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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增6.00063转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增6.00063除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度转增，10转增6.00063登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1.00011(含税)，税后10派0.9501红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1.00011(含税)，税后10派0.9501除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1.00011(含税)，税后10派0.9501红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1.00011(含税)，税后10派0.9501登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第四届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,审议通过《关于选举童保华先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任李强祖先生为公司总经理的议案》、《关于将所持鹰潭市供水有限公司22%股权和余江县水务有限公司51%股权划归江西三川水务有限公司持有的议案》等议案 |
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2014-05-07
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首期股权激励计划第一期解锁的限制性股票上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、第一期解锁的限制性股票数量为329,150股,占目前公司总股本的比例为0.21%;实际可上市流通的限制性股票数量为241,250股,占公司总股本的比例为0.16%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年5月8日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-22
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关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告的更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三川股份于2014年4月21日在巨潮资讯网刊登了《关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告》。由于可解锁限制性股票上市流通的手续需要经深交所和中国证券登记结算有限责任公司办理后才能完成,可解锁限制性股票上市流通日应在上述手续办理完毕后才能确定,应深交所要求,该公告需要更正。现将更正后的《关于首期股权激励计划第一期限制性股票解锁公告》予以公告 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.46 |
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2014-04-21
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首期股权激励计划第一期限制性股票解锁 |
深交所公告，股本变动 |
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三川股份首期股票激励计划第一期解锁数量为329,150股,占公司股本总额的0.211%,实际可上市流通数量为244,025股,占公司股本总额的0.156%,解锁日即上市流通日为2014年4月24日 |
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2014-04-21
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不符合激励条件限制性股票注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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根据2013年2月25日三川股份召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、2013年4月18日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2014年4月9日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》。本次《激励计划》主要内容如下：
1、标的股票种类：限制性股票。
2、标的股票来源：公司在二级市场回购的流通股票。
3、激励对象：实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)人员共计136人。
4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为658,300股,占公司当前总股本的0.422%;授予价格为0元/股。
根据2014年4月9日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》。公司首期股权激励计划已经授予限制性股票的激励对象中胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7 人因个人原因已离职,根据公司首期股权激励计划,上述人员已不具备激励对象资格,所涉及首期股权激励计划已经授予的限制性股票16,500股予以回购注销。
公司于2014年4月15日对上述不符合激励条件的限制性股票16,500股办理注销手续,于2014年4月21日予以注销。注销完成后,公司注册资本由155,974,758元减少为155,958,258元,公司将依法办理相关的工商变更登记手续 |
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2014-04-15
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调整激励对象名单及注销部分已授予限制性股票 |
深交所公告，其它 |
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三川股份第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整首期股权激励计划股权激励对象名单的议案》,现就有关事项予以公告。
公司首期股权激励计划已经授予限制性股票的激励对象中胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7人因个人原因已离职,根据公司首期股权激励计划,上述人员已不具备激励对象资格,所涉及首期股权激励计划已经授予的限制性股票16,500股予以回购注销,首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为136人,授予激励对象的限制性股票数量调整为658,300股 |
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2014-04-10
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公司2013年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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三川股份于2014年4月5日在巨潮资讯网发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年4月9日,公司控股股东江西三川集团有限公司向公司董事会书面提出在2013年度股东大会增加《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案,上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,并需提交股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交将于2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变 |
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2014-04-10
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通讯地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三川股份位于鹰潭高新技术产业开发区龙岗片区的水工产业园已经建成,并于近期完成整体搬迁,公司通信地址、邮政编码均发生变化。现将公司新的通讯地址、邮政编码公告如下：
通讯地址：鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
邮政编码：335200 |
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2014-04-10
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第三届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第三十一次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》、《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于转让山东三川积成科技有限公司51%股权的议案》 |
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2014-04-10
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控股子公司对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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三川股份于2014年3月24日披露了控股子公司温岭甬岭水表有限公司(甬岭水表)对外投资的公告,对甬岭水表与曙光地产集团有限公司(曙光地产)签署的《资本投资协议》事项进行了披露,现就该事项进展情况公告如下：
甬岭水表按投资协议约定于2014年3月24日支付给曙光地产项目投资款人民币1000万元,之前于2013年12月21日支付给曙光地产项目投资款人民币1000万元,项目投资款2000万元按投资协议约定全部到位。
2014年3月27日,甬岭水表收到曙光地产支付的第一笔投资收益150万元 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》 |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会召集
2、会议召开日期、时间：4月29日上午9：30
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
4、股权登记日：4月25日
5、会议地点：公司办公楼会议室
6、登记时间：2014年4月28日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00
7、审议事项：《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于第四届董事会换届选举的议案》等 |
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2014-04-05
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,374万元-1,484万元,比上年同期同比增长25%-35% |
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2014-04-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-05
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.41
二、每10股派1.00元(含税)转增6股 |
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2014-04-05
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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三川股份将于2014年4月11日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台http：//ircs.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-02
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月1日召开,审议通过了《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-23; 一次变更日期: 2014-04-22; 一次变更公告日期: 2014-04-22; |
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2014-03-26
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杭州国德科技有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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三川股份第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其51%股权的议案》,以募集资金370万元向杭州国德科技有限公司增资,增资完成后杭州国德科技有限公司注册资本由130万元增加到500万元,公司持有杭州国德科技有限公司的出资比例为51%。近日,经杭州市工商局高新区(滨江)分局核准,杭州国德科技有限公司取得了杭州市工商局高新区(滨江)分局颁发的注册号为330108000053048的《营业执照》 |
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2014-03-24
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控股子公司对外投资 |
深交所公告 |
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三川股份于2014年3月21日收到江西证监局《关于江西三川水表股份有限公司的监管关注函》(赣证监函字[2014]86号),要求公司立即披露控股子公司温岭甬岭水表有限公司于2013年12月与曙光地产集团有限公司签署的《资本投资协议》事项。为此,公司特就控股子公司甬岭水表上述对外投资事项披露如下：
甬岭水表于2013年12月16日与曙光地产签署《资本投资协议》,约定甬岭水表以人民币2000万元投资曙光地产位于台州市黄岩区的项目名称为“曙光.馨园”的在建房地产项目,期限为一年,曙光地产将于2014年5-11月分三期向甬岭水表支付保底收益1100万元。
上述对外投资事项经2013年12月9日召开的甬岭水表2013年第一次董事会会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易 |
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2014-03-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》 |
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2014-03-17
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年3月28日,上午9：30-11：30,下午14：00-17：00。
3、股权登记日：2014年3月26日
4、会议召开日期、时间：2014年4月1日上午9：30
5、会议召开方式 ：现场表决
6、会议地点：公司办公楼三楼会议室
7、审议事项：《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》 |
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