| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-07-11
|
未刊登股东大会决议公告 7月11日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-24
|
召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于增加公司2011年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》。
（1）选举冯金生、李留臣、陈柳、梅芳、万俊平、徐军为公司第二届董事会非独立董事成员；
（2）选举杨德仁、周勤、王玲、赵国平为公司第二届董事会独立董事成员；
（3）以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决 |
|
|
2011-06-24
|
第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电第一届董事会第二十六次会议于2011年6月22日召开，审议通过《关于增加公司2011年日常关联交易预计的议案》、《关于对子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司增资的议案》、《关于拟通过竞拍方式购置江苏金坛经济开发区相关用地的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2011-06-24
|
7月9日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2011年7月9日(星期六)下午13：00 3、会议召开地点：公司一楼会议室（江苏省金坛经济开发区华城路318号） 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票方式的表决方式 5、股权登记日：2011年7月4日 6、登记时间：2011年7月6日上午8：00-11：30，下午13：30-17：00 7、审议事项：《关于增加公司2011年日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举的议案》 |
|
|
2011-05-19
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电第一届董事会第二十五次会议于2011年05月16日召开，审议通过《利用公司部分超募资金收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资的议案》。 为提高超募资金的使用效率，公司拟利用3,000万元超募资金收购金坛市光源石英坩埚有限公司56.25%的股权，并利用1,460万元超募资金对其进行增资。收购和增资后，公司将持有金坛市光源石英坩埚有限公司65％的股权。2011年5月15日，公司与殷国洪在江苏金坛签订了股权转让协议，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 |
|
|
2011-05-19
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
天龙光电2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月24日； 除权除息日为：2011年05月25日； 现金红利发放日为：2011年05月25日 |
|
|
2011-05-17
|
股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2011年05月14日，天龙光电接公司股东常州诺亚科技有限公司通知，其所持有的公司1000万股有限售条件流通股份已于2011年05月13日办理了质押登记手续，质押期自2011年05月10日至2013年05月10日。该股权质押系常州诺亚科技有限公司为江苏华盛精细陶瓷科技有限公司贷款提供担保 |
|
|
2011-05-06
|
2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电2010年年度股东大会于2011年5月5日召开，审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《监事会换届选举的议案》、《<2011年度日常关联交易计划>的议案》等议案 |
|
|
2011-04-27
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.14
3、净资产收益率(%) 2.75 |
|
|
2011-04-27
|
5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电将于2011年5月6日（星期五）上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理李留臣先生，副总经理陈柳先生等 |
|
|
2011-04-22
|
股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2011年04月20日，天龙光电接公司股东冯金生先生通知，其所持有的公司1000万股有限售条件流通股份已于2011年04月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2011年04月14日至2014年04月14日。该股权质押系冯金生先生为公司贷款提供担保 |
|
|
2011-04-15
|
2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天龙光电预计2011年第一季度净利润约3000万元-3600万元，同比增长170%-246% |
|
|
2011-04-12
|
总经理由“冯金生”变为“李留臣” ，2011-04-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-12
|
5月5日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2011年5月5日(星期四)下午13：00
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2011年4月26日
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式
5、会议召开地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室（江苏省金坛经济开发区华城路318号）
6、登记时间：2011年4月30日 上午8:00-11:30，下午12:30-16:30
7、会议审议事项：《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于监事会换届选举的议案》、《2011年度日常关联交易计划》的议案等 |
|
|
2011-04-12
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.9737
3、净资产收益率(%) 7.33
二、每10股派1.5元（含税） |
|
|
2011-04-12
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告；
2、审议《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
6、审议《2010年度监事会工作报告》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》；
选举王洪忠为公司第二届董事会非职工监事成员。
8、审议《修改<公司章程>的议案》；
9、审议《2011年度日常关联交易计划》的议案 |
|
|
2011-04-02
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2011年03月31日，天龙光电收到股东汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生于2011年03月30日通过大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份400万股，占公司总股本的2.00%。
截至2011年03月30日，汤国强所持公司无限售流通股已全部减持，汤国强不再持有公司其他股份，不再是公司的股东 |
|
|
2011-04-01
|
董事会换届选举 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电第一届董事会任期将于2011年5月29日届满。为了顺利完成第二届董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-24
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2011年03月22日，天龙光电收到持股5%以上股东汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生于2011年03月22日通过大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份600万股，占公司总股本的3.00%。本次减持后，汤国强先生仍持有公司股份400万股，占公司总股本比例为2.00% |
|
|
2011-03-18
|
持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2011年3月17日，天龙光电收到持股5%以上股东汤国强先生《关于解除证券质押登记的通知》，汤国强先生为常州大亚投资担保有限公司贷款提供担保的1100万股公司股权，为溧阳市庆丰化工建材有限公司贷款提供担保的350万股公司股权，已于2011年3月14日解除质押。上述股份解除质押是由于常州大亚投资担保有限公司与溧阳市庆丰化工建材有限公司的借款已向银行归还。 截至公告日，汤国强先生持有的处于质押状态的1450万股无限售流通股已全部解除质押。
同日，公司收到汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生分别于2011年3月9日、2011年3月16日通过大宗交易系统减持公司无限售流通股股份390万股、610万股，占总股本比例1.95%、3.05%。本次减持后，汤国强先生尚持有公司股份1000万股，占总股本比例5% |
|
|
2011-03-11
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2011年03月10日，天龙光电收到持股5%以上股东汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生于2011年03月09日通过大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份390万股，占公司总股本的1.95%。本次减持后，汤国强先生仍持有公司股份1,610万股，占公司总股本比例8.05% |
|
|
2011-03-07
|
持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2011年03月04日，天龙光电收到持股5%以上股东汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生分别于2011年2月23日、2011年2月24日、2011年3月3日通过大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份410万股，截至公告日，汤国强先生已累计减持公司股份1000万股，占公司股本总额的5%。本次减持后，汤国强先生仍持有公司股份2,000万股，占公司总股本比例10.00% |
|
|
2011-02-22
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天龙光电2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率：7.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.97 |
|
|
2011-02-21
|
第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天龙光电第一届董事会第二十二次会议于2011年02月18日召开，审议通过了《关于利用公司部分超募资金成立合资公司研发和生产LED MOCVD设备的议案》。
2011年2月18日，公司与华晟光电设备（香港）有限公司在江苏金坛签订了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司之合资合同》，公司利用超募资金投入人民币5333.33万元，占合资公司56%的股权，华晟光电设备（香港）有限公司以无形知识产权投入折算人民币3523.8万元和资金投入人民币666.67万元，共占合资公司44%的股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 |
|
|
2011-02-16
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2011年02月15日，天龙光电收到持股5%以上股东汤国强先生减持股份的告知函，汤国强先生于2011年02月14日通过大宗交易系统减持公司无限售流通股股份200万股，占公司总股本的1.00%。
本次减持后，汤国强先生仍持有公司股份2,410万股，占公司总股本比例12.05% |
|
|
2011-02-15
|
重大合同进展的更正 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
2011年2月11日天龙光电发布了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司重大合同进展公告》，由于相关工作人员失误，造成公告中两处日期出现错误，现予以更正 |
|
| | | |
