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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《修订<公司章程>有关条款并授权董事会办理工商变更》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第二届董事会2011年第六次会议决议 |
深交所公告 |
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金亚科技第二届董事会2011年第六次会议于2011年06月15日召开，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案。 根据公司实际生产经营需要，计划使用超募资金4,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。 剩余的6,135.00万元超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露 |
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2011-06-08
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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金亚科技将举行2010年年度报告网上集体说明会。
本会时间：2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00
本会平台："四川上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/)
本会方式：网络远程
出席人员：董事长周旭辉先生，总经理王海龙先生，财务总监乔雨先生，董事会秘书徐丽杰女士
该平台由深圳证券信息有限责任公司提供，欢迎投资者登录该平台参与交流。
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金亚科技2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年06月02日
除权除息日为：2011年06月03日 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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金亚科技第二届董事会2011年第三次会议审议通过了《使用超募资金增资全资子公司成都金亚软件技术有限公司》的议案，计划使用超募资金1,000.00万元，对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资。公司已完成了使用部分超募资金对全资子公司增资事宜。 为了规范募集资金的管理和使用，根据相关文件，金亚软件、华泰联合证券有限责任公司与浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2011-04-22
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第二届董事会2011年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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金亚科技第二届董事会2011年第四次会议于2011年04月21日召开，审议通过了《聘请王海龙先生担任公司总经理》的议案 |
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2011-04-22
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总经理由“周旭辉”变为“王海龙” ，2011-04-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-20
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金亚科技2010年度股东大会于2011年04月19日召开，审议并通过了《2010年年度报告及摘要》的议案、《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《续聘2011年审计机构》的议案等议案 |
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2011-04-16
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全资子公司完成工商注册事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金亚科技第二届董事会2011年第三次会议审议通过了《使用超募资金增资全资子公司成都金亚软件技术有限公司》的议案。计划使用超募资金1,000.00万元对全资子公司成都金亚软件技术有限公司进行增资，增资完成后，金亚软件注册资本增至1,200万元。此次增资主要用于广电运营支撑平台开发及营销服务网络建设。
金亚软件已经成都市工商行政管理局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照。
公司将积极推动该募投项目的实施，及时同银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-04-09
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4月21日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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金亚科技将于2011年4月21日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、总经理周旭辉先生等人 |
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2011-04-02
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年3月31日，郑林强通过深交所大宗交易系统出售1,000,000股金亚科技股份，占上市公司总股本的0.57%
本次减持前郑林强持有金亚科技股份9,362,400股，占上市公司总股本的5.31%，减持后持有金亚科技8,362,400股，占上市公司总股本的4.74% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 7.92
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2011-03-28
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4月19日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年04月19日上午10:00-12:00
3、会议召开地点：金亚科技多功能会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年04月11日
6、登记时间：2011年04月18日，9：00-11：30、13：30-17：00
7、审议事项：公司关于《2010年年度报告及摘要》的议案、公司关于《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、公司关于《续聘2011年审计机构》的议案等 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议公司关于《2010年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事蔡春先生、雷维礼先生、周良超先生将在本次年度股东大会上进行述职。
(2) 审议公司关于《2010年度监事会工作报告》的议案
(3) 审议公司关于《2010年年度报告及摘要》的议案
(4) 审议公司关于《2010年财务决算报告》的议案
(5) 审议公司关于《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
(6) 审议公司关于《调整独立董事津贴》的议案
(7) 审议公司关于《续聘2011年审计机构》的议案 |
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2011-03-22
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第二届董事会2011年第二次会议决议 |
深交所公告 |
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金亚科技第二届董事会2011年第二次会议于2011年03月20日召开，审议通过了《<成都金亚科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜》的议案、《关于制定〈股票期权激励计划实施考核办法〉》的议案 |
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2011-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-21,恢复交易日：2011-03-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金亚科技将于2011年03月20日召开董事会议讨论重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年03月21日（周一）开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2011-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-21,恢复交易日：2011-03-22 ，2011-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金亚科技将于2011年03月20日召开董事会议讨论重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年03月21日（周一）开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2011-03-21
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股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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金亚科技将于2011年03月20日召开董事会议讨论重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年03月21日（周一）开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2011-03-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金亚科技将于2011年03月20日召开董事会议讨论重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年03月21日（周一）开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2011-03-19
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股票停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金亚科技将于2011年03月20日召开董事会议讨论重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年03月21日（周一）开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2011-03-02
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关于重大合同的公告 |
深交所公告 |
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金亚科技近日收到成都市兴网传媒有限责任公司《关于2011年度采购金亚科技数字电视机顶盒数量的通知》，计划对公司单、双向机顶盒采购量在30万台左右，预计合同总金额为7,000.00万元左右。公司于2009年中标成都兴网“有线数字电视基本型机顶盒采购项目”，并签订框架合同。根据合同约定具体数量以采购计划通知为准。
根据项目进度，该合同应计入2011年内全部实现收入，将对公司2011年年度的业绩产生积极影响 |
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2011-02-24
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金亚科技于2010年08月25日第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以3,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后归还至募集资金专户。
截止2011年02月22日，公司共计使用37,208,604.98元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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