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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-24
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2010年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，其它 |
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合康变频2010年第二次临时股东大会于2010年11月23日召开，审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》、《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程>的临时提案》 |
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2010-11-19
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11月23日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号二楼会议室
3、召开会议时间：
① 现场会议时间：2010年11月23日（星期二）上午9:30
② 网络投票时间：2010年11月22日-11月23日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月22日15:00至2010年11月23日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年11月17日
6、登记时间：自2010年11月17日下午3：00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
7、审议议案：《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》、《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程>的临时提案》 |
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2010-11-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2、审议《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》
3、审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-11-06
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11月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号二楼会议室
3、召开会议时间：
① 现场会议时间：2010年11月23日（星期二）上午9:30
② 网络投票时间：2010年11月22日-11月23日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年10月22日15:00至2010年10月23日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年11月17日
6、登记时间：自2010年11月17日下午3：00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
7、会议审议的议案：《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》、《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2010-11-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2、审议《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》
3、审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程〉的临时提案》 |
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2010-11-04
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合康变频办公地址已于近日搬迁至经济技术开发区高压变频器生产研发基地，现将迁址后的办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号
邮编：100076
联系电话：010-59180000
投资者联系电话：010-59180018
公司传真：010-59180234
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2010-11-04
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办公地址由“北京市石景山区古城西街19 号中小科技企业基地院内”变为“北京市经济技术开发区博兴二路3号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 10.28
3、净资产收益率(%) 5.70 |
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2010-10-23
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核心技术人员离职 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频核心技术人员之一沈士军先生因个人职业发展原因离职，于日前办理完毕离职手续。沈士军先生所负责的研发工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务。公司研发系统的研发工作均在公司总工程师杜心林先生的带领下完成，且各个研发项目都由杜心林先生亲自参与，沈士军先生此前负责大功率同步电机矢量控制高压变频的部分研发设计工作，工作内容主要为研发设计大功率同步电机矢量控制器，现已配备相关研发人员接管，并已签署《保守商业秘密与竞业禁止协议》，两年之内不得到竞争对手方工作，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术 |
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2010-10-14
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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合康变频于2010年10月12日接到公司第一大股东上海上丰集团有限公司通知，上海上丰集团有限公司将其所持有的公司有限售条件流通股共计8,000,000股（占本公司总股本的6.67%）质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，为上海上丰集团有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请的贷款提供担保。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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合康变频第一届董事会第十三次会议于2010年9月20日召开，审议通过《关于上市公司治理专项活动整改报告》、修订《董事会议事规则》、修订《董事会秘书工作细则》 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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合康变频于2010年7月27日在证监会指定信息披露网站披露了公司2010年半年度报告和报告摘要。经事后审核，由于公司工作人员的疏忽，导致半年度报告部分信息披露不准确，现对《2010年半年度报告》和报告摘要披露有误的内容予以更正 |
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2010-08-18
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全资子公司合康变频科技(武汉)有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合康变频于2010年6月30日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划1>的议案》，并于2010年7月25日通过公司2010年第一次临时股东大会批准。该议案决定在湖北省武汉市东湖开发区投资设立全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司，注册资本4,000万元，建设武汉东湖新技术开发区的高压变频器生产研发基地，项目总投资21,185万元。
公司于2010年8月9日取得武汉市工商行政管理局颁发的合康变频科技（武汉）有限公司《企业法人营业执照》，注册登记号为420100000203822，法定代表人刘锦成，公司类型为有限责任公司（法人独资）；注册资本4,000万元，实收资本4,000万元 |
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2010-08-04
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核心技术人员离职 |
深交所公告，高管变动 |
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合康变频核心技术人员之一李永盼先生因个人职业发展原因离职，于日前办理完毕离职手续。李永盼先生所负责的研发工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务。公司研发系统的研发工作均在公司总工程师杜心林先生的带领下完成，且各个研发项目都由杜心林先生亲自参与，李永盼先生的离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，且不会影响公司持有的核心技术 |
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2010-07-27
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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合康变频2010年第一次临时股东大会于2010年7月25日召开，审议通过了《关于<超募资金使用计划1>的议案》 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 10.06
3、净资产收益率(%) 3.59
二、不分配不转增 |
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2010-07-26
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因未刊登股东大会决议公告，7月26日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-07-02
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于<超募资金使用计划1>的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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合康变频董事会根据2009年第二次临时股东大会的授权，于2010年6月7日完成了有关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容如下：
（1）注册号：110107005755842；
（2）住所：北京市石景山区古城西街19号中小企业基地院内；
（3）法定代表人：刘锦成；
（4）注册资本：人民币壹亿贰仟万元；
（5）实收资本：人民币壹亿贰仟万元；
（6）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；
（7）经营范围：许可经营项目：制造高压变频器
一般经营项目：系统集成；提供相关的技术开发、技术转让；销售自产产品 |
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2010-05-29
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第一届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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合康变频第一届董事会第十次会议于2010年5月28日召开，审议通过《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《〈关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告〉和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》等议案。
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2010-05-05
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中信证券关于公司持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它,重要信息变更 |
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中信证券股份有限公司作为合康变频首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对合康变频2009年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
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2010-05-04
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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合康变频2009年度利润分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
股权登记日：2010年05月10日，除权除息日：2010年05月11日，现金红利发放日：2010年05月11日 |
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2010-05-04
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-04
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-04
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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合康变频2009年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过了《2009年年度报告》及其摘要、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 10.08 3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2010-04-19
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(300048) 合康变频:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17403215.00
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 5306555.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3764437.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 3549655.00 34229.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 3420000.00 44776.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5177970.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 965407.00 3446463.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 2815093.00
国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 2401844.00
机构专用 2335860.00
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2010-04-15
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为600万股； 2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月20日 |
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