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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-13
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4月19日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三川股份将于2011年4月19日（星期二）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长童保华先生、总经理李强祖先生，独立董事唐广先生，财务总监童为民先生、董事会秘书倪国强先生，国信证券股份有限公司保荐代表人徐浪先生。
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2011-04-07
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为三川股份的保荐人，根据有关规定，对三川股份2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况报告予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
届时独立董事作2010年度述职报告。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《江西三川水表股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-03-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为646.5万股。
2、本次限售股票可上市流通日为2011年3月28日 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.35
加权平均净资产收益率（%）：10.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：16.04 |
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2011-01-08
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日召开，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第一次会议于2010年12月21日召开，审议通过了《关于选举童保华先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任李强祖先生为公司总经理的议案》、《关于对外投资设立合资经营企业的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-12-22
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2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2011年1月7日（星期五）下午2：00
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
4、股权登记日：2011年1月5日
5、会议地点：公司办公楼五楼会议室
6、登记时间：2011年1月6日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2010-12-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2010-12-16
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2010年第一次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-30
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12月15日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2010年12月15日（星期三）下午2：00。
3、会议地点：公司办公楼五楼会议室。
4、股权登记日：2010年12月10日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6、登记时间：2010年12月14日上午9 :30-11: 30，下午14 :00-17: 00
7、会议审议的事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-11-15
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签订国有土地成交确认书
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深交所公告，投资项目 |
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| 签订国有土地成交确认书
三川股份第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资购置建设与发展用地项目的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金2,695.68万元用于购置建设与发展用地421.2亩，投资总额为人民币2695.68万元。
2010年11月12日，公司参与了余江县龙岗新区宗地编号为360602100028K的国有建设用地使用权的竞买，并与余江县国土资源局签订了《国有土地使用权成交确认书》[编号：余国土确字(2010)17号]。
地块位置：余江县龙岗新区邓洪公路以北、四经路以东、三经路经西。
出让面积：280806.63平方米（折合：421.2亩）。
出让价格：人民币大写：贰仟柒佰零陆万元整（小写：￥27,060,000.00元）。 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 15.66
3、净资产收益率(%) 8.08 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据江西鹰潭经济技术开发区管理委员会2010年9月24日下发的《关于下达开发区支持中小企业发展资金的通知》，2010年度开发区分配给三川股份支持中小企业发展资金。
公司已于2010年9月28日收到鹰潭经济技术开发区经济发展局拨付的支持中小企业发展资金。该项资金占公司2009年度经审计净利润的17.53%，将会对公司2010年度利润产生一定影响 |
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2010-09-27
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第二届董事会第十九次会议于2010年9月20日召开，审议通过了《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于投资不锈钢水表项目的议案》、《关于投资购置建设与发展用地项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2010-09-15
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国信证券关于公司首次公开发行2010年中期报告跟踪报告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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三川股份首次公开发行证券于2010年3月26日在深圳证券交易所正式挂牌交易。国信证券股份有限公司作为本次证券发行并上市的保荐人，持续督导期间为2010年3月26日至2013年12月31日。根据相关要求，保荐人对三川股份2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，并出具跟踪报告 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 15.11
3、净资产收益率(%) 4.03
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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董事会秘书联系方式和投资者专线变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三川股份由于办公电话号码的调整，需变更董事会秘书联系方式及投资者专线电话，特公告如下：
一、董事会秘书联系方式
电话：0701－6318013
传真：0701－6318013
电子邮箱：ytngq@yahoo.cn
二、投资者专线电话
电话：0701－6318005
传真：0701－6318066
电子邮箱：webmaster@ytsanchuan.com |
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2010-07-20
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设立控股子公司 |
深交所公告 |
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为整合资源，优势互补，创新营销模式和发展思路，共同拓展环保水务产业市场，三川股份与梁波拟共同出资人民币500万元，设立由公司控股的子公司湖南三川万家连水务环保科技有限公司。投资双方已于2010年7月19日签订《设立湖南三川万家连水务环保科技有限公司协议书》。
该公司的注册资本为人民币500万元，三川股份以现金的形式出资人民币300万元，出资比例为60%，梁波以现金的形式出资人民币200万元，出资比例为40%。
本次投资事项系公司以自有资金对外投资，并已经公司于2010年5月16日召开的第二届董事会第十六次会议批准。根据有关规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2010-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三川股份2009年度的利润分配方案为：每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2010年7月15日；除息日为：2010年7月16日；现金股利发放日为：2010年7月16日 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第二届董事会第十七次会议于2010年6月30日召开，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
为提高公司募集资金投资项目建设进程，保障募集资金投资项目顺利实施，截止2010年4月9日，公司已使用自筹资金5297.97万元预先投入《招股说明书》中已安排的5个募投项目的开发建设。为此，公司决定用募集资金5297.97万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金5297.97万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次网下配售股份可上市流通数量为260万股；
2、本次网下配售股份可上市流通日为2010年6月28日 |
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2010-06-09
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2009年度股东大会于2010年6月8日召开，审议通过了《2009年度利润分配方案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于增补童为民先生为公司董事的议案》、《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》等议案 |
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