10日召开,审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》 |
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2014-04-04
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股票复牌 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年4月3日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第20次工作会议审核,南风股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过,待公司收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。
公司股票将于2014年4月4日开市起复牌 |
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2014-04-04
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(300004) 南风股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 10887028.30
机构专用 6762148.00
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 3380979.75
机构专用 3140529.79
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2462460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21225791.36
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 8900.00 4516496.20
民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 841225.00 3163349.91
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 2530947.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4537.00 2448786.43
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风股份预计2014年1月1日——2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润970万元—1357万元 |
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2014-04-04
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告，高管变动 |
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南风股份第二届董事会将于2014年7月21日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南风股份于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月27日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-04-04 ，2014-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南风股份于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月27日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南风股份于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年3月27日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-27
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南风股份于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定,公司股票将于2014年3月27日开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌 |
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2014-03-25
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新型核级空气处理机组通过科学技术成果鉴定 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年3月24日,由南风股份与中国核电工程有限公司联合研制的“新型核级空气处理机组”项目科技成果(产品)鉴定会在广东佛山召开。本次鉴定会由中国核工业集团公司科技与信息化部组织召开,由中国工程院能源与矿业工程学部院士叶奇蓁先生、中国核能行业协会副秘书长徐玉明先生等8位专家组成了本次鉴定会的鉴定委员会。
现将本次科技成果(产品)鉴定的主要结论予以公告 |
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2014-03-12
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获得国家火炬计划重点高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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南风股份于近日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》,公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”,批准文号：国科火字[2013]258号,证书编号：No.GZ20134400014,有效期三年 |
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2014-03-10
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控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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南风股份于2014年3月10日接到控股股东暨实际控制人之一杨子善先生的通知,杨子善先生通过深圳证券交易所与安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
杨子善先生将其持有公司18,496,296股高管锁定股质押给安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年3月7日,购回交易日为2015年3月7日。本次业务已由安信证券股份有限公司于2014年3月7日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日,杨子善先生共持有公司股份33,496,296股,占公司总股本的17.82%;累计质押股份33,496,296股,占杨子善先生持有公司股份总数的100%,占公司总股本的17.82% |
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2014-03-07
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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南风股份第二届董事会第十九次会议于2014年3月7日召开,审议通过了《关于对<募集资金管理办法>进行修订的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请和获取授信额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司佛山大沥支行申请和获取授信额度的议案》 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.27
加权平均净资产收益率(%)：5.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.67 |
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2014-02-11
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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南风股份于2014年1月24日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140050号)。中国证监会依法对公司提交的《南方风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-01-27
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控股股东暨实际控制人减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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南风股份于近日收到公司控股股东暨实际控制人之一杨泽文先生的《股份减持告知函》,杨泽文先生分别于2014年1月22日和2014年1月24日通过大宗交易方式减持公司股份1,000,000股和3,000,000股。上述股份减持合计4,000,000股,占公司总股本的2.128%。由于杨泽文先生与其子杨子善和杨子江先生构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形,上述三人所持公司股份应当合并计算：本次减持前,杨泽文先生及其一致行动人杨子善和杨子江先生合计持有公司股份106,659,258股,占公司股份总数的56.733%;本次减持后,杨泽文先生及其一致行动人杨子善和杨子江先生合计持有公司股份102,659,258股,占公司股份总数的54.605%。现根据有关规定予以公告 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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南风股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日召开,审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于<南方风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于对<公司章程>进行修订的议案》等议案 |
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2014-01-14
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重大资产重组变更部分交易对象 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南风股份拟以非公开发行及支付现金方式购买仇云龙、陈卫平、孙振平、姜志军、上海国润投资发展有限公司、浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙)、黄裕辉、朱卫飞、茅洪中、王亚芳、江辙、张卫星、朱秀仁、朱卫红、樊岳生、施永生、倪凤芳、朱洪生、杨永新、陆茂康、蔡建昌、陈娟等22名人员合计持有的中兴能源装备股份有限公司100%的股份。
公司已于2013年12月30日与中兴装备及其当时的全体股东就本次交易签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次交易已于2013年12月30日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
近日,公司收到中兴装备股东杨永新家属的通知,得知杨永新先生已因病去世,其女儿杨新雅作为其唯一的法定继承人,将依法继承杨永新持有的中兴装备450,000股股份。
由于本次交易的原交易对象杨永新已死亡,其法定继承人杨新雅已依法继承取得该股份,享有该等股份所对应的股东权利和义务,并确认将无条件认可和继续履行杨永新在死亡前就本次交易所签署、提供或出具的所有协议、承诺、声明及确认等相关法律文件。因此,本次交易的交易对象杨永新将变更为杨新雅,该事项不构成对本次交易的重大调整 |
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2014-01-06
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经南风股份2012年度股东大会审议通过,公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
近日,公司收到正中珠江《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的广东正中珠江会计师事务所有限公司名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)延续原会计师事务所的执业资格和证券资格;履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此,公司聘请的2013年度审计机构名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约4675万元-5488万元,比上年同期上升15%-35% |
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2013-12-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2.1 本次购买资产方案；
2.1.1标的资产及交易对方；
2.1.2交易价格及支付方式；
2.1.3发行对象及发行方式；
2.1.4发行股份的种类和面值；
2.1.5发行股份的发行价格及定价依据；
2.1.6发行数量；
2.1.7认购方式；
2.1.8锁定期安排；
2.1.9标的公司滚存未分配利润的处置；
2.1.10标的资产自基准日至交割日期间损益安排；
2.1.11本次购买资产发行股份前公司滚存未分配利润的安排；
2.1.12上市地点；
2.1.13标的资产的过户；
2.1.14标的公司增资；
2.1.15违约责任；
2.1.16决议有效期；
2.2 本次募集配套资金方案；
2.2.1发行股份的种类和面值；
2.2.2发行对象及发行方式；
2.2.3发行价格及定价方式；
2.2.4发行股份数量；
2.2.5本次募集配套资金用途；
2.2.6锁定期安排；
2.2.7本次募集配套资金发行股份前公司滚存未分配利润的处置；
2.2.8上市地点；
2.2.9决议有效期；
3、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签订<业绩补偿协议>的议案》；
8、审议《关于<南方风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
11、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》；
12、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）>的议案》； |
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2013-12-31
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年1月15日下午14：30开始
3、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月14日下午15：00至2014年1月15日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年1月9日
6、现场会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室
7、审议事项：《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于对<公司章程>进行修订的议案》、《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)>的议案》等 |
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2013-12-25
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告，其它 |
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南风股份于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。2013年12月2日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2013年12月25日前公告本次重大资产重组相关事项,公司股票恢复交易。目前,公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定的要求开展各项工作,准备相关材料。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,同时为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2013年12月25日开市后继续停牌,并预计最迟不晚于2013年12月31日前公告重组相关内容,公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的,公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前公司将尽快完成进行相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至本次重组相关内容披露后复牌 |
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2013-12-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南风股份于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月25日起停牌。
2013年12月2日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2013-12-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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南风股份于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年11月25日起停牌。
2013年12月2日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-12-06
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控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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南风股份于2013年12月6日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子江先生的通知,杨子江先生通过深圳证券交易所与安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
杨子江先生将其持有公司4,159,374股(其中流通股3,808,274股,高管锁定股351,100股)质押给安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易,初始交易日为2013年12月5日,购回交易日为2014年12月5日。本次业务已由安信证券股份有限公司于2013年12月5日在深圳证券交易所系统办理了申报手续 |
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