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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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华力创通第二届董事会第七次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于超募资金使用计划（6）的议案》，公司拟使用超募资金1,000万元增资北京恒创开源科技发展有限公司 |
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2011-09-20
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第二届董事会第六次会议于2011年9月19日以现场方式召开，审议通过《关于调整北京华力天星科技有限公司注册资本的议案》 |
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2011-08-12
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宏源证券关于公司2011年上半年度持续督导之跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为华力创通的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华力创通2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2011-08-06
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华力创通2011年第二次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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注册地址由“北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦”变为“北京市海淀区东北旺西路8号乙18号” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-21
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所”变为“京都天华会计师事务所” ，2011-08-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-07-21
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于聘请会计师事务所的议案 |
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2011-07-21
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8月5日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年8月5日（星期五）上午10：00 3、会议召开方式：现场投票 4、股权登记日：2011年7月29日 5、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦公司一层 6、登记时间：2011年8月4日9:30-11:30、13:30-15:30。 7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于聘请会计师事务所的议案 |
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2011-07-20
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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华力创通监事会于2011年7月18日收到公司职工监事王海龙先生的书面辞职报告。王海龙先生因个人原因辞去公司职工监事职务和国际合作部副总监职务。王海龙先生辞职后，将不在公司担任任何职务。 公司于2011年7月19日召开2011年第二次职工代表大会，同意选举刘丁女士为公司第二届监事会职工监事，任期至公司第二届监事会届满 |
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2011-07-15
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获得政府项目资金补贴 |
深交所公告 |
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华力创通于2011年6月30日获得工业和信息化部电子信息产业发展基金-全道路覆盖北斗智能车载导航监控仪的研发及产业化项目资金支持500万元。
基于公司的自主北斗核心技术优势，该项目采用北斗和GPS组合定位功能，应用卫星定位、惯性组合导航和2G/3G无线传输技术，解决地下、桥涵和楼宇等遮挡地区不定位和监控失效问题，实现全道路覆盖自主导航和移动监控服务。该项目主要面对企业物流、车辆管理、增值位置服务、政府安全等集群应用市场和相关大众消费市场。
今年初，公司发布了具有自主产权的北斗/GPS核心基带芯片，公司在北斗卫星导航产业链上已初步完成核心芯片、终端产品和企业集群市场的多层次战略布局。2012年，北斗导航系统将建成覆盖中国及亚太地区的可使用的系统，目前公司开始大力投入北斗终端产品的民用产业化推广，积极开拓卫星导航的应用市场。
鉴于该项目期限为2年，因此公司将500万元确认为递延收益，从2011年7月至2013年6月分期计入营业外收入。该笔款项对2011年上半年会计报表的影响表现为资产和负债同时增加500万元，不影响当期损益 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据华力创通第二届董事会第三次会议决议，公司于2011年6月15日与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-11
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第二届董事会第三次会议于2011年6月10日召开，审议通过《关于增加募集资金存放专用账户的议案》 |
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2011-06-09
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华力创通2010年度权益分派方案为每10股派2元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月14日，除权除息日为：2011年06月15日 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-25
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第二届董事会第二次会议于2011年5月24日召开，审议通过《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（5）的议案》。 一、公司计划使用公开发行股票募集的超募资金2,500万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科技大学机电工程与自动化学院进行技术合作，在华力创通研发大厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产基地，开展微惯性技术研究和产品研发。项目建成后将达到年产5,000只硅微陀螺的生产规模，形成含有设计功能、生产功能、检验测试功能为一体的产品中心。 二、公司计划使用公开发行股票募集的超募资金525万元收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权。泰格微波是射频信号模拟器产业链中重要高端宽带射频组件的供应企业，属公司在射频信号领域的上游供应商 |
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2011-04-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华力创通2010年度股东大会于2011年4月27日召开，通过了《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告》及其摘要、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司董事、监事换届选举的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 9.98
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2011-04-15
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4月19日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华力创通将于2011年4月19日（星期二）下午15:00点至17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长、总经理高小离先生，公司董事、副总经理、财务总监熊运鸿先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 9.87
3、净资产收益率(%) 8.44
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2011-03-31
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4月27日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层
3、会议召开时间：2011年4月27日（星期三）上午10：00
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月20日
6、登记时间：2011年4月26日9:30-11:30、13:30-15:30
7、会议审议议案：《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告》及其摘要、《关于公司董事、监事换届选举的议案》等 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告》及其摘要
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司独立董事津贴标准的议案》
8、《关于公司董事、监事换届选举的议案》 |
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2011-03-23
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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华力创通第一届董事会第十七次会议于2011年3月22日召开，审议通过《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（4）的议案》、《关于第一届董事会换届选举的议案》 |
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