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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-25
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月12日下午2：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月11日15：00至2015年1月12日15：00的任意时间。
2.会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)。
3.股权登记日：2015年1月6日。
4.本次股东大会审议的议案：《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划(草案)》 |
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2014-12-25
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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梅泰诺因筹划员工持股计划事宜,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票于2014年12月19日起停牌。
2014年12月23日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要等议案,并于2014年12月25日发布员工持股计划相关公告。
经申请,公司股票将于2014年12月25日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-12-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 梅泰诺拟筹划员工持股计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月19日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-19
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公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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梅泰诺拟筹划员工持股计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月19日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-19,恢复交易日：2014-12-25 ，2014-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 梅泰诺拟筹划员工持股计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月19日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-19,恢复交易日：2014-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 梅泰诺拟筹划员工持股计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月19日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-12-18
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2014年第四次临时股东大会于2014年12月18日召开,审议通过《修改公司章程的议案》、《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-12-03
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公司章程 |
深交所公告 |
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梅泰诺现发布 |
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2014-12-02
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召开2014年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月18日下午2：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00的任意时间。
2.股权登记日：2014年12月12日
3.会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)。
4.审议的议案：《修改公司章程的议案》、《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； |
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2014-11-19
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股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次符合解锁条件的激励对象共计56人;
2、本次第一期限制性股票解锁数量为96万股,占公司股本总额的0.60%;实际可上市流通数量为94万股,占公司股本总额的0.59%;
3、本次限制性股票的上市流通日为2014年11月21日;
4、本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告 |
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2014-11-15
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完成工商变更登记并换发营业执照 |
深交所公告 |
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梅泰诺于近日完成了工商变更登记手续,并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-11-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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梅泰诺于近日收到独立董事张春林先生的书面辞职申请,由于个人原因,张春林先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去审计委员会委员职务。辞职后,张春林先生将不再担任公司任何职务。
张春林先生辞去独立董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,张春林先生的辞职自辞职申请报告送达公司董事会时生效 |
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2014-11-13
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关于向控股股东借款暨关联交易事项的更正公告 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2014年11月11日披露了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》,经核查发现公告中“一、交易概述”中“ 公司拟向公司控股股东张敏女士申请借款人民币2,000万元,借款期限为自提款之日起十二个月,年利率为不高于8.5%,”存在笔误,应为“公司拟向公司控股股东张敏女士申请借款人民币2,000万元,借款期限为自提款之日起十二个月,年利率为不高于8.0%”,其他各处不变 |
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2014-11-11
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2014年11月10日接到公司控股股东张敏女士通知,张敏女士通过深圳证券交易所与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
张敏女士同招商证券股份有限公司就其持有公司700万股公司股票进行期限为365天的股票质押回购业务。
张敏女士于2014年11月10日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-11-11
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第二十八次会议于2014年11月10日召开,审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2014-11-04
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售存量股份数量为4,630,698股,占总股本的2.88%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为4,630,698股,占总股本的2.88%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月6日 |
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2014-10-25
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聘请保荐机构 |
深交所公告 |
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梅泰诺于2014年9月4日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届董事会第二十五次会议,于2014年9月22日召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案。
因再次申请发行证券,公司决定聘请国海证券有限责任公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据公司与国海证券于2014年10月17日签订的《保荐协议》,国海证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,对公司本次非公开发行股票进行尽职推荐并在所发行股份上市后持续督导公司履行相关义务事宜。保荐期限为《保荐协议》生效日至本次发行股份的上市日的尽职推荐期间及本次发行股份的上市日至其后二个完整会计年度的持续督导期间。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司终止与招商证券股份有限公司的保荐协议,国海证券将承继首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任。
国海证券已委派沈睟女士、汪艳女士负责持续督导工作 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、净资产收益率(%) 3.27 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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梅泰诺预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,039.84万元-3,799.80万元,比上年同期增长20%-50% |
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2014-10-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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梅泰诺现发布 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2014年9月26日,梅泰诺收到公司持股5%以上股东-缪金迪先生减持股份的告知函。2014年7月1日至2014年9月25日,缪金迪先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,853,400股,占公司总股本的1.78%。
缪金迪先生本次减持后,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-09-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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梅泰诺现发布 |
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2014-09-22
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺2014年第三次临时股东大会于2014年9月22日召开,审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-18
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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梅泰诺第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日召开,审议通过了《关于参股设立拉卡拉(北京)信用管理有限公司的议案》 |
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2014-09-16
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公司股东股票质押式回购交易提前购回 |
深交所公告 |
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梅泰诺近日收到公司持股5%以上股东缪金迪先生的《股票质押回购交易交割单》,具体事项如下：
2013年12月11日,缪金迪先生将其持有的公司限售股5,500,000股股权质押给中信证券股份有限公司,到期购回日为2014年12月10日,质押股数占其当日所持有公司股份总数的63.27%,占本公告日公司总股本的3.42%。现缪金迪先生与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易,将该部分股份于2014年9月12日提前购回,并办理相关手续 |
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2014-09-06
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1. 会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年9月22日上午9：00。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月21日15：00至2014年9月22日15：00的任意时间。
2. 股权登记日：2014年9月16日
3. 会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层)。
4.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》、《关于为全资子公司增加担保金额的议案》等议案 |
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2014-09-06
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复牌公告 |
深交所公告 |
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梅泰诺拟筹划重大事项, 为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称：梅泰诺;股票代码：300038) 自2014年8月20日上午开市起停牌。
2014年9月4日公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案,并在中国证监会指定信息披露网站进行披露。经公司申请, 公司股票将于2014年9月9日开市起复牌 |
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2014-09-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格以及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的锁定期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3. 审议《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5. 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
6. 审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》；
6.1 公司与张志勇签署《附条件生效的股票认购合同》；
6.2 公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
6.3 公司与宁波赛伯乐亨远投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“赛伯乐亨远”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
6.4 公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“云世纪投资”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
7. 审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10. 审议《关于为全资子公司增加担保金额的议案》 |
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2014-09-02
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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梅泰诺正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年8月20日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于本次重大事项仍需要与各有关方进一步沟通,为确保公司恢复交易日前相关事项已落实,以及保证信息披露的准确性、完整性,避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称：梅泰诺,证券代码：300038)将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
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